不知情的情况下被利用洗钱是否构成犯罪

一、不知情的情况下被利用洗钱是否构成犯罪

在不知情的情况下进行洗钱行为并不构成犯罪，然而仍有可能涉及到诈骗犯罪。

如若存在非法转移资金的情况，应当依法追究其刑事责任。

所谓“不知情”乃指当事人没有洗钱犯罪的主观故意，而洗钱犯罪属于故意犯罪。

只有当能够充足证明自身处于“不知情”或者在“不知情”的情况下涉入了洗钱案列，才可以避免成为犯罪者，同时也无需承担相应的刑事处罚。

洗钱罪的相关法律规定明确指出，该罪名所针对的是那些明知是由毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪以及走私犯罪等各类违法行为所产生的收益及利益。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条

洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪等的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。

二、不知情的情况下成帮信罪

在相关法律法规中的明确阐述中，“不知情”这一因素不能作为我们判定该罪行是否成立的决定性依据。

然而，当我们确实知道他人正在利用信息网络实施了犯罪活动，为了协助他们顺利进行该类犯罪活动而向他们提供包括但不仅限于互联网接入、服务器托管、网络存储以及通讯传输等在内的多种技术支持，甚至积极提供广告推广和支付结算等各种便利服务时，就会被视为构成了“帮助信息网络犯罪”，如若在此过程中我们并不知情，那么很遗憾地告诉您，这样的情况仍然无法使我们摆脱可能的罪责。

依照相关法律规定，此类违法行为一旦构成帮信罪，伴随而来的将是一般的刑期惩罚措施——即在三年内被判处有期徒刑或拘役，并且还需要承担罚金责任。

若涉及到单位犯罪的话，那么可想而知，单位将会遭到罚款惩处，而对该单位直接负责的主管人员和其他主要责任人也将面临同样的刑罚。

与此同时，如若此类行为还牵涉到其他犯罪活动，那么将以处罚更为严厉的那项规定作为最终的罪行判定标准。

帮信罪的定义所涵盖的要素如下:

首先，在犯罪主体层面上，它的包容度非常广泛;

其次，从主观层面来看，必须是主观上明确认识到自己正在为他人实施的信息网络犯罪提供帮助的事实;

再者，该罪行所侵害的客体正是国家对于健康稳定的信息网络环境的严格管理秩序;

最后，从客观层面来看，其表现形式就是通过向信息网络犯罪提供互联网接入、服务器托管等方式，致使情节严重的现象发生。

《刑法》第二百八十七条之二

【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。

有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

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