两起刑事案：退赔谅解与从犯认定成关键

付文杰律师（执业证号14116202110386333，河南溵川律师事务所）从2021年开始执业，专注于刑事辩护等领域。在张XX涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案中，2025年，张XX因曾在柬埔寨赌场与“阿X”相识，“阿X”欲归还借款，张XX将公司出纳翁X的账户提供给“阿X”。“阿X”转入的款项中包含多名商水县居民的被诈骗资金。案发后，张XX退赔被害人李XX经济损失并取得谅解。

付文杰律师接手此案后，先让张XX整理与“阿X”的所有往来记录，包括聊天记录、通话记录等。接着，去银行调取翁X账户的资金流水，详细标注每一笔款项的进出时间和金额。又向张XX的公司同事了解其平时的工作情况和资金往来习惯。最后，收集张XX退赔被害人并取得谅解的相关证明材料。

在搭建证据链时，付文杰律师把聊天记录和资金流水按时间顺序排列，找出两者之间的对应关系。用公证处的证明固定聊天记录的真实性。请专业人员对资金流水进行分析，明确资金的来源和去向。将这些证据交叉比对，形成完整的证据链。

庭审前，付文杰律师模拟了检察官可能提出的问题和指控要点。针对张XX是否明知款项为犯罪所得这一争议焦点，准备了详细的反证材料。当庭指出张XX在共同犯罪中起次要作用，具有坦白、积极退赃并获得部分被害人谅解的情节。庭后及时提交补充辩护意见。最终，法院判决张XX有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。此案的典型意义在于，退赔被害人并取得谅解在量刑中起到了重要作用。

在林X涉嫌对非国家工作人员行贿罪一案中，2011年底，林X丈夫王X与他人签订药品销售代理协议。为提升药品使用量，他们从药品回款中提取促销费分送给各卫生院相关人员。经司法会计鉴定，支付促销费共计人民币三百余万元，王X、林X从中非法获利共计人民币四百余万元。

付文杰律师首先让林X回忆整个事件的详细过程，记录关键信息。去相关医院收集促销费分送的具体情况，包括时间、地点、人员等。调取王X与方X签订的销售代理协议和相关财务记录。向一起参与分送促销费的人员了解情况，获取证人证言。

在证据链搭建方面，将林X的回忆与证人证言进行对比，找出一致点和差异点。把销售代理协议和财务记录结合起来，分析资金的流向和用途。用司法会计鉴定报告作为核心证据，与其他证据相互印证。对所有证据进行分类整理，形成清晰的证据体系。

庭审策略上，开庭前深入研究行贿罪的相关法律规定和类似案例。预判检察官可能强调的林X的犯罪情节和作用。当庭指出林X在共同犯罪中起次要作用，是从犯。申请法庭对林X的认罪态度和悔罪表现予以考虑。庭后提交对林X从轻处罚的法律依据和案例。

证据思维总结

从这两起案件可以提炼出，在刑事辩护中，证据收集要全面细致，不放过任何一个可能的线索。通过多种方式获取证据，如整理当事人回忆、调取银行流水、收集证人证言等。在搭建证据链时，要将不同类型的证据相互关联，形成完整的逻辑链条。庭审前要充分准备，对争议焦点进行预判，制定合理的应对策略。同时，要关注当事人的认罪态度、退赔情况等情节，这些都可能对判决结果产生影响。