洗钱罪的行为方式主要有哪些

最新修订 | 2024-08-09
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杨昭龙律师
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专家导读 洗钱罪的行为方式主要是给犯罪资金提供资金账户,将这些犯罪财产转化成为有价证券或者金融票据,通过其他的结算方式协助对方转移资金,协助对方把赃款汇往境外。根据《中华人民共和国刑法》的规定,洗钱罪是包括单位犯罪的。
洗钱罪的行为方式主要有哪些

一、洗钱罪的行为方式主要有哪些?

(一)提供资金账户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

二、洗钱罪的判刑标准是怎么规定的?

《中华人民共和国刑法

第一百九十一条 【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

(一)提供资金账户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

三、构成洗钱罪不认罪可以定罪吗?

构成洗钱罪嫌疑人不认罪的情况下,只要证据充分就可以定罪。

《中华人民共和国刑事诉讼法

第五十五条 对一切案件的判处都要重证据,重调查研究,不轻信口供。只有被告人供述,没有其他证据的,不能认定被告人有罪和处以刑罚;没有被告人供述,证据确实、充分的,可以认定被告人有罪和处以刑罚。

证据确实、充分,应当符合以下条件:

(一)定罪量刑的事实都有证据证明;

(二)据以定案的证据均经法定程序查证属实;

(三)综合全案证据,对所认定事实已排除合理怀疑

洗钱罪的表现形式很多,在洗钱案件中,犯罪嫌疑人明知这些资金是赃款,仍然想方设法的把这些赃款,在表面上变成合法收入。若构成洗钱罪,根据洗钱的方式及洗钱数额,最多可判处5年以上至10年以下有期徒刑。


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