如果洗钱没有获得利益需要判刑?

最新修订 | 2024-09-29
浏览10w+
卢滨律师律师
卢滨律师律师
执业认证 平台保障
咨询我
评分5.0分服务:284人
专家导读 从现在的相关法律资料来看是会被判刑的,因为法律明确规定洗黑钱是违法行为,是会被定罪量刑的,具体量刑情况,《中华人民共和国刑法》第一百九十一条的中的相关规定做了详细的说明。
如果洗钱没有获得利益需要判刑?

一、如果洗钱没有获得利益需要判刑?

是会入刑的,因为洗钱罪刑法规定:

(1)没收实施犯罪违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金

(2)情节严重的,没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额5%以上20%以下罚金。

(3)单位犯本罪的,实行双罚制,即对单位判处罚金,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处5年以下有期徒刑或者拘役。

二、《刑法》中关于洗钱罪的相关规定:

第一百九十一条 【洗钱罪】

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

(一)提供资金账户的;

(二)协助将财产转换为现金或者金融票据的;

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上有期徒刑。

三、洗黑钱主要手段

1、古董买卖

2、寿险交易:保险“洗钱”主要集中在寿险领域,尤其是在团体寿险中。通过长险短做、趸交即领、团险个做等不正常的投保、退保方式,达到将集体的、国家的公款转入单位“小金库”、化为个人私款或逃避纳税的目的。

3、海外投资:经典做法是:进口时,高报进口设备和原材料的价格,以高比例佣金、折扣等形式支付给国外供货商,然后从其手中拿回扣分赃款,并将非法所得留存在国外;出口时,则大肆压低出口商品的价格,或采用发票金额远远低于实际交易额的方式,将货款差额由国外进口商存入出口商在国外的账户。如果胆子足够大,可以考虑在境外银行直接建有个人账户。

从上述内容分析,我们不难得知在我国法律对于洗黑钱的行为的处罚是比较严重的,不仅会没收违法所得还会处以罚金,最严重的会被判处有期徒刑。


看完还有疑惑?建议直接问律师
最快9秒应答
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
本文3.4k字,预估阅读时间12分钟
浏览全文
问题没解决? 125200人选择咨询律师
6541位律师在线平均3分钟响应99%好评
如果洗钱没有获得利益需要判刑?
一键咨询
  • 苏州用户2分钟前提交了咨询
    无锡用户4分钟前提交了咨询
    连云港用户2分钟前提交了咨询
    177****0671用户1分钟前提交了咨询
    南通用户4分钟前提交了咨询
    盐城用户3分钟前提交了咨询
    170****0570用户3分钟前提交了咨询
    南通用户2分钟前提交了咨询
    174****5858用户2分钟前提交了咨询
    170****1688用户4分钟前提交了咨询
    泰州用户4分钟前提交了咨询
    苏州用户4分钟前提交了咨询
    131****0786用户1分钟前提交了咨询
    163****7881用户1分钟前提交了咨询
    168****2420用户3分钟前提交了咨询
  • 淮安用户4分钟前提交了咨询
    167****5063用户4分钟前提交了咨询
    宿迁用户4分钟前提交了咨询
    南通用户4分钟前提交了咨询
    153****8352用户1分钟前提交了咨询
    175****1033用户3分钟前提交了咨询
    连云港用户2分钟前提交了咨询
    常州用户2分钟前提交了咨询
    134****1606用户3分钟前提交了咨询
    168****4743用户1分钟前提交了咨询
    136****7184用户4分钟前提交了咨询
    133****7355用户4分钟前提交了咨询
    174****6273用户2分钟前提交了咨询
    扬州用户4分钟前提交了咨询
    徐州用户4分钟前提交了咨询
为你推荐
吐鲁番156****6569用户3分钟前已获取解答
哈密188****9510用户4分钟前已获取解答
伊犁156****9856用户2分钟前已获取解答
招摇撞骗是否要获得利益?
招摇撞骗不要获得利益,因为在我们国家法律当中规定的招摇撞骗属于行为犯,只要进行了该种行为,不论是否造成严重后果以及获得相关的利益,都可以按照招摇撞骗罪来进行处罚,当然还需要构成其他的条件,比如说应当达到法定的刑事责任,承担年龄。
10w+浏览
刑事辩护
请问帮别人洗钱但没有从中获得利益 应受刑事处罚吗
[律师回复] 洗钱是一种将非法所得合法化的行为,主要指将违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化。那么帮别人洗钱有什么后果呢?
关于洗钱罪的刑事责任,根据《刑法》第一百九十一条第一款规定,构成洗钱罪的,没收实施“上游犯罪”的犯罪所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
只要是帮其他人洗钱,并且自己知道是洗钱的行为的话,这种情况会构成犯罪,到时候有可能会在五年以下的有期徒刑,而且还会处于洗钱数额的百分比罚款,情节严重的话,就在五年以上十以下的有期徒刑。
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条?
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一) 提供资金账户的;
(二) 协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三) 通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
你那个朋友是一家房地产公司的老板,昨天她看中了一个地皮,所以就找到了主管部门的领导,和他们吃了一顿饭,并且送了一礼,为了得到更多的利益,行贿未获利益的处罚标准
[律师回复] 法律责任
一、在被诉前主动交待,并有重大立功表现,不追究刑事责任;
二、在被诉前主动交待,可减轻处罚,或者免除处罚;
三、行贿在5000元以上,处5年以下有期徒刑或者拘役;
四、情节严重的,或者使国家利益遭受重大损失的,处5年以上10年以下有期徒刑;
五、情节特别严重,处10年以上有期徒刑,可以并处没收财产。
第三百八十九条 为谋取不正当利益,给予国家工作人员以财物的,是行贿罪。 在经济往来中,违反国家规定,给予国家工作人员以财物,数额较大的,或者违反国家规定,给予国家工作人员以各种名义的回扣、手续费的,以行贿论处。因被勒索给予国家工作人员以财物,没有获得不正当利益的,不是行贿。
第三百九十条 对犯行贿罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役因行贿谋取不正当利益,情节严重的,或者使国家利益遭受重大损失的,处五年以上十年以下有期徒刑;情节特别严重的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,可以井处没收财产。行贿人在被追诉前主动交待行贿行为的,可以减轻处罚或者免 除处罚。
第三百九十三条 单位为谋取不正当利益而行贿,或者违反国家规定,给予国家工作人员以回扣、手续费,情节严重的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。因行贿取得的违法所得归个人所有的,依照本法第三百八十九条、第三百九十条的规定定罪处罚。
第九十三条 本法所称国家工作人员,是指国家机关中从事公依务的人员。 国有公司、企业、事业单位、人民团体中从事公务的人员和国家机关、国有公司、企业、事业单位委派到非国有公司、企业、事业单位、社会团体从事公务的人员,以及其他依照法律从事公务的人员,以国家工作人员论。
浏览更多不如直接问
获取专业解答,125200 人正在咨询
离婚怎么样才能获得最大利益
要实现权益最大化,需关注以下要点:核实对方是否有婚姻过错,如重婚、家暴等,可索求精神损害赔偿并争取更多房产分割;展现自己在家庭中的巨大贡献和价值;若为女方且抚养孩子,可主张更多财产份额作为补偿。这些措施有助于全面维护自身权益。
10w+浏览
婚姻家庭
问题紧急?在线问律师 >
6541 位律师在线,高效解决问题
离婚怎么样才能获得最大利益
离婚时如何才能获得最大化的利益为了实现权益的最大化,建议您考虑以下几个方面作为切入点:首先,若发现对方存在婚姻过错,比如有重婚行为、实施过家庭暴力、虐待家属或舍弃家人等情况,如果能提供有力证据来证明这一点,那么不仅有权向其索求精神损失费,同时,在财产分配环节,法官亦可能会对无过错的您给予适当偏袒;其次,您需要仔细核查自己在家庭生活中所做出的贡献是否巨大且付出相对较多;最后,倘若您是女性夫亲或者承担了抚养子女责任的一方,依据有关规定,可以请求财产分配中给予更高度的重视和支持。
10w+浏览
婚姻家庭
期待利益什么时候获得,期待利益的构成要件是哪些?
[律师回复] 期待利益是指什么?期待利益是指合同有效成立后,当事人通过合同适当履行可以获得的利益。期待利益有哪些构成要件?期待利益的构成要件,是期待利益能否成立所应具备的条件,它对于具体确定期待利益范围,至关重要。期待利益必须具备以下条件才能成立:
(1)期待利益的依据必须是有效成立的合同。当事人订立合同必须是合同法规定的或是合同法认可其是有效成立的。这是期待利益得以损害赔偿的合法根据。合同有效成立,合同才有如期履行的可能,期待利益正是基于如果合同得到履行所获得价值。如果合同不是有效成立的,即使其得到履行,如合同因欺诈、无行为能力、内容违法等原因而无效或被撤销,当事人对此所要求赔偿损害利益,并不是期待利益的赔偿。这是因为:一是赔偿没有合法依据,二是其所要求的赔偿,仅仅是使当事人之间的关系改复到合同订立以前的状态。在现实中,大量合同期待利益纠纷案件中的争议焦点就是在于当事人所签订的合同是否有效成立。据此可见,合同有效成立的重要性。
(2)必须有违约行为存在。违约行为是否存在.是守约方利益是否遭受损害的必要条件,如果没有违约行为,那就没有损害发生,也就无所谓的期待利益的损失。因此,必须有违约行为存在。合同的成立是当事人基于合理分配利益与承担风险而合意磋商成立的,只有合同正当履行完毕,当事人才可以实现各自所需。而违约行为的出现,使合同履行中断,致使守约方基于合同本应得到的利益落空,而违约方则获得不当得利。违约方的违约行为还必须存在两种限制条件:一是必须发生在合同订立之后履行期限结束之前二是必须不是法律规定的免责事由,或因守约方缘故而产生的违约行为。
(3)当事人要求赔偿损失必须是违约方所能够预见或应当预见的,且必须与因违约造成的损失相当。守约方要求违约方赔偿期待利益的损失,必须是违约方所能够预见或应当预见的利益损失,且要求赔偿的范围应与违约造成的损失相当,这体现了利益均衡理论。均衡当事人之间的利益和风险,对维护市场经济秩序相当重要。如果合同当事人因一方违约而要求对方赔偿损失时,不切实际漫天要价,或合同订立时双方都无法预见的风险。荷让违约方独自承担责任。这必然使其依合同而承担的风险与取得的利益不相等称,破坏当事人基于诚实信用原则而确立之间的既有对价关系,从而使当事人之间的利益失衡,违背市场经济的基本规则。因此要求赔偿损失应与因违约损失相当,这是保护守约方合法权益,维护商业道德所必需的。同时也是对违约方的过错行为的一种必要的惩罚,因为违约行为人的主观过错行为对商业道德、交易安全、乃至经济秩序造成破坏。给予一定的惩罚,以利于促使当事人认真全面履行合同的义务。
快速解决“其他”问题
当前6541位律师在线
立即咨询
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
行贿获得的利益处理方式是什么?
行贿获得的利益处理方式是根据具体的情况不同来进行不同的处理,比如说如果是属于合法方面的利益的话,那么就应当进行保留,给当事人属于非法审批获得的一些项目,必须要进行撤销,非法所得的收益一律进行没收。
10w+浏览
刑事辩护
一个兄弟为了利益,得到了不正当的利益!现在要被处罚了!不当得利所获利益合法吗?有什么法律规定?
[律师回复] 一方取得财产利益是指因一定的事实结果而获得了或增加了财产或利益上的积累。受益人获得的利益限于财产利益,即可以用金钱价值衡量的利益,精神利益不属于这里的利益范畴。判断受益人是否受有财产利益,一般以其拥有的财产或利益和如无与他人之间发生利益变动所应有的财产或利益总额相比较而决定。凡是财产状况或利益较以前增加,或者应减少而未减少,为受有利益;既有得利又有损失的,损益抵销后剩余有利益的,也为受有利益。具体而言,取得财产利益主要表现为以下几种形式:
1.财产或利益的积极增加,即通过取得权利、增强权利效力或获得某种财产利益或义务的减弱而扩大财产范围。包括:
(1)取得财产权或其他财产利益,例如所有权、用益物权、债权、担保物权、知识产权等。占有在我国虽非一种权利,但通说认为占有是一种具有财产利益性质的法律上的地位,通过占有亦可获得财产上的利益,故可因占有而成立不当得利。
(2)财产权的扩张或效力的加强,受益人在原有权利的基础上扩张了行使权利标的范围或效力范围,也属受有利益。如因第一次序抵押权消失而使后次序抵押权依次上升。
(3)权利或利益上的限制或负担消灭,如存在于所有物上的抵押权消灭,对所有人也属一种得利。
快速解决“债权债务”问题
当前6541位律师在线
立即咨询
女方离婚怎么样才能获得做大利益
[律师回复] 您好,针对您的女方离婚怎么样才能获得做大利益问题解答如下, 你好,根据你说的情况,可以与你老公协议离婚,协议不成的可以向。离婚涉及三方面:
1.夫妻双方解除婚姻关系;
2.孩子的抚养问题;
3.夫妻共同财产的分割。在分割夫妻共同财产时,原则上应照顾有孩子一方或者女方的利益,但是不是绝对的。如果男方有虐待、重婚、与他人同居的情形的,还是可以主张损害赔偿的。由于涉及的问题比较多,如果你想更好的维护你的合法权益,实现你的逾期目标,建议聘请律师。本律师是专门从事婚姻家庭案件的律师,现在针对外地案件提供网络化服务,让你用最低、最少的的投入得到最专业、最有效的服务,以维护您的合法权益。详情可以来电详谈,如果回复比较满意,建议采纳。
《中华人民共和国婚姻法》
第四十六条 【损害赔偿】有下列情形之一,导致离婚的,无过错方有权请求损害赔偿:
(一)重婚的;
(二)有配偶者与他人同居的;
(三)实施家庭暴力的;
(四)虐待、遗弃家庭成员的。
《中华人民共和国婚姻法》
第四十二条 【适当帮助】离婚时,如一方生活困难,另一方应从其住房等个人财产中给予适当帮助。具体办法由双方协议;协议不成时,由人民判决。
问题紧急?在线问律师 >
6541 位律师在线,高效解决问题
帮信罪未获得利益的情形是什么
根据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二,构成“帮助信息网络犯罪活动罪”需满足三个要素:行为人明知他人利用网络犯罪,提供技术支持或协助,并产生严重后果。若无经济利益且未提供支持,则不构成该罪。简单来说,只有当某人明知他人网络犯罪并给予帮助,才可能构成此罪,否则不成立。
10w+浏览
刑事辩护
浏览更多不如直接问
获取专业解答,125200 人正在咨询
律图 > 法律知识 > 婚姻家庭 > 婚姻家庭法规 > 如果洗钱没有获得利益需要判刑?
顶部