转账记录能告诈骗吗
最新修订 | 2024-09-06
2.1k浏览
- 免责声明
- 以下内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合，不代表平台立场，请酌情参考。
- 律师解析
-
抱歉地通知您，仅仅凭借转账记录，无论金额大小，我们的公安部门都无法立案侦查。
这主要是由于立案的前提需建立在确实存在犯罪行为及犯罪嫌疑人应担负起刑事责任等事实上，同时，该事件还必须是属于我们公安机关所拥有的管辖权范围之内。
因此，仅凭转账记录无法证明存在诈骗行为，无法满足立案所需的所有条件。
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条对诈骗罪进行了明确规定，即通过欺骗手段获取公共或私人财产，如金额达到一定程度，将面临三年以下有期徒刑、拘役、管制，合并判处罚款；如金额特别巨大或者存在其他严重情节，则将面临三至十年有期徒刑，合并处罚金；而如果金额巨度过高或者存在更加严重的情节，甚至可能面临十年以上有期徒刑或是无期徒刑，并且还有可能罚没财产。
当然，如果涉及到特殊情况，将按照特殊法律法规进行处理。
再次感谢您对我们工作的理解与支持。
- 法律依据
-
《刑法》第二百六十六条
【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
0
厉风律师律师其他文章
-
假释出狱的具体流程是什么？要注意什么假释的程序与减刑的程序基本一样，即由执行机关提出书面意见，报请服刑人监狱所在地有管辖权的人民法院审核裁定。
刑事处罚辩护
-
故意伤害罪致死怎么处罚,打架伤人是故意伤害吗?1、犯故意伤害罪的，处3年以下有期徒刑、拘役或者管制。2、犯故意伤害罪，致人重伤的，处3年以上10年以下有期徒刑。3、故意伤害他人身体，致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的，处10年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。
刑事处罚辩护
-
危险驾驶罪如何量刑,怎么认定危险驾驶罪?根据《刑法修正案八》第二十二条、《刑法》第一百三十三条之一：“在道路上驾驶机动车追逐竞驶，情节恶劣的，或者在道路上醉酒驾驶机动车的，处拘役，并处罚金。有前款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。
刑事处罚辩护
-
死缓限制减刑有哪些对象,申请减刑的条件有哪些?死缓减刑是由于犯罪分子在死缓期间没有故意犯罪，因而刑种发生变更，将死刑改为无期徒刑或者有期徒刑。被判处无期徒刑、有期判刑的罪犯，在服刑期间，如果认真遵守监规，接受教育改造，确有悔改表现的，或者有立功表现的，可以减刑;有重大立功表现的，应当减刑。
刑事处罚辩护
-
社区矫正时间如何计算,对象有哪些?1、管制的矫正期限与管制期限相等。2、缓刑的矫正期限与缓刑考验期限相等。3、假释的矫正期限与假释考验期限相等。4、暂予监外执行的矫正期限与暂予监外执行期限相等。5、单处剥夺政治权利的矫正期限与剥夺政治权利的期限相等。对象包括：被判处管制、宣告缓刑、裁定假释、决定暂予监外执行。
刑事处罚辩护
-
绑架罪的结合犯的处罚绑架他人后，又实施故意伤害，故意杀人行为的，被绑架罪所包容，不单独定罪。如实施强奸等行为的，则应实行数罪并罚。绑架罪结合犯的情形还是比较少的，但绑架罪的结合犯都是按照绑架罪从重处罚。
刑事处罚辩护
-
盗窃罪一般都怎么处理的,量刑标准是怎样的?盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处 或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无 期徒刑，并处罚金或者没收财产
刑事处罚辩护
-
初犯盗窃罪一般判多久盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
刑事处罚辩护
-
贪污罪能判缓刑吗,怎么区分贪污罪与非罪?1、国家工作人员贪污数额在2000元以上不满10000元，犯罪情节较轻能主动坦白积极退赃确有悔改表现的，可以适用缓刑。2、国家工作人员贪污10000元以上，除具有投案自首或者立动表现等法定减轻情节的之外，一般不适用缓刑。
刑事处罚辩护
金融诈骗辩护案件·常见问题
问题没解答? 125444人选择咨询律师
转账记录能告诈骗吗
一键咨询
转账记录可以告小三吗？
转账记录可以告小三，按照我们国家法律当中的规定，如果有转账记录的话，实际上是可以证明双方之间存在着不正当的交易的关系。因此是可以通过这种方式来进行解决的啊。转账记录可以告小三吗，这个问题可以参考本文内容。
10w+浏览
婚姻家庭从抢劫到非法拘禁罪如何转化
[律师回复] 抢劫跟非法拘禁可不是一回事儿。正常来说，抢劫不会突然变成非法拘禁罪的。但是有些特殊情况下，比如说犯罪分子偷了钱之后，还想再捞点好处，或者怕事情败露，就把人给关起来了，那他的行为就可能从单纯的抢劫变成既犯了抢劫罪又犯了非法拘禁罪。所以说，我们判断这个非法拘禁罪，主要就是看有没有人强行把别人的自由给剥夺了，而且这个剥夺得够不够严重。
3.5w浏览
快速解决“刑事辩护”问题
转账记录可以告第三者吗？
转账记录是可以告第三者的，如果第三者和配偶之间存在不正当的交易关系，可以通过转账记录起诉第三者返还相应的财产，并且夫妻存续期间的共同财产属于夫妻共同所有，需要双方协商使用。
10w+浏览
金融保险你好修路占用我家土地十八年只赔偿了青苗费现在修路没占我家土地我要求队上这次农转是否过期
[律师回复] 你好，朋友，有什么问题想咨询的随时给我留言，方便的时候给我留个联系方式
4.4w浏览
快速解决“征地拆迁”问题
你好，我是开公寓的，前晚有一个男的带着一个女孩来店里住，询问了他俩的关系，都说是父女，并签了未成年告知书，今天有民警过来拍照取证，也没说是什么问题，也没问我们问题，我问他们是有什么事情吗，他们也不回答，我想问下这种情况下我们公寓要被罚吗
[律师回复] 你好，你是否有相关的证据
3.8w浏览
只有转账记录诈骗立案吗？
只有转账记录公安机关可能并不会立案处理诈骗案件，公安机关立案的前提是确定某公民、单位的诈骗行为满足了法定的立案标准。对于仅提交了转账记录的情形，公安机关可能会以证据不足为由不予立案。
10w+浏览
诉讼仲裁
你好，我和我老公结婚前他贷款借给别人钱，我们婚后还了贷款，等于别人欠我们56万，原告是我老公，去年判决书下来了协调的3年还清，现在没有还的2000，现在我们要离婚，老公把这笔债权人的身份转让给我，让我去收这欠款怎么办
[律师回复] 你可以不接受啊，你让他自己去要。
3.4w浏览
把公司账目从公账转给父母，再让父母转到私人账户算偷税漏税吗
[律师回复] 您好，主要是看您的父母以什么名义从公账领款，比如如果是工资形式是否代扣代缴个税，您的父母交了个税就不算偷税漏税哦。有个正当的名义，是不用担心偷税漏税的。
3.4w浏览
有转账记录可以报警诈骗吗
转移记录可以用作债务人之间关系的有效证据，但这取决于两方之间的聊天中是否有证据证明两方之间存在债务关系。换句话说，转移记录是否可以用作证明两方之间贷款关系的有力证据，使债权人可以起诉债务人并胜诉，取决于转移记录的具体情况。在不同情况下提起诉讼的可能性和获胜的可能性是不同的。
10w+浏览
刑事辩护
情侣期间他给我转钱5000以上我们一起花现在告我诈骗怎么办
[律师回复] 比如你们的聊天记录、短信、合照等，能够证明你们确实是情侣关系，不存在虚构身份或关系来骗取钱财的情况。这些证据可以体现你们之间的感情交流、日常相处等，说明转账行为是发生在恋爱背景下。
4.3w浏览
被骗600有转账记录能立案吗？
被骗600有转账记录不能立案，在此情况下是属于未达到刑事立案的标准，因此是不能进行立案处理，我们国家《刑法》中明确对于诈骗罪进行立案处理的数额是2000元，但是诈骗的数额是可以累积进行计算的。
10w+浏览
刑事辩护
