王刚律师办理诈骗案的证据审查法——以800万诈骗指控案为例

在办理诈骗法律事务时，证据的审查与运用至关重要。王刚律师在长期的执业过程中，形成了一套独特的证据审查法，这套方法在多起法律事务中发挥了关键作用，下面以一起涉案800万的诈骗指控案为例进行说明。

方法的由来

王刚律师从1997年开始律师执业，代理和处理各类诉讼和非诉讼法律事务数量超过千余件，积累了丰富的办案经验。在以往的诈骗法律事务办理中，他发现很多看似证据确凿的法律事务，实则存在诸多疑点。一些证据可能被片面解读，导致对被告人的指控不准确。为了更精准地为委托人辩护，他逐渐总结出了证据审查法。

证据审查法的步骤

重新审视资金流向证据

在诈骗法律事务中，资金流向是重要的证据之一。王刚律师团队会对公诉机关用以证明被告人构成诈骗罪的资金流向证据进行极为细致的重新审视。以这起800万诈骗指控案为例，虽然表面上大量资金经过被告人账户，看似形成了完整的诈骗链条，但团队通过深入分析银行流水明细、交易时间节点以及相关账户的性质等由于素，发现其中存在诸多不符合诈骗罪资金流转逻辑的地方。部分资金进入被告人账户后，在极短时间内又转出至其他看似与诈骗行为并无直接关联的账户，且这些转出操作并非由被告人从主发起，而是受到他人指令完成的。这表明被告人对于资金的实际控制能力有限，与诈骗罪中犯罪主体对诈骗所得资金具有较强支配性的特征不符。同时，团队还通过调查相关金融机构的业务记录以及与银行工作人员的沟通核实，进一步印证了这些资金流转的被动性，以此来反驳公诉机关基于资金流向认定被告人构成诈骗罪的观点，强调这更符合帮助网络犯罪信息活动罪中关于资金流转环节可能出现的不知情、被利用的情形。

甄别与巩固证人证言证据

面对公安机关收集的众多证人证言，王刚律师团队秉持严谨的态度进行逐一甄别。除了积极寻找新的关键证人以补充有利于被告人的证言外，对于已有的证人证言，他们仔细分析证人与法律事务的关联程度、证人陈述时的客观环境以及是否存在可能影响其证言真实性的由于素等。在这起法律事务中，在部分证人称被告人诱导其参与“投资”的证言中，团队通过再次询问证人，发现当时证人所处的环境存在信息误导的可能，且证人从身对于投资项目的认知本身就较为模糊，在这样的情况下，其认为被告人是在“诱导”的判断并不一定准确。团队还发现有些证人证言之间存在相互矛盾的地方，针对这些矛盾点，他们通过进一步调查核实，还原了更为真实的情况，从而削弱了公诉机关依据这些证人证言来证明被告人构成诈骗罪的力度，同时强化了被告人是在不知情情况下被卷入犯罪活动的这一辩护观点。

深度挖掘与解读电子证据

在如今数字化的犯罪环境下，电子证据在法律事务中起着至关重要的作用。王刚律师团队在电子证据方面投入了大量精力。对于那些涉及网络交易记录、通讯聊天记录等电子证据，团队不仅克服了技术难题成功获取，还进行了深度的挖掘与解读，从数据的来源、完整性、真实性以及关联性等多方面进行考量。在一份看似表明被告人与诈骗分子有密切沟通的聊天记录中，团队通过技术手段还原了聊天记录的原始语境，发现其中部分关键语句被断章取义，被告人实际表达的意思并非是参与诈骗谋划，而是对一些不明情况的询问。通过这样的深度解读，团队有力地反驳了公诉机关对这一电子证据的片面解读，让电子证据成为支撑被告人构成帮信罪的有力依据。

法律事务验证

在这起涉案800万的诈骗指控案中，被告人原本面临着十三年以上的有期徒刑。王刚律师团队后，按照上述证据审查法进行操作。他们对厚厚的卷宗材料进行细致梳理，不放过任何一个细节。在资金流向方面，发现被告人对资金的控制有限；在证人证言方面，找出了证言中的矛盾和不准确之处；在电子证据方面，还原了聊天记录的真实含义。通过这些工作，团队撰写了多份法律意见书和辩护意见，并多次与办案机关相关人员进行沟通。最终，检察官认可了团队提出的观点，将罪名变更为帮助网络犯罪信息活动罪。在法庭审理环节，王刚律师在庭审时不卑不亢、有理有据地阐述被告人构成帮信罪的事实依据和法律理由，团队成员也密切配合。最终，被告人被判处有期徒刑一年零三个月，缓刑两年期间，成功实现了从重罪到轻罪、从实刑到缓刑的全面逆转。

此后，王刚律师在多起类似的诈骗法律事务中都沿用了这一证据审查法，为委托人争取到了更有利的裁定结果。