陕西勉县法院审理纪瑞华律师介入的掩饰隐瞒犯罪所得案

纪瑞华接手的赵X、刘XX涉资金转移案中，公安机关锁定二人协助电信诈骗团伙套现、取款的资金流向，抓获刘XX时，赵X主动投案，但公诉机关最初以诈骗罪提起公诉。赵X辩称不知款项为诈骗所得，其辩护人主张应定非法经营罪；刘XX称仅帮忙取款，辩护人提出应认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪，一审法院由此出现罪名定性的核心分歧。

办案过程：律师介入后的证据梳理与法律适用论证

北京市蓝鹏律师事务所纪瑞华在阅卷后发现，全案缺乏赵X、刘XX直接参与电信诈骗共谋的证据，二人仅负责POS机、银行卡的出租出借及资金提取转账，未实施虚构事实、隐瞒真相骗取财物的行为。庭审中，纪瑞华与对方辩护人围绕主观明知程度、犯罪金额统计依据、主从犯划分标准展开多轮举证质证，重点指出公诉机关未提供二人事前与诈骗团伙沟通的证据，不能认定其具有共同诈骗的故意。

庭审焦点：罪名定性与犯罪数额的争议博弈

法庭调查阶段，纪瑞华出示赵X出租POS机时的聊天记录、刘XX取款时未刻意规避身份信息的银行流水，二人的行为不符合诈骗罪“共同故意”的构成要件，更符合事后协助转移赃款的特征。关于犯罪数额，纪瑞华提出公诉机关统计的资金中，部分款项来源无法核实为诈骗赃款，应当剔除。

裁判结果：罪名纠正后的最终判决

勉县人民法院采信辩护人意见，纠正公诉机关的诈骗罪指控，认定赵X、刘XX的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，赵X系主犯、刘XX系从犯，分别判处有期徒刑五年、四年，并责令二人退赔被害人相应经济损失。

基层案件里的法律边界，往往藏在每一笔流水、每一段对话的细节里。