转移、收赃属于刑事案件吗?

最新修订 | 2024-02-22
浏览10w+
卢滨律师律师
卢滨律师律师
执业认证 平台保障
咨询我
评分5.0分服务:285人
专家导读 转移、收赃没超过3000元的,未触犯刑法,不属于刑事案件,但如果超过3000元,则构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,判3年以下有期徒刑,所以转移、收赃属于刑事案件吗这个问题要根据情况才能判定。
转移、收赃属于刑事案件吗?

一、转移、收赃属于刑事案件吗?

收赃达到三千元以上,并且明知是犯罪所得而予以收购的,会触及刑事犯罪

根据《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条 ,明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒,具有下列情形之一的,应当依照刑法第三百一十二条第一款的规定,以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚

(一)掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的;

(二)一年内曾因掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为受过行政处罚,又实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为的;

(三)掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物的;

(四)掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处,并造成公私财物损失无法挽回的;

(五)实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为,妨害司法机关对上游犯罪进行追究的。

二、收赃属于什么罪?

收赃属于掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,属于妨碍司法罪,明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的行为,处三年以下有期徒刑拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

三、掩饰隐瞒犯罪所得的认定

1、本罪客观方面包括“窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒”的行为。

2、窝藏,是指为犯罪分子提供藏匿犯罪所得及其收益的处所,有隐匿、保管的主观故意。转移,是指将犯罪分子搬动、运输其犯罪所得及其收益。窝藏和转移均要求其犯罪程度达到足以影响司法机关正常的查明犯罪、追缴犯罪所得及其收益活动的程度,如在一个房间内的转移赃物行为不能构成本罪的客观行为。

3、收购,主要是针对1992年两高有关司法解释中所说的“低价购进、高价卖出”的行为,司法实践中主要是针对以收购废品为名大量收购赃物的行为,是指有偿购入,然后再高价出卖的情况。要注意区别“收购”与“收买”的区别,收买是指买赃自用,其主观上是一种贪图便宜的心理,而不是故意妨害正常的司法秩序收购赃物,对于购买特定的少量赃物自用的,不宜认定为犯罪,但对购买他人犯罪所得的机动车等财物的,应认定为收购赃物罪。

4、代为销售,是指受犯罪分子委托,帮助其销售犯罪所得及收益的行为。对于本罪的兜底条款“以其他方法”,则应当根据其主观故意及行为是否足以影响司法秩序来进行判断,其核心标准在于掩饰和隐瞒两种效果。

5、掩饰,是通过改变物体的外部形状的方式达到与原赃物相区别,而避免被司法追缴的目的;隐瞒则是通过隐匿、谎称等方式,在不改变外部形状的情况下,使犯罪所得及收益及于一种不为人知的地点,避免被司法机关追缴。只要采取这两类方法,达到了妨害司法活动的程度,则是本罪的客观行为。

从上文可知,转移、收赃属于刑事案件吗要看涉及金额是否超过三千,超过则属于刑事犯罪,轻则判处有期徒刑3年以下,情节严重的判3到7年。想要了解更多相关的法律问题,点击下方“立即咨询”按钮,为您匹配专业律师在线为您提供帮助。


立即免费测试 仅需1分钟
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
本文3.7k字,预估阅读时间13分钟
浏览全文
文章速读
问题没解决? 125200人选择咨询律师
6016位律师在线平均3分钟响应99%好评
转移、收赃属于刑事案件吗?
一键咨询
  • 镇江用户1分钟前提交了咨询
    175****2682用户1分钟前提交了咨询
    175****0062用户2分钟前提交了咨询
    133****1355用户1分钟前提交了咨询
    155****6131用户3分钟前提交了咨询
    136****5654用户2分钟前提交了咨询
    150****3662用户2分钟前提交了咨询
    165****1742用户2分钟前提交了咨询
    连云港用户2分钟前提交了咨询
    南通用户3分钟前提交了咨询
    盐城用户1分钟前提交了咨询
    136****5276用户4分钟前提交了咨询
    170****6382用户4分钟前提交了咨询
    155****0215用户2分钟前提交了咨询
    常州用户1分钟前提交了咨询
  • 131****7403用户3分钟前提交了咨询
    徐州用户1分钟前提交了咨询
    157****5225用户3分钟前提交了咨询
    泰州用户1分钟前提交了咨询
    171****0375用户1分钟前提交了咨询
    131****4788用户4分钟前提交了咨询
    170****0003用户2分钟前提交了咨询
    南通用户4分钟前提交了咨询
    泰州用户3分钟前提交了咨询
    徐州用户3分钟前提交了咨询
    无锡用户1分钟前提交了咨询
    淮安用户2分钟前提交了咨询
    常州用户4分钟前提交了咨询
    盐城用户2分钟前提交了咨询
    常州用户4分钟前提交了咨询

刑事犯罪辩护·推荐文章

为你推荐
非法吸收公众存款罪转移财产属于非法占有吗
具有下列情形之一的,可以认定为“以非法占有为目的”:肆意挥霍集资款,致使集资款不能返还的;携带集资款逃匿的;将集资款用于违法犯罪活动的;抽逃、转移资金、隐匿财产,逃避返还资金的;隐匿、销毁账目,或者搞假破产、假倒闭,逃避返还资金的。我们在遇到非法吸收公众存款罪转移财产 的问题时,可以参考本文内容。
10w+浏览
刑事辩护
赃款转移给家属,家属拒不退赃怎么办
10w+浏览2024-09-30
非法吸收公众存款罪转移赃款
10w+浏览2024-10-20
赡养费属转移性收入
10w+浏览2024-10-10
赡养费属转移性收入吗
10w+浏览2024-10-02
诈骗案中,转移赃款,拒不退赃,如何解决?
[律师回复] <br/>1、我国《治安管理处罚法》第五十九条规定,有下列行为之一的,处500元以上1000元以下罚款;情节严重的,处5日以上10日以下拘留,并处500元以上1000元以下罚款:<br/>(一)典当业工作人员承接典当的物品,不查验有关证明、不履行登记手续,或者明知是违法犯罪嫌疑人、赃物,不向公安机关报告的;<br/>(二)违反国家规定,收购铁路、油田、供电、电信、矿山、水利、测量和城市公用设施等废旧专用器材的;<br/>(三)收购公安机关通报寻查的赃物或者有赃物嫌疑的物品的;<br/>(四)收购国家禁止收购的其他物品的。第六十条有下列行为之一的,处5日以上10日以下拘留,并处200元以上500元以下罚款:<br/>(一)隐藏、转移、变卖或者损毁行政执法机关依法扣押、查封、冻结的财物的;<br/>(三)明知是赃物而窝藏、转移或者代为销售的;<br/>2、我国《刑法》第三百一十二条规定,明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。<br/>3、综上,转移赃款,拒不退赃的,按照上述规定定罪量刑。
331浏览
退休金属于转移性收入
10w+浏览2024-10-30
律图 > 法律知识 > 刑事辩护 > 刑事犯罪辩护 > 转移、收赃属于刑事案件吗?
仅需1分钟,快速了解自身风险
立即试试 限时免费
顶部
温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应

连云港177****3042用户2分钟前已提交咨询
徐州152****5641用户4分钟前已获取解答
盐城181****4837用户4分钟前已提交咨询
立即咨询(问题解决率99%) 推荐使用

继续换一换