我国的网络诈骗属于反洗钱吗?

最新修订 | 2024-08-02
浏览10w+
董冬律师
董冬律师
执业认证 平台保障
咨询我
主办律师上海...事务所
专家导读 我国的网络诈骗是否属于反洗钱是要看网络诈骗的经济所得的用途是什么,违法收益拿来洗钱也构成了洗钱罪。洗钱罪的行为对象为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益。
我国的网络诈骗属于反洗钱吗?

网络诈骗所得收益本身就是违法收益,违法收益拿来洗钱也构成了洗钱罪违法行为要件,一般情况下属于破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等其他行为对象。

网络诈骗本身就是违法行为,但单纯的网络诈骗并不会变成洗钱行为。但是有许多人就是通过网络诈骗这种方式来掩藏洗钱行为。类似的就比如说有那种建立私人基金,利用高收益投资返利高,在网络上吸取大量民众,骗取资金。这些资金最终不知去向。这笔资金就可能用于再进行诈骗或者其他违法用途,这就不单纯为诈骗行为了。也有可能是洗钱行为。

1、行为主体

本罪的犯罪主体是一般主体,包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人。单位也可以构成本罪。

2、行为

本罪在行为方面表现为:

(1)提供资金账户:是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用;

(2)协助将财产转为现金或者金融票据:既包括将实物转换为现金或金融票据,也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金,还包括将此种现金,如人民币转换为彼种现金,如美元,将此种金融票据,如外国金融机构出具的票据转换为彼种金融票据,如中国金融机构出具的票据;

(3)通过转账或者其他结算方式协助资金转移;

(4)协助将资金汇往境外;

(5)以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源和性:指其他掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其产生的收益的性质与来源的一切方法,如将犯罪所得投资于某种行业,用犯罪所得购买不动产等等。

3、行为对象

本罪的行为对象为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益。

4、结果

本罪侵犯的是复杂客体,即既侵犯了金融秩序,又侵犯了社会经济管理秩序,还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。

刑法》第一百九十一条 【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

(一)提供资金账户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

随着近年来我国社会经济的不断发展,我国的经济犯罪的数量也在随着增加,此时无论是诈骗罪、洗钱罪还是其他的金融犯罪,我们都需要注意相关的规定。

立即免费测试 仅需1分钟
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
本文3.8k字,预估阅读时间13分钟
浏览全文
文章速读

拓展阅读

· 年普法人次15亿+
问题没解决? 125200人选择咨询律师
6694位律师在线平均3分钟响应99%好评
我国的网络诈骗属于反洗钱吗?
一键咨询
  • 镇江用户2分钟前提交了咨询
    151****4570用户4分钟前提交了咨询
    连云港用户1分钟前提交了咨询
    150****6335用户4分钟前提交了咨询
    盐城用户2分钟前提交了咨询
    145****0635用户2分钟前提交了咨询
    134****3048用户4分钟前提交了咨询
    178****6827用户4分钟前提交了咨询
    无锡用户3分钟前提交了咨询
    宿迁用户3分钟前提交了咨询
    168****0150用户2分钟前提交了咨询
    150****0033用户3分钟前提交了咨询
    扬州用户2分钟前提交了咨询
    镇江用户3分钟前提交了咨询
    泰州用户1分钟前提交了咨询
  • 151****2731用户4分钟前提交了咨询
    140****0420用户4分钟前提交了咨询
    徐州用户1分钟前提交了咨询
    苏州用户2分钟前提交了咨询
    175****1870用户1分钟前提交了咨询
    166****7578用户2分钟前提交了咨询
    苏州用户1分钟前提交了咨询
    153****7405用户3分钟前提交了咨询
    盐城用户1分钟前提交了咨询
    连云港用户1分钟前提交了咨询
    167****4240用户4分钟前提交了咨询
    176****8181用户1分钟前提交了咨询
    镇江用户2分钟前提交了咨询
    152****5870用户4分钟前提交了咨询
    泰州用户1分钟前提交了咨询
为你推荐
盐城180****9586用户3分钟前已获取解答
扬州156****4041用户2分钟前已获取解答
沭阳178****8806用户4分钟前已获取解答
网络洗钱判几年
看具体情节而定。一般情节不严重的,处于五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额的5%以上。20%以下的处罚金。情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。并处洗钱数额的5%以上20%以下罚金。
10w+浏览
刑事辩护
为网络洗钱怎么判
看具体情节而定。一般情节不严重的,处于五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额的5%以上。20%以下的处罚金。情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。并处洗钱数额的5%以上20%以下罚金。
10w+浏览
刑事辩护
网络诈骗洗钱是否构成洗钱罪?
不一定构成洗钱罪。网络诈骗本身就是违法行为,但单纯的网络诈骗并不会构成洗钱罪。网络诈骗所得收益本身就是违法收益,违法收益拿来洗钱也构成了洗钱罪的违法行为要件,一般情况下属于破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等其他行为对象。
10w+浏览
互联网纠纷
在我国怎么属于网络诈骗罪?
网络诈骗罪,是以非法占有为目的,利用互联网采用虚拟事实或者隐瞒事实真相的方法。骗取数额较大的公私财物的行为。现实社会的种种复杂关系都能在网络得到体现,就网络诈骗犯罪所侵犯的一般客体而言,自然是为刑法所保护的而为网络诈骗犯罪行为人所侵犯的一切社会关系。
10w+浏览
互联网纠纷
网络洗钱抓到会怎样
网络犯罪涉及洗钱的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金,情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
10w+浏览
刑事辩护
浏览更多不如直接问
获取专业解答,125200 人正在咨询
网络洗钱罪判几年
洗钱犯罪案件中,轻者判五年以下有期徒刑或拘役,并处罚金;重者五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。单位犯罪则罚金处罚,直接负责的主管人员和其他责任人员也须受相应刑事处罚。
4浏览
为网络洗钱怎么判
看具体情节而定。一般情节不严重的,处于五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额的5%以上。20%以下的处罚金。情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。并处洗钱数额的5%以上20%以下罚金。
8浏览
网络洗钱怎么判刑
网络洗钱涉嫌洗钱罪,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金,情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
3浏览
网络洗钱是什么意思
网络洗钱的途径主要有电子商务、网上拍卖、网上银行、网络赌博和网络保险。利用网上支付洗钱与网络洗钱、电子资金转账洗钱一样都属于高科技洗钱方式。而其中利用电子商务交易,通过在线支付实现网络洗钱的方式就是利用网上支付洗钱。
14浏览
网络游戏洗钱罪判几年
利用网络渠道洗钱将被视为洗钱罪,一经查实,将受到法律严惩。轻者,面临五年以下有期徒刑或拘役,并处洗钱金额5%-20%的罚款;重者,将承担五年以上、十年以下有期徒刑,并同样比例的罚款。法律对洗钱行为零容忍,严惩不贷。
42浏览
问题紧急?在线问律师 >
6694 位律师在线,高效解决问题
律图 > 法律知识 > 刑事辩护 > 经济犯罪辩护 > 我国的网络诈骗属于反洗钱吗?
仅需1分钟,快速了解自身风险
立即试试 限时免费
顶部