隐瞒境外存款罪的案例

最新修订 | 2024-09-02
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隐瞒境外存款罪的案例

高利转贷案高利转贷罪,是指以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金再高利转贷给他人,违法所得数额较大的行为。

目前高利转贷行为在中国的一些地方具有一定的普遍性,这种行为严重地破坏了中国的金融秩序,有很大的危害性。

以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:

1、个人高利转贷,违法所得数额在五万元以上的;

2、单位高利转贷,违法所得数额在十万元以上的;

3、虽未达到上述数额标准,但因高利转贷,受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。

非法吸收公众存款非法吸收公众存款罪是指违反国家金融管理法规非法吸收公众存款或变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的行为。

非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:

1、个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在二十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在一百万元以上的;

2、个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的;

3、个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额五十万元以上的。

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隐瞒境外存款罪是指国家工作人员违反国家规定,故意隐瞒不报在境外的存款,数额较大的行为 隐瞒境外存款罪主体是国家工作人员,主观方面属于故意,客观方面则表现为在境外有数额较大的存款,隐瞒不报的行为。“境外存款”,是指在中国国境、边境以外的地区或者国家的存款。“隐瞒不报”,是指国家工作人员在境外取得的合法收入,如继承遗产、合法的劳动报酬等,不按规定申报而隐瞒存入境外国家和地区的银行或者其他金融机构的行为。
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符合以下条件即构成隐瞒境外存款罪:1、本罪的主体为特殊主体,即国家工作人员;2、主观方面是出于故意;3、侵犯的客体是国家的廉政制度和国家的外汇管理制度;4、客观方面存在国家工作人员在境外的存款依照国家规定应当申报而隐瞒不报,且数额较大的行为。
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符合以下条件即构成隐瞒境外存款罪:1、本罪的主体为特殊主体,即国家工作人员;2、主观方面是出于故意;3、侵犯的客体是国家的廉政制度和国家的外汇管理制度;4、客观方面存在国家工作人员在境外的存款依照国家规定应当申报而隐瞒不报,且数额较大的行为。
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符合以下条件即构成隐瞒境外存款罪:1、本罪的主体为特殊主体,即国家工作人员;2、主观方面是出于故意;3、侵犯的客体是国家的廉政制度和国家的外汇管理制度;4、客观方面存在国家工作人员在境外的存款依照国家规定应当申报而隐瞒不报,且数额较大的行为。
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[律师回复] (一)刑事案件收费指导标准<br/>(1)刑事案件收费按照各办案阶段分别计件确定收费标准。<br/>1、侦查阶段,每件收费3000—15000元。<br/>2、审查起诉阶段,每件收费5000—20000元。<br/>3、一审阶段,每件收费5000—30000元。<br/>(2)二审、死刑复核、再审、申诉案件以及刑事自诉案件按照一审阶段的收费标准收取律师服务费。<br/>(3)被害人提起刑事附带民事诉讼案件的,按照民事诉讼案件收费标准收取律师服务费。刑事案件涉及指控数额的,可以参照民事案件收费标准收费。<br/>(4)犯罪嫌疑人、被告人同时涉及几个罪名或者数起犯罪事实的,可按照所涉罪名或犯罪事实分别计件收取。<br/>(二)民事案件收费指导标准<br/>(1)民事案件按审判阶段确定收费标准。<br/>1、计件收费标准<br/>不涉及财产关系的每件收费2000—10000元。<br/>2、按标的额比例收费标准<br/>10万元以下部分(含10万元),收费3000-5000元;<br/>10万元至100万元部分(含100万元),3-5%;<br/>100万元至1000万元部分(含1000万元),2-4%;<br/>1000万元至5000万元部分(含5000万元),1-3%;<br/>5000万元以上部分, 0.5—2%。<br/>按案件争议标的额差额累进计费。<br/>(2)实行风险代理收费,最高收费金额原则上不得高于与委托人约定的财产利益的30%。<br/>(3)再审、申诉、执行案件分别参照一个审判阶段确定的收费方式和收费标准收取律师服务费。<br/>(三)行政案件和国家赔偿案件收费标准<br/>(1)行政案件和国家赔偿案件以每个审判阶段计件确定收费标准。<br/>(2)计件收费标准为每件3000—20000元。<br/>(3)涉及财产关系的,可比照民事案件按标的额比例收费标准执行。<br/>(四)计时收费标准<br/>100元-3000元/有效工作小时。<br/>(五)常年或专项法律顾问收费标准<br/>由律师事务所与委托人协商收费。律师担任法律顾问期间办理以上各类案件的,按照各类案件收费标准另行收取律师服务费。
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