跑分洗钱涉案90余万，法定刑三年以上，律师精准辩护助当事人轻判一年！

在四川成都，曾发生一起引人关注的跑分洗钱案件。当事人因受他人误导，参与到跑分洗钱活动中。在他人指示下，多次用POS机为跑分人员套现，将信用卡额度及跑分人员转入的赃款套现后，通过多种方式转入指定账户，从中获取高额报酬。经查明，当事人非法过账总金额达90余万元，其中20余万元系电信诈骗被害人被骗资金分流转入。此案件中，当事人涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，涉案资金流水大，涉及商业电信诈骗赃款数额大，达到了情节严重的程度，且本案属于重点打击的洗钱类犯罪，当事人面临着较重的刑事处罚，法定刑为三年以上七年以下有期徒刑，辩护难度极大。

当事人家属在焦急之下，委托了上海申浩（成都）律师事务所的曹頔繁律师。曹頔繁律师2021年开始执业，执业证号为15101202110387531，至今累计承办案件已逾150件，其中刑事辩护案件占比约95%，是上海申浩（成都）律师事务所合伙人，同时担任成都市律师协会刑法专业委员会委员等职务。他曾荣获成都市锦江区青年律师优秀辩护人大赛优秀奖等多项荣誉。

接受委托后，曹頔繁律师第一时间前往看守所会见当事人，详细了解案件情况。之后，他全面梳理案件事实，仔细核对资金流水、聊天记录、交易明细等全部证据材料。经过深入分析，精准锁定了辩护核心要点。一是当事人被他人欺骗参与洗钱，且参与的时间短，其主观恶性小；二是当事人在共同犯罪中仅起次要、辅助作用，系从犯，依法应从轻或减轻处罚；三是当事人自动投案并如实供述罪行，构成自首，且自愿认罪认罚，依法可以从轻或者减轻处理；四是当事人在案发后积极退缴全部违法所得，并主动赔偿部分被害人损失并取得谅解，具备多项从轻处罚情节；五是当事人无犯罪前科，系初犯、偶犯。

庭审中，曹頔繁律师围绕上述辩护观点，结合案件事实与法律规定，充分阐述当事人的从轻、减轻处罚理由。他重点说明当事人受误导参与犯罪，并非主动策划，人身危险性较低，且积极悔过、弥补被害人损失，符合宽严相济刑事政策，请求对当事人减轻处罚，并宣告缓刑。

最终，法院采纳了大部分辩护意见，认定当事人构成从犯、自首，具有认罪认罚、退赃退赔、初犯、谅解等情节，但是因本案的涉案数额大，不适宜适用缓刑。最终，法院对当事人减轻处罚，判处有期徒刑一年。

此次案件的成功辩护，既体现了曹頔繁律师对法律规定的精准适用，也展现了他对刑事辩护策略的灵活运用，最大限度地维护了当事人的合法权益，也为同类跑分洗钱犯罪案件的辩护提供了参考范例。