非法集资团队经理应该怎么样自保

最新修订 | 2024-02-19
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专家导读 从两方面寻找途径:第一,员工在明知实际控制人非法集资的情况下,还提供帮助行为,也从中获利。第二,部分办案人员可能对法律规定理解错误。
非法集资团队经理应该怎么样自保

第一,员工在明知实际控制人非法集资的情况下,还提供帮助行为,也从中获利。

第二,部分办案人员可能对法律规定理解错误。

由于当前非法集资案中,平台很多是实际控制人为进行违法犯罪活动而设立,或者虽然是合法设立,但后来是以实施犯罪为主要活动,因此根据《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》,不以单位犯罪论处,而以自然人(实际控制人及部分员工)共同犯罪犯罪论处,所以除了可追究直接负责的主管人员、直接责任人员的责任外,其他员工也可能在被追究责任的范围之内。

刑法》第一百七十六条 非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

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二、承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外,也有实物形式和其他形式。rn  
三、向社会不特定的对象筹集资金。这里“不特定的对象”是指社会公众,而不是指特定少数人。rn  
四、以合法形式掩盖其非法集资的实质。为掩饰其非法目的,犯罪分子往往与投资人(受害人)签订合同,伪装成正常的生产经营活动,最大限度地实现其骗取资金的最终目的。rnrn  具体手段:rn  
(1)承诺高额回报,编造“天上掉馅饼”、“一夜成富翁”的神话。暴利引诱,是所有诈骗犯罪分子欺骗群众的不二法门。rn  
(2)编造虚假项目或订立陷阱合同,一步步将群众骗入泥潭。rn  
(3)混淆投资理财概念,让群众在眼花缭乱的新名词前失去判断。rn  
(4)装点门面,用合法的外衣或名人效应骗取群众的信任。rn  
(5)利用网络,通过虚拟空间实施犯罪、逃避打击。rn  
(6)利用精神、人身强制或亲情诱骗,不断扩大受害群体。
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