提供什么构成洗钱罪

最新修订 | 2024-06-05
浏览10w+
卢滨律师律师
卢滨律师律师
执业认证 平台保障
咨询我
评分5.0分服务:285人
专家导读 洗钱罪涉及的具体行为有:提供资金账户、转换财产形态、利用转账等方式转移资金、跨境转移资产,以及用其他方式掩盖、隐藏犯罪所得及收益的真实来源和性质。这些行为旨在掩饰、隐瞒涉及各类犯罪的所得及其收益,破坏金融管理秩序。
提供什么构成洗钱罪

一、提供什么构成洗钱罪

关于构成洗钱罪的具体行为包括如下方面:

首先,提供资金账户给他人,供其进行清洗的行为;

其次,将财产转化为现金、金融票据、有价证券等易于带走或追踪的形态;

第三,运用转账或者其他支付结算方式,将资金从一个账户转移到另一个账户;

第四,跨越国界进行资产转移

最后,采用其他各种手段来掩盖、隐藏犯罪所得及其收益的真实来源和性质。

洗钱罪,即为了掩饰、隐瞒涉及毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的真实来源和性质,而实施了上述提供资金账户、将财产转换为现金、金融票据、有价证券、通过转账或者其他支付结算方式转移资金、跨境转移资产以及以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;

情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金

(一)提供资金账户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、提供什么算是帮信罪

1、帮信罪属于帮助信息网络犯罪活动罪

2、帮助信息网络犯罪活动罪是指明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的犯罪行为

帮信罪的构成要件

1、犯罪主体方面。帮信罪的主体为一般主体,包括年满16周岁的未成年人

2、主观方面为故意,即明知自己为他人实施的信息网络犯罪提供帮助;

3、所侵犯的客体为国家对正常信息网络环境的管理秩序;

4、客观方面表现为为信息网络犯罪提供互联网接入、服务器托管,情节严重的行为。根据相关法律规定,帮信罪的客观方面行为具体是指明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助。

《刑法》第二百八十七条之二【帮助信息网络犯罪活动罪】

明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。

有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。

法律是一种普遍的约束,它既保护我们的权益,也规范我们的行为。我们每个人都应该充分了解和理解法律,以便更好地保护自己的权益,更好地生活在这个法治社会中。正如本文的标题所提出的问题,“提供什么构成洗钱罪”,法律的学习和理解是一项长期的任务,需要我们不断地努力和探索。我们应该珍视这个过程,把它看作是一次自我提升的机会,以便更好地适应社会的发展和变化。

立即免费测试 仅需1分钟
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
本文4.1k字,预估阅读时间14分钟
浏览全文
文章速读
问题没解决? 125200人选择咨询律师
3157位律师在线平均3分钟响应99%好评
提供什么构成洗钱罪
一键咨询
  • 徐州用户3分钟前提交了咨询
    170****4577用户2分钟前提交了咨询
    170****3637用户2分钟前提交了咨询
    南通用户1分钟前提交了咨询
    161****0201用户3分钟前提交了咨询
    南京用户1分钟前提交了咨询
    连云港用户2分钟前提交了咨询
    160****8341用户4分钟前提交了咨询
    无锡用户3分钟前提交了咨询
    淮安用户4分钟前提交了咨询
    盐城用户1分钟前提交了咨询
    泰州用户2分钟前提交了咨询
    南通用户2分钟前提交了咨询
    173****3453用户3分钟前提交了咨询
    145****5207用户3分钟前提交了咨询
  • 133****2414用户3分钟前提交了咨询
    142****0738用户2分钟前提交了咨询
    南京用户4分钟前提交了咨询
    136****8854用户3分钟前提交了咨询
    171****7782用户3分钟前提交了咨询
    无锡用户4分钟前提交了咨询
    徐州用户4分钟前提交了咨询
    南京用户4分钟前提交了咨询
    146****7405用户4分钟前提交了咨询
    153****0061用户1分钟前提交了咨询
    131****6155用户1分钟前提交了咨询
    150****2680用户4分钟前提交了咨询
    苏州用户1分钟前提交了咨询
    132****8007用户4分钟前提交了咨询
    宿迁用户2分钟前提交了咨询

刑事犯罪辩护·推荐文章

为你推荐
提供什么构成洗钱罪
洗钱罪涉及的具体行为有:提供资金账户、转换财产形态、利用转账等方式转移资金、跨境转移资产,以及用其他方式掩盖、隐藏犯罪所得及收益的真实来源和性质。这些行为旨在掩饰、隐瞒涉及各类犯罪的所得及其收益,破坏金融管理秩序。
10w+浏览
刑事辩护
提供什么构成洗钱罪
洗钱罪涉及的具体行为有:提供资金账户、转换财产形态、利用转账等方式转移资金、跨境转移资产,以及用其他方式掩盖、隐藏犯罪所得及收益的真实来源和性质。这些行为旨在掩饰、隐瞒涉及各类犯罪的所得及其收益,破坏金融管理秩序。
25浏览 2024-05-10
提供什么构成洗钱罪
9.4w浏览2024-07-13
提供洗钱构成什么罪
触犯洗钱罪的个人,可判最高五年有期徒刑或拘役,并需支付罚金。 情节严重者,将面临五至十年有期徒刑及罚金。 单位涉及此罪,将受到罚金处罚,其主要负责人和直接责任员工也将按上述规定受罚。 洗钱是通过多种方式掩盖、隐瞒或转变犯罪所得,使其看似合法。 洗钱罪则是指违反我国刑事法律,从事此类洗钱活动的罪行。
10w+浏览
刑事辩护
提供洗钱构成什么罪
触犯洗钱罪的个人,可判最高五年有期徒刑或拘役,并需支付罚金。 情节严重者,将面临五至十年有期徒刑及罚金。 单位涉及此罪,将受到罚金处罚,其主要负责人和直接责任员工也将按上述规定受罚。 洗钱是通过多种方式掩盖、隐瞒或转变犯罪所得,使其看似合法。 洗钱罪则是指违反我国刑事法律,从事此类洗钱活动的罪行。
27浏览 2024-10-17
提供卡给人洗钱构成什么犯罪
10w+浏览2024-02-29
提供资料构成洗钱罪吗
0浏览 2025-03-15
提供卡给人洗钱构成什么犯罪
10w+浏览2024-10-28
提供他人账户收款构不构成洗钱罪
他人账户收款,若明知资金来源非法而协助转移或掩饰,可能构成洗钱罪。洗钱罪涉及将非法所得纳入合法经济体系,例如协助犯罪分子将非法活动所得赃款合法化。因此,在提供账户收款时,务必审慎,避免涉及违法犯罪行为。
37浏览 2024-06-05
洗钱提供账户判多少
10w+浏览2023-09-15
挪用公款提供账户是否构成洗钱罪
洗钱罪的认定需综合考虑被告人的认知能力、与犯罪所得的接触程度、犯罪所得的类型和数量等因素。若行为人主动提供或利用资金账户转移毒品犯罪所得,以掩盖、隐瞒其来源和性质,即构成洗钱罪。
32浏览 2024-05-22
提供账号洗钱违法吗
10w+浏览2024-08-09
律图 > 法律知识 > 刑事辩护 > 刑事犯罪辩护 > 提供什么构成洗钱罪
仅需1分钟,快速了解自身风险
立即试试 限时免费
顶部
温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应

无锡180****8644用户2分钟前已提交咨询
沭阳152****7403用户4分钟前已获取解答
扬州177****3246用户4分钟前已提交咨询
立即咨询(问题解决率99%) 推荐使用

继续换一换