被骗办营业执照洗黑钱犯罪吗

最新修订 | 2024-08-29
浏览10w+
沈园律师
沈园律师
执业认证 平台保障
咨询我
评分5.0分执业:6年
专家导读 如果是被骗办理营业执照的话,只要申请吊销营业执照就可以了,如果是被骗洗黑钱的话,如果是在不知情的情况下,那么是不会构成犯罪的。洗钱是属于一种违法犯罪的行为,就是将违法所得的资产通过隐瞒等方式转换为合理的财产。

被骗办营业执照洗黑钱犯罪吗

一、被骗办营业执照洗黑钱犯罪

如果不知情洗黑钱的,不会构成犯罪。被骗办理营业执照的,是属于提交虚假材料或者采取其他欺诈手段隐瞒重要事实,取得公司登记的情形,被骗人可以申请吊销营业执照。

所谓洗钱犯罪,是指“将脏钱洗净”或“将钱漂白”,使犯罪所得的收益得以隐瞒和伪装,使之具有表面的合法性,是对隐瞒或掩饰犯罪收益的各种犯罪活动的总称。它与传统犯罪形式相比,可以说是一种新型的企业型犯罪。

洗钱罪所“洗”的钱必须是特定的犯罪所得及其产生的收益,即必须是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪所得及其产生的收益。

刑法

第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

二、洗钱罪的构成要件内容是什么

(一)本罪侵犯的客体是复杂客体,即他既侵犯了金融秩序,又侵犯了社会经济管理秩序,还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。

(二)本罪在客观方面表现为协助将财产转为现金或者金融票据:既包括将实物转换为现金或金融票据,也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金,还包括将此种现金(如人民币)转换为彼种现金(如美元),将此种金融票据(如外国金融机构出具的票据)转换为彼种金融票据。同时,其所“洗”钱财必须来源于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪这七种犯罪。

(三)本罪的犯罪主体是一般主体,包括年满十六周岁以上、具有刑事责任能力的自然人和单位。

(四)本罪在主观方面的表现为故意,即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之,并希望这种结果发生。

洗钱指的是将违法所得的资产通过隐瞒掩饰或者是通过一些中介机构使之变为合法的财产的一种特殊的犯罪形式,可以理解为局限于清洗的行为也可以理解,为把经过清洗的钱重新投入到合法的经济活动当中。


立即免费测试 仅需1分钟
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
本文3.6k字,预估阅读时间13分钟
浏览全文
文章速读
问题没解决? 125200人选择咨询律师
6478位律师在线平均3分钟响应99%好评
被骗办营业执照洗黑钱犯罪吗
一键咨询
  • 178****0827用户2分钟前提交了咨询
    141****0387用户1分钟前提交了咨询
    154****5004用户2分钟前提交了咨询
    162****3080用户2分钟前提交了咨询
    苏州用户2分钟前提交了咨询
    宿迁用户1分钟前提交了咨询
    151****4050用户3分钟前提交了咨询
    常州用户2分钟前提交了咨询
    淮安用户3分钟前提交了咨询
    163****8522用户3分钟前提交了咨询
    165****6240用户2分钟前提交了咨询
    138****6272用户2分钟前提交了咨询
    常州用户2分钟前提交了咨询
    镇江用户1分钟前提交了咨询
    174****1337用户3分钟前提交了咨询
  • 扬州用户4分钟前提交了咨询
    无锡用户4分钟前提交了咨询
    152****8374用户2分钟前提交了咨询
    盐城用户2分钟前提交了咨询
    无锡用户4分钟前提交了咨询
    147****2306用户3分钟前提交了咨询
    141****5148用户2分钟前提交了咨询
    150****0448用户1分钟前提交了咨询
    无锡用户2分钟前提交了咨询
    盐城用户2分钟前提交了咨询
    镇江用户1分钟前提交了咨询
    130****4076用户2分钟前提交了咨询
    165****6018用户4分钟前提交了咨询
    宿迁用户3分钟前提交了咨询
    南通用户4分钟前提交了咨询

经营管理·推荐文章

为你推荐
宿迁135****3851用户1分钟前已获取解答
常州177****5737用户2分钟前已获取解答
盐城181****4071用户1分钟前已获取解答
营业执照可以洗钱黑钱吗
29浏览 2024-12-08
营业执照被拉黑
10w+浏览2024-10-24
办营业执照洗黑钱判刑多久
29浏览 2024-12-07
办营业执照洗黑钱判刑多久
8.9w浏览2023-09-03
办营业执照洗黑钱判刑多久
没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
30浏览 2025-01-05
个体户营业执照被拉黑
10w+浏览2024-10-24
帮办理营业执照洗黑钱要判多久
0浏览 2024-11-29
营业执照被拉黑怎么办
10w+浏览2024-10-11
黑名单能办理营业执照吗?
黑名单不可以办理营业执照。有下列情形之一的,不得担任公司、非公司企业法人的法定代表人:(一)无民事行为能力或者限制民事行为能力。(二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序被判处刑罚,执行期满未逾5年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾5年。
38浏览 2024-10-30
被骗营业执照洗钱怎么处理
10w+浏览2024-10-24
律图 > 法律知识 > 公司经营 > 经营管理 > 被骗办营业执照洗黑钱犯罪吗
仅需1分钟,快速了解自身风险
立即试试 限时免费
顶部
温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应

南通156****1437用户3分钟前已提交咨询
淮安180****3449用户1分钟前已获取解答
扬州152****1586用户4分钟前已提交咨询
立即咨询(问题解决率99%) 推荐使用

继续换一换