洗钱罪属于什么类型的犯罪

最新修订 | 2024-08-06
浏览10w+
李兵律师
李兵律师
执业认证 平台保障
咨询我
评分5.0分服务:2999人
专家导读 属于经济犯罪,但洗钱罪的刑事处罚标准也不是固定的,如果犯罪情节较为轻微,人民法院有可能对犯罪嫌疑人单处罚金,但犯罪情节特别严重的,嫌疑人很有可能被判处5~10年不等有期徒刑并处罚金。
洗钱罪属于什么类型的犯罪

一、洗钱罪属于什么类型的犯罪?

洗钱罪属于经济犯罪,构成洗钱罪的,一般处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金

刑法

第一百九十一条 【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、洗钱具有哪些法律特征?

(一)洗钱方式的多样性。

为了逃避监管和追查,洗钱犯罪分子往往通过不同的方式和渠道对犯罪所得进行处理。长期的洗钱活动发展出了多种多样的洗钱工具,例如,利用金融机构提供的金融服务,利用空壳公司,伪造商业票据等。经济方式的创新也使洗钱方式不断翻新,更为隐蔽,如网上交易。专业的洗钱组织更是越来越熟练地对各种洗钱手段和方式加以组合运用。其中,实施复杂的金融交易,通过金融衍生工具进行洗钱尤为突出。

(二)洗钱过程的复杂性。

要实现洗钱的目的,主要方式之一就是改变犯罪所得的原有形式,消除可能成为证据的痕迹,为犯罪所得及其收益设置伪装,使其与合法收益融为一体。这就迫使洗钱者采取复杂的手法,经过种种中间形态,采取多种运作方式来洗钱。

(三)洗钱对象的特定性。

洗钱对象是资金和财产,这些资金和财产无一例外地与犯罪活动紧密相联,例如,来源于毒品、走私、诈骗、贪污贿赂偷税逃税等犯罪。一般来说,只有非法所得才有清洗的必要。

(四)洗钱活动的国际性。

随着经济、科技的飞速发展,世界上人员往来、商品运送、资金流动、信息传播、服务的提供日益国际化,也导致了犯罪活动的国际化。在追逐非法经济利益的跨国犯罪活动中,犯罪所得的转移成为一个关键问题,直接导致洗钱活动日益具有跨境、跨国的性质。

任何年满16周岁且具有刑事责任能力的自然人都能构成洗钱罪,此外洗钱罪的犯罪主体还包括单位犯罪。在洗钱案件中,犯罪嫌疑人洗钱的数额、通过洗钱取得的收入、犯罪动机、认罪态度等各方面的因素是法院量刑时的依据。


立即免费测试 仅需1分钟
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
本文3.9k字,预估阅读时间13分钟
浏览全文
文章速读
问题没解决? 125200人选择咨询律师
2995位律师在线平均3分钟响应99%好评
洗钱罪属于什么类型的犯罪
一键咨询
  • 连云港用户3分钟前提交了咨询
    130****5851用户4分钟前提交了咨询
    150****8616用户4分钟前提交了咨询
    苏州用户1分钟前提交了咨询
    140****2833用户2分钟前提交了咨询
    连云港用户2分钟前提交了咨询
    南通用户1分钟前提交了咨询
    淮安用户3分钟前提交了咨询
    164****0121用户4分钟前提交了咨询
    淮安用户4分钟前提交了咨询
    徐州用户3分钟前提交了咨询
    160****0528用户4分钟前提交了咨询
    苏州用户4分钟前提交了咨询
    133****7887用户3分钟前提交了咨询
    147****8447用户1分钟前提交了咨询
  • 盐城用户2分钟前提交了咨询
    167****3711用户1分钟前提交了咨询
    徐州用户3分钟前提交了咨询
    143****3062用户2分钟前提交了咨询
    147****0122用户2分钟前提交了咨询
    淮安用户1分钟前提交了咨询
    徐州用户1分钟前提交了咨询
    133****6255用户1分钟前提交了咨询
    宿迁用户1分钟前提交了咨询
    158****8640用户1分钟前提交了咨询
    苏州用户3分钟前提交了咨询
    176****1737用户4分钟前提交了咨询
    150****8488用户3分钟前提交了咨询
    镇江用户3分钟前提交了咨询
    140****5610用户1分钟前提交了咨询

治安管理·推荐文章

为你推荐
泰州152****9531用户1分钟前已获取解答
南通156****4800用户3分钟前已获取解答
盐城156****1140用户2分钟前已获取解答
帮信罪属于哪类罪行类型
帮助信息网络犯罪活动罪,简称帮信罪,是我国刑法中扰乱公共秩序罪的子类别之一。该类犯罪侵犯的客体主要是国家对重要计算机信息系统的管理制度,其所构成的犯罪主体主要指在互联网领域中明知他人以非法手段获取和利用他人信息进行违法犯罪活动而仍然向其提供协助者,如为罪犯提供支付结算服务、广告推广服务及技术支援等等。
10w+浏览
刑事辩护
洗钱罪属于什么类型
洗钱罪属于破坏金融管理秩序类型的犯罪。洗钱是指将犯罪或其他非法违法行为所获得的违法收入,通过各种手段掩饰、隐瞒、转化,使其在形式上合法化的行为。洗钱罪是指行为人违反我国刑法的相关规定,实施上述有关洗钱行为从而构成的犯罪。
20浏览 2024-09-29
抢劫罪属于哪类犯罪类型
根据《中华人民共和国刑法》的规定,抢劫罪归类于刑法范畴内的“侵犯财产罪”,其明确界定为通过暴力、威胁等强制手段强行夺取他人财产的犯罪行为。在我国现行刑法体系中,抢劫罪被视为侵犯公民个人财产权利罪行的一个重要分支。抢劫罪的核心在于对他人合法财产的非法侵占,通常伴随着暴力、威胁或者其他强制性手段,对受害人的财产权益以及人身安全构成了严重的威胁与危害。
10w+浏览
刑事辩护
洗钱罪属于什么诈骗罪类型
洗钱罪与诈骗罪不同。洗钱罪指明知资金来源于非法活动如毒品犯罪、黑社会组织等,仍协助掩盖其来源,使其看似合法。而诈骗罪则涉及行为人虚构事实或隐瞒真相,非法占有他人财物的行为。两者法律范畴不同。
31浏览 2024-09-18
抢劫罪属于什么类型犯罪类型
[律师回复] 您好,对于您提出的问题,我的解答是, 生活中,我们可能听说一些在公共场所或者银行进行抢劫的事件,我们也会听说处罚的严重程度,但呢本篇文章将问您解答这个问题,除此之外文中还介绍了关于抢劫罪的其他知识,比如抢劫罪被判处死刑的情况以及抢劫罪量刑的具体情况。下面就和我们的小编一起阅读下文吧,我们给您做了一个详细的解答!<br/>一、根据我国刑法中的说明,抢劫罪属于侵犯财产罪。我国新刑法规定的犯罪类型有:危害国家安全罪、危害公共安全罪、破坏市场经济秩序罪、侵犯公民人身权利、民主权利罪、侵犯财产罪、妨害社会管理秩序罪、危害国防利益罪、贿赂罪、罪、军人违反职责罪。<br/>二、抢劫罪判处死刑的情况以及其他量刑抢劫罪是我国最严重的八种犯罪之一,在刑法第263条规定了可判处死刑的情形,主要有以下八种,具体如下:<br/>(一)以下情形一般多考虑可能判处死刑立即执行:<br/>1、在抢劫过程中的,比如为抢劫而直接伤害或,造成死亡或两人以上重伤的。<br/>2、同时具备上述八种情节中两种以上情节的。<br/>3、抢劫金融机构的。<br/>4、抢劫抢险物资,造成严重后果的。<br/>5、抢劫军用物资,严重减弱战斗力的。<br/>(二)下列情形一般多考虑判处死刑缓期执行:<br/>1、在抢劫过程中,并不是为了灭口,是由于意外因素造成死亡的。<br/>2、虽在抢劫中造成重伤,但没有残疾的。<br/>3、虽有八种情节之一,但情节不严重的。<br/>4、多次及数额大,但如行为人认罪态度好,积极退赔,也可适用死缓。<br/>(三)以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的,处3年以上10年以下有期徒刑,并处罚金;<br/>(四)加重处罚的情形:有下列情形之一的,处10年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。并处罚金或者没收财产:<br/>1、入户抢劫的;<br/>2、在公共交通工具上抢劫的;<br/>3、抢劫金融机构的;<br/>4、多次抢劫或抢劫巨额的;<br/>5、抢劫致人重伤、死亡的;<br/>6、冒充军警抢劫的;<br/>7、持枪抢劫的;<br/>8、抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。我国刑法中明文规定了抢劫罪属于侵犯财产罪,大家看了本文就知道了,而抢劫罪的最高量刑中也有涉及到死刑的,可见该事件的影响程度可以很大。如果您还有兴趣了解这方面的其他知识
303浏览
帮信罪属于哪类犯罪类型
属于妨害社会管理秩序罪的一种犯罪行为,帮信罪实际上就是帮助信息网络犯罪活动罪,《刑法》中对此类犯罪行为规定的最严厉的刑事处罚标准不超过三年有期徒刑,若是依旧不知道帮信罪属于哪类犯罪类型可以选择继续阅读此文。
10w+浏览
刑事辩护
帮信罪属于哪类犯罪类型
1、帮信罪属于妨害社会管理秩序类犯罪。2、妨害社会管理秩序罪是指妨害国家机关对社会的管理活动,破坏社会正常秩序,情节严重的行为。妨害社会管理秩序指妨害国家行政机关、司法机关以及各种社会事务机关的管理活动。
41浏览 2024-10-10
抢劫属于什么犯罪类型
[律师回复] 你好,关于上述的问题,解答如下, 一、 根据我国刑法中的说明,抢劫罪属于侵犯财产罪。我国新刑法规定的犯罪类型有:危害国家安全罪、危害公共安全罪、破坏市场经济秩序罪、侵犯公民人身权利、民主权利罪、侵犯财产罪、妨害社会管理秩序罪、危害国防利益罪、贿赂罪、罪、军人违反职责罪。 二、抢劫罪判处死刑的情况以及其他量刑 抢劫罪是我国最严重的八种犯罪之 一,在刑法第263条规定了可判处死刑的情形,主要有以下八种,具体如下: (一)以下情形一般多考虑可能判处死刑立即执行: 1、 在抢劫过程中的,比如为抢劫而直接伤害或,造成死亡或两人以上重伤的。 2、 同时具备上述八种情节中两种以上情节的。 3、 抢劫金融机构的。 4、 抢劫抢险物资,造成严重后果的。 5、 抢劫军用物资,严重减弱战斗力的。 (二)下列情形一般多考虑判处死刑缓期执行: 1、 在抢劫过程中,并不是为了灭口,是由于意外因素造成死亡的。 2、 虽在抢劫中造成重伤,但没有残疾的。 3、 虽有八种情节之 一,但情节不严重的。 4、 多次及数额大,但如行为人认罪态度好,积极退赔,也可适用死缓。 (三)以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的,处3年以上10年以下有期徒刑,并处罚金; (四)加重处罚的情形:有下列情形之一的,处10年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。并处罚金或者没收财产: 1、入户抢劫的; 2、在公共交通工具上抢劫的; 3、抢劫金融机构的; 4、多次抢劫或抢劫巨额的; 5、抢劫致人重伤、死亡的; 6、冒充军警抢劫的; 7、持枪抢劫的; 8、抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。
327浏览
袭警罪属于哪类案件类型
在中国,袭警行为构成妨害公务罪,依据刑法第二百七十七条,对阻碍国家机关工作人员依法执行职务的行为,可处以三年以下有期徒刑、拘役、管制或罚金。特别是对执行职务的人民警察实施暴力袭击,将被判处三年以下有期徒刑、拘役或管制;如使用危险手段严重危及警察人身安全,刑期将增至三年以上七年以下有期徒刑。这一法律规定体现了对执法权威的严格保护和对公共秩序的坚决维护。
10w+浏览
刑事辩护
抢劫属不属于犯罪类型
抢劫无疑属于违法乱纪之行为,亦即犯罪类别中的一种。抢劫乃是通过暴力手段、恐吓威胁或其他不正当方式,强行索要公私财物的严重违法行为,且这类行为普遍存在着极其重大的社会危害性。抢劫行为不仅仅侵害了财产所有者对其拥有物品的合法权属,而且也可能对受害人的身家性命带来威胁和伤害。根据我中华人民共和国相关法律法规规定,对于此类抢劫罪行,法规给予严厉打击与惩治。
39浏览 2024-10-20
失火罪属于什么犯罪类型
[律师回复] 对于失火罪属于什么犯罪类型这个问题,解答如下, 失火罪属于什么犯罪类型<br/>失火罪是指由于行为人的过失引起火灾,造成严重后果,危害公共安全的行为。这是一种过失危害公共安全的犯罪。<br/>失火罪的构成要件<br/>1、犯罪主体<br/>失火罪的主体是一般主体, 即凡达到法定刑事责任年龄、具有刑事责任能力的人均可成为本罪主体。<br/>2、犯罪主观<br/>从犯罪主观方面看, 主观方面表现为过失, 包括疏忽大意的过失和过于自信的过失, 具体来讲是行为人应当预见自己的行为可能发生火灾从而造成他人重伤、死亡或者公私财产重大损失,但由于疏忽大意而没有预见或者虽然已经预见却轻信能够避免。这里疏忽大意、轻信能够避免, 是指行为人对火灾危害结果的心理态度, 而不是对导致火灾的行为的心理态度。实践中有的案件行为人对导致火灾的行为是明知故犯的, 如明知在特定区域内禁止吸烟却禁而不止等, 但对火灾危害结果既不希望, 也不放任其发生, 这种案件应定为失火罪。行为人对于火灾的发生,主观上具有犯罪的过失, 是其负刑事责任的主观根据。如果查明火灾是由于不可抗拒或不能预见的原因所引起, 如雷击、地震等引起的火灾, 则属于意外事故, 不涉及犯罪问题。<br/>3、犯罪客体<br/>从犯罪客体上看, 该罪侵害的客体为社会的公共安全, 即不特定多数人的生命、健康或重大公私财产的安全。从实践来看, 本罪对公共安全的危害通常表现为危害重大公私财产的安全和既危害不特定多数人的生命、健康, 又危害重大公私财产安全两种情况。<br/>4、客观表现<br/>从客观方看, 本罪在客观方面表现为行为人实施引起火灾, 造成严重后果的危害公共安全行为。<br/>首先, 行为人必须有引起火灾的行为。失火一般发生在日常生活中, 如吸烟引起火灾, 取暖做饭用火不慎引起火灾。做饭不照看炉火, 安装炉灶、烟囱不符合防火要求, 在森林中乱烧荒, 或者做饭、取暖, 不注意防火, 以致酿成火灾, 造成重大损失, 就构成失火罪。如果在工作中严重不负责任或擅离职守;或者在生产中违章作业或强令他人违章作业而引起火灾, 则分别构成玩忽职守罪或者重大责任事故罪。如果火灾不是由于行为人的失火行为引起的, 而是由于自然原因引起的, 不构成失火罪。<br/>其次, 行为人的行为必须造成严重后果, 即致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失。仅有失火行为, 未引起危害后果;或者危害后果不严重, 不构成失火罪, 而属一般失火行为。<br/>最后, 上述严重后果必须是失火行为所引起, 即同失火行为有着直接的因果关系。这一特征是行为人负刑事责任的客观根据。
395浏览
袭警罪属于哪类案件类型
在中国,袭警行为构成妨害公务罪,依据刑法第二百七十七条,对阻碍国家机关工作人员依法执行职务的行为,可处以三年以下有期徒刑、拘役、管制或罚金。特别是对执行职务的人民警察实施暴力袭击,将被判处三年以下有期徒刑、拘役或管制;如使用危险手段严重危及警察人身安全,刑期将增至三年以上七年以下有期徒刑。这一法律规定体现了对执法权威的严格保护和对公共秩序的坚决维护。
10w+浏览
刑事辩护
袭警罪属于哪类案件类型
在中国,袭警行为构成妨害公务罪,依据刑法第二百七十七条,对阻碍国家机关工作人员依法执行职务的行为,可处以三年以下有期徒刑、拘役、管制或罚金。特别是对执行职务的人民警察实施暴力袭击,将被判处三年以下有期徒刑、拘役或管制;如使用危险手段严重危及警察人身安全,刑期将增至三年以上七年以下有期徒刑。这一法律规定体现了对执法权威的严格保护和对公共秩序的坚决维护。
9浏览 2024-06-22
传销属于什么类型的犯罪
[律师回复] 您好,对于您提出的问题,我的解答是, 依据我国相关法律的规定,组织、领导活动罪是属于扰乱市场秩序罪中的一种犯罪,侵犯的客体是我国的市场秩序。<br/>《中华人民共和国刑法》<br/>第二百二十四条【合同诈骗罪】有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:<br/>(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的<br/>(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的<br/>(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的<br/>(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的<br/>(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。<br/>第二百二十四条之一【组织、领导活动罪】组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱、胁迫参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的活动的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金情节严重的,处五年以上有期徒刑,并处罚金。
484浏览
律图 > 法律知识 > 诉讼仲裁 > 治安管理 > 洗钱罪属于什么类型的犯罪
仅需1分钟,快速了解自身风险
立即试试 限时免费
顶部
温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应

盐城152****7570用户2分钟前已提交咨询
宿迁135****1132用户2分钟前已获取解答
连云港188****5075用户2分钟前已提交咨询
立即咨询(问题解决率99%) 推荐使用

继续换一换