伪造银行转账凭证是什么罪

最新修订 | 2024-07-13
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专家导读 故意制造虚假转账记录是非法行为,涉及伪造或篡改金融票据证件的犯罪。此类犯罪中,被告人违规操作,恶意向他人提供虚假金融凭证,如信用证明文件、保证书、票据等,给受害者带来重大经济损失。违规操作指违反金融法律、行政法规、规章和银行内部规章制度。
伪造银行转账凭证是什么罪

一、伪造银行转账凭证是什么罪

刻意制造转账记录属于非法行为,构成了金融票据证件伪造或篡改的犯罪事实。在这类罪行中,主要表现为被告人故意违规操作,恶意向他人开出信用证明文件,或者提供其它类似的保证书、票据、存款单据、资信证明等金融凭证,从而给受害者带来重大经济损失。这里所说的“违规操作”,具体是指违反相关的金融法律、行政法规、规章以及银行金融机构内部制定的各种规章制度和业务规范。

刑法》第一百七十七条

有下列情形之一,伪造、变造金融票证的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;情节特别严重的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产

(一)伪造、变造汇票本票支票的;

(二)伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的;

(三)伪造、变造信用证或者附随的单据、文件的;

(四)伪造信用卡的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、伪造银行转账凭证的法律后果是什么

在银行系统中制造虚假的转账凭证不仅是非法的行为,而且若情节严重则可能构成刑事犯罪

依据我国法律规定,对于那些伪造、变造、购买或盗窃抢劫、销毁国家机关公文中的证书、印章的行为者,将面临三年以下有期徒刑、拘役、管制剥夺政治权利的严厉惩罚,同时还需承担相应的罚金。而对于情节更为严重的罪犯,其刑期将在三年以上十年以下,同样需要缴纳罚金。

《中华人民共和国刑法》第二百八十条

伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利,并处罚金;情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利,并处罚金。

伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利,并处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。

蓄意炮制出不实的转账纪录无疑是种严重违法的行径,此举已然触犯了与伪造或者篡改金融票据证件相关的刑事罪名。在这类犯罪案件当中,涉案人通过违规操作的方式,怀揣着恶意将虚假的金融凭证,如信用证明文件、保证书以及各类票据等,提供给了他方当事人,从而给受害者造成了难以估量的巨大经济损失。而所谓的违规操作,通常是指违反了金融法规、行政规章及银行内部的各项规章制度。

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