涉嫌洗黑钱1万要判几年?

最新修订 | 2024-09-12
浏览10w+
卢滨律师律师
卢滨律师律师
执业认证 平台保障
咨询我
评分5.0分服务:284人
专家导读 洗黑钱1万要判五年以下的有期徒刑或者是拘役,同时是需要按照洗钱的数额5%以上、20%以下进行罚金的处罚等。根据我们国家《刑法》当中明确的规定,如果为犯罪人开设资金账户,那么有可能会构成洗钱罪。
涉嫌洗黑钱1万要判几年?

一、洗黑钱1万要判几年?

1、洗黑钱1万要判五年以下的有期徒刑或者是拘役,没收实施犯罪违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金

2、情节严重的,没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额5%以上20%以下罚金。

3、洗钱罪300万一般是在5-10年有期徒刑之间进行处罚,另外,此时还会判处一定数额的罚金。

二、哪些行为可能构成洗钱罪?

(一)提供资金帐户:是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用。

(二)协助将财产转为现金或者金融票据:既包括将实物转换为现金或金融票据,也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金,还包括将此种现金(如人民币)转换为彼种现金(如美元),将此种金融票据(如外国金融机构出具的票据)转换为彼种金融票据(如中国金融机构出具的票据)。

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移。

(四)协助将资金汇往境外。

(五)以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源的。这里的“其他方式”,具体是指:

1、通过典当、租赁、买卖、投资等方式,协助转移、转换犯罪所得及其收益的;

2、通过与商场、饭店、娱乐场所等现金密集型场所的经营收入相混合的方式,协助转移、转换犯罪所得及其收益的;

3、通过虚构交易、虚设债权债务虚假担保虚报收入等方式,协助将犯罪所得及其收益转换为“合法”财物的;

4、通过买卖彩票、奖券等方式,协助转换犯罪所得及其收益的;

5、通过赌博方式,协助将犯罪所得及其收益转换为赌博收益的;

6、协助将犯罪所得及其收益携带、运输或者邮寄出入境的;

7、通过前述规定以外的方式协助转移、转换犯罪所得及其收益的。

在当代的社会,违法犯罪分子所获得的一些违法钱财是不能够在市场上流通的,如果发现的话也会被有关部门进行调查。但如果通过洗黑钱的方式将其变为合法的财产,那么帮助洗黑钱的人员将会构成犯罪行为,需要对此进行处罚。

看完还有疑惑?建议直接问律师
最快9秒应答
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
本文2.6k字,预估阅读时间9分钟
浏览全文
问题没解决? 125200人选择咨询律师
6880位律师在线平均3分钟响应99%好评
涉嫌洗黑钱1万要判几年?
一键咨询
  • 143****4133用户1分钟前提交了咨询
    148****7336用户3分钟前提交了咨询
    157****2452用户1分钟前提交了咨询
    170****8882用户4分钟前提交了咨询
    苏州用户2分钟前提交了咨询
    镇江用户4分钟前提交了咨询
    南通用户1分钟前提交了咨询
    镇江用户2分钟前提交了咨询
    泰州用户2分钟前提交了咨询
    133****6113用户3分钟前提交了咨询
    淮安用户1分钟前提交了咨询
    142****6241用户1分钟前提交了咨询
    常州用户1分钟前提交了咨询
    淮安用户3分钟前提交了咨询
    165****8822用户4分钟前提交了咨询
  • 镇江用户1分钟前提交了咨询
    177****1277用户4分钟前提交了咨询
    167****6880用户4分钟前提交了咨询
    131****7806用户4分钟前提交了咨询
    166****0824用户1分钟前提交了咨询
    宿迁用户1分钟前提交了咨询
    扬州用户4分钟前提交了咨询
    155****1741用户3分钟前提交了咨询
    镇江用户1分钟前提交了咨询
    163****2671用户3分钟前提交了咨询
    175****5328用户1分钟前提交了咨询
    南通用户3分钟前提交了咨询
    141****4384用户1分钟前提交了咨询
    盐城用户3分钟前提交了咨询
    徐州用户1分钟前提交了咨询
为你推荐
吐鲁番156****6569用户3分钟前已获取解答
哈密188****9510用户4分钟前已获取解答
伊犁156****9856用户2分钟前已获取解答
涉嫌洗黑钱9万怎么判的
洗钱的金额只是参考,需要看犯罪情节的严重性。洗黑钱9万可能会被判处5年以上10年以下的有期徒刑,洗钱金额在5%以上20%以下的罚款。若是依旧不知道涉嫌洗黑钱9万怎么判的的可以参考下文。
10w+浏览
刑事辩护
浏览更多不如直接问
获取专业解答,125200 人正在咨询
帮别人洗黑钱1万有事吗?
帮别人洗黑钱1万有事,此时将有可能构成洗钱罪。在符合洗钱罪犯罪构成要件的情况之下,将会被判处5年以下的有期徒刑或者是拘役,同时还需要没收所实施犯罪的违法所得及其产生的收益。
10w+浏览
诉讼仲裁
一个主播直播间假如实际观看有三万人但是他背后的传媒公司为了捧主播会找一些公司专门买几万个号在主播挂着,学生需要做的只有三点,1、带着本人身份证来2、有专门的人会带着一批学生去指定的银行和营业厅去办理新的手机卡和新的银行卡,银行卡,需要网银盾,涉嫌洗黑钱吗?
[律师回复] 洗钱不是征信的问题,而是犯罪,是要承担相应法律责任的。
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金帐户的
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的
(三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的
(四)协助将资金汇往境外的
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。”
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
快速解决“劳动纠纷”问题
当前6880位律师在线
立即咨询
问题紧急?在线问律师 >
6880 位律师在线,高效解决问题
洗黑钱获利1万要判多久
洗钱1万元,将面临5年以下有期徒刑或拘役,同时需支付5%~20%的罚金。涉及毒品、黑社会、恐怖活动、走私及贪污贿赂犯罪者,同样受罚;情节严重者,将面临5年以上10年以下有期徒刑及罚金。
10w+浏览
刑事辩护
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
涉嫌洗黑钱属于什么罪?
对于洗黑钱的行为,一般人的构成洗钱罪。通常表现为对一些特定犯罪的违法所得及其收益,掩饰、隐瞒其来源和性质。当然,认定构成洗钱罪,也是要求洗黑钱的行为符合了该罪的入罪条件和入罪标准才行。并不是一有洗黑钱的行为,就可以直接认定成立洗钱罪的。
10w+浏览
刑事辩护
我们平时生活中真的会涉嫌洗黑钱吗?我知道现在电信诈骗很多说你涉嫌洗钱,
[律师回复] 洗钱不是征信的问题,而是犯罪,是要承担相应法律责任的。
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、性质的组织犯罪、活动犯罪、犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。”
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条
【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
快速解决“互联网纠纷”问题
当前6880位律师在线
立即咨询
涉嫌涉嫌洗钱罪会怎样判刑
[律师回复] 您好,关于这个问题,我的解答如下, 洗钱罪一般判几年 1、自然人犯洗钱罪的,没收实施毒品犯罪、性质的组织犯罪、犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。 2、单位犯本罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。 洗钱罪立案标准 明知是毒品犯罪、性质的组织犯罪、犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,涉嫌下列情形之一的,应予追诉: 1、提供资金账户的; 2、协助将财产转换为现金或者金融票据的; 3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的; 4、协助将资金汇往境外的; 5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。 处罚方式 一、以进行、逃汇、洗钱、骗税等犯罪活动为目的,使用虚假、无效的凭证、商业单据或者采取其他手段向外汇指定银行骗购外汇的,应当分别按照刑法分则 第三章 第二节、 第一百九十条、第一百九十一条和第二百零四条等规定定罪处罚。 二、海关、银行、外汇管理机关工作人员与骗购外汇的行为人通谋,为其提供购买外汇的有关凭证,或者明知是伪造、变造的凭证和商业单据而出售外汇,构成犯罪的,按照刑法的有关规定从重处罚。
涉嫌洗钱罪怎么保释,涉嫌洗钱罪怎么处置
[律师回复] 您好,关于这个问题,我的解答如下, 这一问题,解答如下: 取保候审也称保释,对于符合申请取保候审条件的,首先由犯罪嫌疑人、被告人或其法定代理人、近亲属、辩护人可以向办案机关提出取保候审申请; 然后,经办案机关审查后,同意取保候审的,申请人需向办案机关提供相应的担保:一种是提出保证人担保。也就是说,被取保候审人要提出一个符合条件的人作为自己的保证人,该保证人要承担法律规定的义务,担保被保证人能够做到随传随到。另一种是提供保证金。犯罪嫌疑人、被告人被取保候审的,交纳一定数额的现金作担保。如果违反有关规定,保证金就会被没收,并且会根据不同的情形,责令犯罪嫌疑人、被告人具结悔过,重新交纳保证金、提出保证人或监视居住、予以逮捕等等。 《中华人民共和国刑事诉讼法》规定,人民、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审: (一)可能判处管制、拘役或者适用附加刑的; (二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的; (三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的; (四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。 取保候审、监视居住由公安机关执行。
问题紧急?在线问律师 >
6880 位律师在线,高效解决问题
涉嫌洗黑钱金额达到1000万要判多少年?
五年以上十年以下有期徒刑。洗黑钱1000万属于情节严重的,根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,应判处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
10w+浏览
刑事辩护
浏览更多不如直接问
获取专业解答,125200 人正在咨询
律图 > 法律知识 > 债权债务 > 债务债权 > 涉嫌洗黑钱1万要判几年?
顶部