集资诈骗罪立案有什么要求

最新修订 | 2024-06-24
浏览10w+
卢滨律师律师
卢滨律师律师
执业认证 平台保障
咨询我
评分5.0分服务:285人
专家导读 集资诈骗罪的立案标准包括:个人参与,涉案金额达十万元以上;企事业单位或团体作案,涉案金额达五十万元以上。此罪指以非法占有为目的,违反金融法规,采用欺骗手段非法集资,扰乱金融秩序,侵犯公私财产权。依据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条。
{ArticleTitle}

一、集资诈骗罪立案有什么要求

关于集资诈骗罪的立案标准,主要分为以下两种情况:

第一种,涉及到个人参与的集资诈骗活动,如果所涉金额达到了人民币十万元以上,则应予立案调查;

第二种,涉及到企事业单位或团体组成的集资诈骗团伙,若所涉金额达到人民币五十万元以上,亦应予以立案处理。

集资诈骗罪是按照《中华人民共和国刑法》中第一百九十二条的规定所定义的,即以非法占有他人财物为目的,违反相关金融法律法规的规定,采用欺骗手段进行非法集资,严重扰乱了国家正常的金融秩序,侵害了公共财产私人财产的所有权,并且其涉案金额较大者。

《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第四十九条

以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉

(一)个人集资诈骗,数额在十万元以上的;

(二)单位集资诈骗,数额在五十万元以上的。

二、集资诈骗罪既遂的最新量刑标准是什么?

根据我国现行的刑事法律规定,确定集资诈骗罪的犯罪构成后,关于该罪名的既遂部分,量刑标准如下:

行为主体以其主观上的非法占有为唯一动机,运用诈骗之技巧进行非法的集资活动,达到一定数额的,将依照刑法相关条款判处三年以上七年以下有期徒刑,同时还要负担相应罚金的责任;

如果数额殊大或是存在其他严重情节的情况下,应当依法判处七年以上有期徒刑乃至无期徒刑,并处相应罚金或财产的没收。

《刑法》第一百九十二条

以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

法律的力量不仅仅在于它的约束力,更在于它的教育和引导作用。它教育我们如何正确地行事,如何尊重他人的权益,如何维护社会的公正和公平。正如本文的标题所提出的问题,“集资诈骗罪立案有什么要求”,我们可以从中得到许多有价值的启示和教训。我们应该珍视这些教训,将它们内化为我们的行为准则,以便更好地遵守法律,更好地生活在这个法治社会中。

立即免费测试 仅需1分钟
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
本文3.6k字,预估阅读时间12分钟
浏览全文
文章速读
问题没解决? 125200人选择咨询律师
6993位律师在线平均3分钟响应99%好评
集资诈骗罪立案有什么要求
一键咨询
  • 163****0801用户1分钟前提交了咨询
    徐州用户2分钟前提交了咨询
    144****6554用户2分钟前提交了咨询
    138****1351用户4分钟前提交了咨询
    无锡用户4分钟前提交了咨询
    178****4225用户4分钟前提交了咨询
    148****4638用户4分钟前提交了咨询
    165****8817用户1分钟前提交了咨询
    泰州用户4分钟前提交了咨询
    138****2605用户2分钟前提交了咨询
    苏州用户4分钟前提交了咨询
    扬州用户4分钟前提交了咨询
    140****0777用户3分钟前提交了咨询
    淮安用户1分钟前提交了咨询
    盐城用户1分钟前提交了咨询
  • 147****1046用户1分钟前提交了咨询
    155****1567用户4分钟前提交了咨询
    无锡用户3分钟前提交了咨询
    宿迁用户1分钟前提交了咨询
    153****7562用户3分钟前提交了咨询
    153****7102用户2分钟前提交了咨询
    南京用户1分钟前提交了咨询
    徐州用户4分钟前提交了咨询
    152****7105用户1分钟前提交了咨询
    177****0636用户4分钟前提交了咨询
    泰州用户4分钟前提交了咨询
    淮安用户3分钟前提交了咨询
    137****1244用户4分钟前提交了咨询
    宿迁用户4分钟前提交了咨询
    无锡用户2分钟前提交了咨询

金融诈骗辩护·推荐文章

为你推荐
集资诈骗罪立案有什么要求
集资诈骗罪的立案标准包括:个人参与,涉案金额达十万元以上;企事业单位或团体作案,涉案金额达五十万元以上。此罪指以非法占有为目的,违反金融法规,采用欺骗手段非法集资,扰乱金融秩序,侵犯公私财产权。依据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条。
10w+浏览
刑事辩护
集资诈骗罪立案有什么要求
集资诈骗罪的立案标准包括:个人参与,涉案金额达十万元以上;企事业单位或团体作案,涉案金额达五十万元以上。此罪指以非法占有为目的,违反金融法规,采用欺骗手段非法集资,扰乱金融秩序,侵犯公私财产权。依据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条。
29浏览 2024-05-10
集资诈骗罪诈骗手段的要求
10w+浏览2024-11-02
集资诈骗罪立案有什么要求
集资诈骗罪的立案标准包括:个人参与,涉案金额达十万元以上;企事业单位或团体作案,涉案金额达五十万元以上。此罪指以非法占有为目的,违反金融法规,采用欺骗手段非法集资,扰乱金融秩序,侵犯公私财产权。依据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条。
10w+浏览
刑事辩护
集资诈骗罪的立案要求是什么
集资诈骗罪乃是以非法占有所图之目的,通过运用欺诈手段不法非法集资,且涉案金额达到一定数量级别的犯罪行为。 其具体的立案标准主要囊括以下多个方面:1.对于个人而言,所涉及的集资诈骗金额需超过人民币10万元; 关于单位集资诈骗案件,则需要涉案金额超过人民币50万元。 集资诈骗罪对公共财产所有权以及国家金融管理秩序造成了严重侵害。
4浏览 2024-08-05
集资诈骗案立案要求
10w+浏览2024-02-28
集资诈骗罪的立案要求是什么
集资诈骗罪是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。 其立案标准主要涉及以下几个方面: 1.个人方面,如果涉及的集资诈骗金额超过人民币10万元,就会被立案; 单位方面,如果集资诈骗金额超过人民币50万元,也会被立案。 集资诈骗罪对公共财产所有权和国家金融管理秩序造成了严重侵害。
10w+浏览
刑事辩护
集资诈骗罪立案?
1、个人集资诈骗,数额在十万元以上的;单位集资诈骗,数额在五十万元以上的;2、携带集资款逃跑的;挥霍集资款,致使集资款无法返还的;3、使用集资款进行违法犯罪活动,致使集资款无法返还的;具有其他欺诈行为,拒不返还集资款,或者致使集资款无法返还的。
17浏览 2024-10-25
集资诈骗受害人诉求
10w+浏览2024-11-10
集资诈骗多少立案
很多时候我们会发现,其实无论我们是在购物、出行、学习还是工作中,都是离不开法律知识的,我们应该要学会运用法律的武器来保护好自己的合法权益。如果您的生活正面临着与集资诈骗多少立案相关的问题而无法解决的话,那么可以从本文内容中来寻找答案。
10w+浏览
刑事辩护
集资诈骗罪立案
诈骗罪的数额立案标准是诈骗3000元以上。诈骗数额三万元以上五十万元以下的,应当认定为数额巨大。诈骗财物应当依法追缴,但他人善意取得诈骗财物的情形除外。诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
26浏览 2024-09-08
集资诈骗案件取证要求
10w+浏览2024-11-14
集资诈骗立案标准
我国法律对于维护公民的合法权益是有很多相关规定的,我们可以利用法律来保护自己的合法权益不受侵害。如果您生活中遇到了法律方面的问题,可以通过本篇文章的内容来了解一些和集资诈骗立案标准相关的法律规定。
10w+浏览
刑事辩护
集资诈骗罪立案证据有哪些要求
29浏览 2025-03-15
集资诈骗立案要求15人
10w+浏览2024-10-20
律图 > 法律知识 > 刑事辩护 > 金融诈骗辩护 > 集资诈骗罪立案有什么要求
仅需1分钟,快速了解自身风险
立即试试 限时免费
顶部
温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应

徐州152****9902用户3分钟前已提交咨询
南通181****7029用户4分钟前已获取解答
沭阳152****7058用户1分钟前已提交咨询
立即咨询(问题解决率99%) 推荐使用

继续换一换