非法提供信用卡诈骗罪立案标准
最新修订 | 2024-09-18
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- 律师解析
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非法泄露他人信用卡资料案件的入罪门槛为：未经允许擅自提供他人信用卡相关的敏感资料，若这些资料已足够用来制造虚假的具有法律效力的信用卡，或者可以让其他人借此冒充真实的信用卡用户进行各种交易活动，并且这种情况已经涉及到至少一张信用卡的份量者，应予以正式立案并依法追究其刑事责任。
换句，在此类犯罪中，只要犯罪嫌疑人所提供的特定信用卡信息达到了他人可能利用其进行非法交易行为的高度，便有可能因此涉嫌触犯此项罪名。
- 法律依据
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《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一
【妨害信用卡管理罪；窃取、收买、非法提供信用卡信息罪】有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：
(一)明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；
(二)非法持有他人信用卡，数量较大的；
(三)使用虚假的身份证明骗领信用卡的；
(四)出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。
窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。
银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。
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盗窃罪一般都怎么处理的,量刑标准是怎样的?盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处 或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无 期徒刑，并处罚金或者没收财产
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初犯盗窃罪一般判多久盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
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金融诈骗辩护案件·常见问题
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非法提供信用卡诈骗罪立案标准
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立案诈骗罪需要提供什么？
需要提供证据才能立案；一般只有确定诈骗的数额达到三千元以上就可以认定为刑事犯罪，构成诈骗罪者就会处三年以下的有期徒刑，达到数额巨大的就会处三年以上十年以下的有期徒刑。
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非法拘禁八小时啥罪
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诈骗立案要提供什么证据
报案诈骗时，需提供证据以证明诈骗发生且造成经济损失，如：与诈骗方的沟通文件（聊天记录、短信、邮件）、交易凭证（合同、收据、发票）、转账记录、银行流水、证人证词以及相关音像资料等。这些证据应全面覆盖欺诈表述、交易细节和资金流向等各个环节。
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暂予监外执行由谁提出异议申请
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诈骗去立案需要带的材料有与犯罪嫌疑交流的记录、签订的合同、自己的身份证以及相应的银行流水记录等。诈骗立案需要提供什么材料，对于该问题的相关回答，可以阅读本文了解。
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诈骗立案要提供什么证据材料
如果想要对诈骗犯罪进行刑事立案，通常需要提交以下证据：
1.显示当事人经济或社交往来的书面证据原件，如合约等；
2.佐证诈骗全程的关键证据线索，如通讯记录含不法细节；
3.资金结算凭据，如银行流水、线上交易记录；
4.证人主观陈述，若有知情者相关观点看法及经历描述可作辅助证据提交警方。
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申请恢复执行后，执行局自动立案了吗？
[律师回复] 申请恢复执行后，执行局并不会自动立案。虽然恢复执行不需要重新立案，但申请人仍需要向法院提交恢复执行申请书，并说明恢复执行的理由、事项等。此外，申请人还需要提供相关的证据材料，以证明中止情形已经消失，且被执行人具有可供执行的财产。法院在收到恢复执行申请后，会进行审查，并依法作出是否恢复执行的决定。
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报案后立案需提供证据吗
我们的工作、学习甚至平常生活过程中，相信会遇到很多法律方面的问题，本篇文章对我们可能遇到的法律问题作出了具体的法律知识解答，希望可以通过这篇文章帮助您了解更多与报案后立案需提供证据吗相关的法律方面知识。
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