如何争取最优量刑结果？，出借银行卡涉帮信罪

在刑事辩护领域，孟国栋律师是北京海润天睿（淄博）律师事务所的一员，从2013年开始执业，他已代理了数百起刑事案件，尤其擅长办理取保候审、不起诉及缓刑案件。下面来看他办理的几个典型案例。

先说说一起帮助信息网络犯罪活动案件。这是多人共同涉嫌的帮信案，另一被告人牵线搭桥，介绍我方当事人与上游网络犯罪人员结识。当事人明知对方利用网络实施违法犯罪，仍将本人名下银行卡交由上游人员用于资金支付结算，还按指令前往ATM机完成大额取现并交付款项。经查，涉案银行卡单向流水高达二百八十三万元，其中包含多名被害人被诈骗的资金，当事人从中非法获利数千元。案发后，当事人经公安机关电话传唤主动到案。案件历经侦查、审查起诉阶段，检察机关以帮助信息网络犯罪活动罪提起公诉，并出具明确量刑建议。当事人委托孟国栋律师担任一审辩护人。

这起案件的核心争议有三点。一是涉案资金流水数额巨大，案件被认定为情节严重，基准量刑如何把控；二是当事人主动到案、如实供述、全额退赃、自愿认罪认罚等多项法定、酌定从宽情节能否被法院采纳；三是结合涉案规模、社会危害性，综合判断当事人是否具备适用缓刑的条件。

面对这些难点，孟国栋律师有着丰富的经验和清晰的破局思路。他细致梳理公安机关到案说明、讯问笔录等材料，证实当事人系接到办案民警通知后主动到案，归案后完整供述全部犯罪事实，成功认定自首情节，为整体降刑打下关键基础。同时，积极指导当事人主动上缴全部非法获利，该行为被法庭认定为积极悔罪，依法获得酌情从轻处理。结合当事人系初犯、无既往犯罪记录、自愿签署认罪认罚具结书，以及需独自抚养未成年子女等家庭实际情况，在庭审中逐项阐述辩护观点，多角度争取量刑优惠。针对银行流水、转账记录、证人证言、被告人供述、电子数据等全案证据逐一核查质证，客观还原案件经过，剔除不实加重情节，确保事实认定准确无误。最后，结合帮信罪相关司法解释与同类案件裁判尺度，如实向当事人分析本案适用缓刑的法律风险，不做虚假承诺，立足案件实际制定可行辩护方案。最终，法院依法认定当事人构成自首、初犯，且已全额退缴违法所得、自愿认罪认罚，多项从轻情节全部予以采纳。按照公诉机关量刑建议作出判决，判处当事人有期徒刑一年，并处罚金，涉案违法所得依法予以没收。因本案涉案资金体量较大、社会危害性偏高，法院未适用缓刑，当事人在现有案件条件下取得最优量刑结果。

类似的精准辩护思路，在另一起容留、介绍卖淫罪案件中也得到了体现。当事人此前曾因卖淫行为被公安机关处以行政处罚，后续又先后多次在不同场所实施容留、介绍他人卖淫的行为，累计非法获利数百元。案发后，检察机关以容留、介绍卖淫罪对当事人提起公诉。鉴于当事人存在同类违法前科、多次实施犯罪行为，案件量刑存在不利因素。当事人委托孟国栋律师担任一审刑事辩护人。

这起案件的核心争议在于，当事人存在同类行政前科，结合多次作案的事实，法院应当如何确定量刑标准；当事人归案后如实供述、自愿认罪认罚、主动退缴违法所得等情节，能否被认定并实现从轻处罚；综合全案情节，当事人是否符合缓刑适用的法定条件。

孟国栋律师全面梳理量刑情节，搭建从轻辩护框架。细致梳理全案事实，逐一提炼坦白、自愿认罪认罚、主动退缴违法所得等法定及酌定从宽情节，结合刑法及相关司法解释，向法庭充分阐述各项情节对应的量刑规则。针对当事人存在行政前科、多次作案等不利情节进行合理抗辩，同时结合当事人悔罪态度诚恳、本次犯罪获利较少、社会危害性相对较低等客观情况，辅以当事人身体状况等细节，论证其不再具有社会危险性，完全符合缓刑适用法定条件。严谨开展证据质证，固定案件事实，针对本案书证、证人证言、辨认笔录、交易流水等全部证据逐一核查质证。庭审前后积极与公诉机关、承办法官沟通交流，结合同类案件裁判尺度发表专业辩护意见。最终，法院全面采纳辩护意见，认定当事人具有坦白、自愿认罪认罚、主动上缴全部违法所得等多项从宽情节，综合考量案件危害程度与当事人悔罪表现，判决当事人有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金，当事人无需收监执行，涉案违法所得依法予以没收。

还有一起跨境特大电信网络诈骗案。多名涉案人员先后偷渡前往缅甸境外诈骗园区，组建专业电信诈骗团伙，以抢购淘宝优惠券为名义针对国内民众实施电信网络诈骗。团伙内部层级分明，首要分子负责搭建窝点、人员统筹管理，其余成员分工配合，分别承担账号运维、后勤保障、线上诈骗实施等工作。我方当事人参与该诈骗团伙，直接实施诈骗操作，对应单笔诈骗金额数额特别巨大，违法所得数额较高。案发后全体涉案人员被抓获归案，公诉机关以诈骗罪（数额特别巨大）对当事人提起公诉，该案涉案范围广、社会影响大，量刑基准较高。当事人委托孟国栋律师担任一审辩护人。

案件核心争议包括，当事人在跨境诈骗共同犯罪中的地位，能否认定为从犯、胁从犯，以此降低量刑基准；结合坦白、自愿认罪认罚等法定情节，如何争取最大限度从轻处罚；在涉案金额特别巨大的前提下，结合参与程度、主观恶性综合判定合理刑期。

孟国栋律师全面梳理全案人员架构、岗位职责、作案流程，区分团伙组织者、管理者与一线执行人员，明确当事人仅负责具体诈骗操作，不参与窝点搭建、人员管理、赃款分配等核心事务，成功认定其为从犯。细致梳理当事人到案经过与供述内容，固定坦白、自愿认罪认罚两项法定从宽情节，在庭审中逐项援引法律规定，将多项从宽情节叠加适用。结合当事人参与作案的时间、境外停留时长、过往经历等客观事实，论证其主观恶性、人身危险性相较于团伙首要分子更低。针对出入境记录、聊天截图、银行流水、被害人陈述、同案供述等海量证据逐一核对质证，固定关键事实，剔除不合理的加重指控。结合同类跨境电信诈骗案件裁判标准，针对数额特别巨大的量刑梯度开展专项辩论。最终，法院采纳多项辩护意见，认定当事人为从犯，结合从宽情节，判处当事人有期徒刑四年，并处罚金，相较于同案其他主犯及情节较重人员，刑期实现大幅降低。

最后一起涉网络视频验证共同诈骗案。这是境外约炮类电信网络诈骗团伙犯罪，多名被告人分工协作，依托社交软件、视频通话等方式实施诈骗行为。团伙组织者对接境外诈骗盘口，安排人员接单、派单，其余成员通过QQ视频验证诱导被害人持续充值、刷单，案件涉案金额巨大，且有被害人因遭受诈骗后选择自杀，案件情节较为恶劣。我方当事人作为团伙核心视频验证人员，长期参与诈骗活动，涉案金额数额巨大。案发后当事人被公安机关抓获归案，检察机关以诈骗罪提起公诉，结合全案严重情节出具量刑建议。当事人委托孟国栋律师担任一审辩护人。

案件核心争议有，当事人在多人共同诈骗犯罪中的地位与作用，能否依法认定为从犯；本案存在被害人自杀的加重情节，该情节对我方当事人量刑的影响范围如何界定；结合坦白、全额退赃、认罪认罚等情节，能否突破初始量刑建议，为当事人争取缓刑；涉案金额巨大的前提下，如何综合适用各项从宽情节实现量刑大幅下调。

孟国栋律师细致梳理全案组织架构、人员职责与作案流程，结合聊天记录、供述、证人证言等证据，明确当事人仅负责视频验证、接单等辅助性工作，成功认定其为从犯。针对被害人自杀的严重情节，精准区分各被告人的行为关联度，论证该加重后果并非由我方当事人的行为直接导致。逐一梳理当事人坦白、主动全额退缴违法所得、自愿签署认罪认罚具结书等情节，在庭审中逐一列明法律依据。针对公诉机关初始量刑方案提出合法异议，结合案件事实、类案裁判尺度及法律规定开展量刑辩论。对电子数据、聊天记录、被害人陈述、同案供述等全部在案证据逐一质证。最终，法院全面采纳辩护意见，认定当事人为从犯，结合从宽情节，判决当事人有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金，当事人成功适用缓刑，无需收监执行。

律师价值：在这些案件中，孟国栋律师发挥了重要作用。他善于从散落的证据材料中重构完整的证据链条，如在帮信案中，通过核实到案经过、核查全案证据等，为当事人争取到自首等从轻情节；在容留、介绍卖淫案中，梳理全案事实，提炼从宽情节。他精准把握时机，在各个案件中都能根据案件进展及时采取合适的策略。同时，他对法律适用有深入的理解，能结合相关司法解释和同类案件裁判尺度，为当事人制定务实的辩护方案，如在跨境电信诈骗案和网络视频验证诈骗案中，准确认定从犯地位，合理运用从宽情节，实现量刑大幅降低。

实践意义：在刑事司法实践中，对于帮助信息网络犯罪活动罪、容留介绍卖淫罪、诈骗罪等案件，法院越来越注重对被告人法定和酌定从宽情节的审查和认定。对于自首、坦白、自愿认罪认罚、主动退赃等情节，只要证据充分，一般会予以采纳并从轻处罚。同时，在共同犯罪中，会根据各被告人的实际作用准确区分主从犯，从而合理量刑。对于是否适用缓刑，会综合考虑案件的社会危害性、被告人的悔罪表现等因素。

结尾：对于出借银行卡涉帮信罪等刑事犯罪案件的当事人来说，孟国栋律师能够通过细致的证据梳理和分析，准确认定当事人的从宽情节，为当事人争取从轻处罚。他还能结合案件实际情况和法律规定，制定务实的辩护策略，在庭审中有效开展量刑辩论，帮助当事人取得理想的判决结果。