一般银行卡洗钱后能注销吗?

最新修订 | 2024-09-09
浏览10w+
卢滨律师律师
卢滨律师律师
执业认证 平台保障
咨询我
评分5.0分服务:285人
专家导读 一般银行卡洗钱后也是可以进行注销的;但前提也要保障银行卡里面的余额已经清理完;一般在办理时就需要提交自己相关的证件到柜台进行处理;如果查明利用此银行卡洗钱,那么就算注销也是会承担刑事责任的。

一般银行卡洗钱后能注销吗?

一、一般银行卡洗钱后能注销吗?

银行卡洗钱后也是可以注销的,只要保证里面已没有余额;但只要发生了洗钱的行为,注销了是没有用的,因为银行的账务记录会长期存在。

根据《刑法》第一百九十一条,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

二、洗钱罪的立案标准如何?

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:

1、提供资金账户的;

2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

4、协助将资金汇往境外的;

5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

三、构成洗钱罪的条件是什么?

违法构成要件(法益侵犯性):

1、行为主体

本罪的犯罪主体是一般主体,包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人。单位也可以构成本罪。

2、行为

本罪在行为方面表现为:

提供资金账户:是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用;

3、行为对象

本罪的行为对象为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益。

4、结果

本罪侵犯的是复杂客体,即既侵犯了金融秩序,又侵犯了社会经济管理秩序,还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。

综合上面所说的,洗钱与银行卡是否可以注销是没有直接的关系,只要这笔卡存在洗钱的记录,那么即使已经注销,那么同样也可以查询得到相关的信息,同时也会承担起法律的责任,一般在处罚时也需要结合实际情况来进行办理,如果自己不知情的话,那么就需要多收集证明来证明自己是属于无罪的。

立即免费测试 仅需1分钟
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
本文3.2k字,预估阅读时间11分钟
浏览全文
文章速读
问题没解决? 125200人选择咨询律师
3199位律师在线平均3分钟响应99%好评
一般银行卡洗钱后能注销吗?
一键咨询
  • 徐州用户4分钟前提交了咨询
    无锡用户4分钟前提交了咨询
    常州用户1分钟前提交了咨询
    146****5603用户3分钟前提交了咨询
    常州用户4分钟前提交了咨询
    164****4568用户2分钟前提交了咨询
    143****8663用户3分钟前提交了咨询
    镇江用户3分钟前提交了咨询
    172****8861用户3分钟前提交了咨询
    151****2314用户2分钟前提交了咨询
    145****3858用户1分钟前提交了咨询
    连云港用户4分钟前提交了咨询
    153****8570用户1分钟前提交了咨询
    156****3813用户1分钟前提交了咨询
    无锡用户3分钟前提交了咨询
  • 淮安用户4分钟前提交了咨询
    164****3334用户3分钟前提交了咨询
    宿迁用户3分钟前提交了咨询
    宿迁用户1分钟前提交了咨询
    泰州用户4分钟前提交了咨询
    167****0444用户2分钟前提交了咨询
    136****7716用户4分钟前提交了咨询
    镇江用户2分钟前提交了咨询
    141****5147用户3分钟前提交了咨询
    130****4378用户3分钟前提交了咨询
    158****7381用户4分钟前提交了咨询
    无锡用户4分钟前提交了咨询
    132****2875用户3分钟前提交了咨询
    无锡用户2分钟前提交了咨询
    南通用户3分钟前提交了咨询

债务债权·推荐文章

为你推荐
无锡188****4142用户2分钟前已获取解答
徐州177****9494用户3分钟前已获取解答
泰州134****8761用户3分钟前已获取解答
用银行卡洗钱后能注销吗
涉嫌洗钱的银行卡一般不能直接注销,因为涉案银行卡极有可能会被公安机关冻结,被公安机关冻结后犯罪嫌疑人不能私自注销,关于用银行卡洗钱后能注销吗这个问题可以通过以下内容详细了解。
10w+浏览
诉讼仲裁
律图 > 法律知识 > 债权债务 > 债务债权 > 一般银行卡洗钱后能注销吗?
仅需1分钟,快速了解自身风险
立即试试 限时免费
顶部
温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应

徐州134****3569用户3分钟前已提交咨询
沭阳135****4905用户2分钟前已获取解答
镇江178****4903用户3分钟前已提交咨询
立即咨询(问题解决率99%) 推荐使用

继续换一换