涉案490余万已达数额特别巨大标准对应十年以上法定刑。胡增瑞律师审查起诉阶段精准锁定主观认识错误——不起诉免于十年以上重刑。
案件背景
上海徐汇区某互联网金融公司中层业务主管刘某某。2020年公司资金链断裂投资人报案。刘某某被以诈骗罪刑拘——涉案490余万。刑法第二百六十六条：诈骗50万元以上属数额特别巨大处十年以上至无期。父母是退休工人家境普通。
辩护难点分析
案件已移送审查起诉——一旦提起公诉490余万锁定十年以上。但胡增瑞律师阅卷发现关键突破口：诈骗罪要求非法占有目的——若刘某某主观上真诚相信融资项目真实则不满足主观要件。
分阶段精准辩护
逐条梳理刘某某与上级全部聊天记录和工作邮件——寻找对业务真实性的认知证据。调取经手融资项目材料——核实是否进行了基本尽职调查。收集多名已离职前员工证人证言——证明高层对业务员刻意隐瞒。整理刘某某本人也有投资款参与公司项目——否定非法占有目的。分析490余万资金去向——全部按公司指令转入指定账户未曾截留转移。提交详尽法律意见书：刘某某是受上级指令开展工作的业务执行者，主观上没有诈骗故意。案件两次退侦但新增证据反而进一步印证辩护观点。
案件结果
2022年6月检察机关认为在案证据不足以认定诈骗犯罪，依法不起诉。免于十年以上重刑风险。
案件启示
审查起诉阶段是阻断错误起诉的最后关口。本案为区分主观故意与主观错误认识提供了重要范例——按上级指令行事与自主实施诈骗存在本质区别。
