集资诈骗罪把钱转给其他人怎么办

最新修订 | 2024-07-15
浏览10w+
卢滨律师律师
卢滨律师律师
执业认证 平台保障
咨询我
评分5.0分服务:284人
专家导读 发现集资诈骗,款项被接收,请立即行动:1.保留证据,如转账记录、合同等。2.向公安报案,提供详细情况。3.咨询专业律师,了解权益与途径。4.配合公安、检察院追讨资产,确保公众利益。
集资诈骗罪把钱转给其他人怎么办

一、集资诈骗罪把钱转给其他人怎么办

如若您察觉到自身正处身于涉嫌集资诈骗的案件之中,且涉及款项已被他人所接收,那么请立即采取以下措施来维护您的权益:

1.妥善保留证据资料:务必重视所有与资金流动有关的证据,如转账凭证、往来信件以及各类合同文本等等。

2.紧急向当地公安部门报告:您需第一时间寻求公安机关的帮助,若有必要,还应提交相关的证据材料并准确陈述事件相关情况。

3.法律意见征询:寻找具有相关经验的专业律师进行咨询,明确您所享有的合法权益及可能存在的法律途径。

4.追讨资产归位:按照现行法律规定,公安机关及检察院均有权在侦办过程中采用必要手段追寻涉案财产,以保障公众利益不受侵害。

《中华人民共和国刑法》第二百六十六条

诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。

《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十条

任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人,有权利也有义务向公安机关、人民检察院或者人民法报案或者控告。

被害人对侵犯其人身、财产权利的犯罪事实或者犯罪嫌疑人,有权向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者控告。

公安机关、人民检察院或者人民法院对于报案、控告、举报,都应当接受。对于不属于自己管辖的,应当移送主管机关处理,并且通知报案人、控告人、举报人;对于不属于自己管辖而又必须采取紧急措施的,应当先采取紧急措施,然后移送主管机关。

犯罪人向公安机关、人民检察院或者人民法院自首的,适用第三款规定。

《中华人民共和国刑法》第二百六十二条

非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、集资诈骗罪是指哪些

依据我国现行法律法规的具体规定,集资诈骗罪乃是一种将非法占有所得作为其主要动机的犯罪活动,它违背了金融法律法规的相关规定,危害到了国家的金融秩序,同时也侵犯了公共财产以及私人财产的合法权益。在此类犯罪中,行为人数额较大者会被判处相应的刑事处罚。值得注意的是,集资诈骗罪并不属于可以判处死刑的范畴。根据相关法律条文的明确规定,对于那些以非法占有为目的、采用欺诈手段进行非法集资的犯罪分子,法院通常会给予他们五年以下有期徒刑或拘役的惩罚,并且还会处以二万元至二十万元之间的罚金;如果犯罪数额巨大或者存在其他严重情节的情况下,则会被判处五年以上十年以下有期徒刑,同时还要处以五万元至五十万元之间的罚金;而在犯罪数额特别巨大或者存在其他特别严重情节的情况下,犯罪分子将会面临十年以上有期徒刑甚至无期徒刑的严厉惩罚,同时还需缴纳五万元至五十万元之间的罚金或者被没收全部财产。

《中华人民共和国刑法》第一百九十二条

以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;

数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

若您发现集资诈骗行为,且您的资金已经被非法接收,建议您立即采取以下措施:1.妥善保存相关证据,例如转账凭证、合同文件等。2.及时向当地公安机关进行举报,并详尽地阐述相关情况。3.寻求专业法律人士的意见和建议,以便深入理解自身权益以及可能的维权途径。4.积极配合公安部门及检察机关开展资产追缴工作,以保障广大投资者的合法权益不受侵害。

看完还有疑惑?建议直接问律师
最快9秒应答
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
本文5.3k字,预估阅读时间15分钟
浏览全文
问题没解决? 125200人选择咨询律师
6124位律师在线平均3分钟响应99%好评
集资诈骗罪把钱转给其他人怎么办
一键咨询
  • 宿迁用户4分钟前提交了咨询
    连云港用户2分钟前提交了咨询
    143****3800用户3分钟前提交了咨询
    130****8835用户2分钟前提交了咨询
    宿迁用户2分钟前提交了咨询
    133****6717用户2分钟前提交了咨询
    142****0134用户2分钟前提交了咨询
    徐州用户3分钟前提交了咨询
    连云港用户3分钟前提交了咨询
    151****2144用户3分钟前提交了咨询
    157****1545用户4分钟前提交了咨询
    南通用户1分钟前提交了咨询
    168****4033用户1分钟前提交了咨询
    盐城用户3分钟前提交了咨询
    173****1545用户4分钟前提交了咨询
  • 泰州用户2分钟前提交了咨询
    166****0460用户3分钟前提交了咨询
    156****7365用户3分钟前提交了咨询
    淮安用户1分钟前提交了咨询
    142****3778用户2分钟前提交了咨询
    133****7428用户2分钟前提交了咨询
    扬州用户1分钟前提交了咨询
    161****5888用户3分钟前提交了咨询
    146****3170用户1分钟前提交了咨询
    扬州用户3分钟前提交了咨询
    常州用户3分钟前提交了咨询
    南通用户1分钟前提交了咨询
    南京用户3分钟前提交了咨询
    淮安用户4分钟前提交了咨询
    142****1245用户2分钟前提交了咨询

大家也在问

为你推荐
吐鲁番156****6569用户3分钟前已获取解答
哈密188****9510用户4分钟前已获取解答
伊犁156****9856用户2分钟前已获取解答
可以给其他人转股份吗
公司股份能否转让给他人?根据法律规定,股东向非股东转让股权,需经其他股东过半数同意。股东应书面通知其他股东,等待30天未答复视为同意。若半数以上股东不同意转让,又不购买该股权,则视为同意转让。因此,公司股份可以转让给他人,但需满足一定条件。
10w+浏览
公司经营
集资小高层楼房, 该单位职工把集资名额转让与我, 并要转让
[律师回复] 房买卖协议是一样的。集资房转让协议的主要内容有: 1、当事人的相关信息(姓名、工作单位、住址、身份证号等); 2、集资房的具体信息(楼层、房号、具置等) 3、集资房转让的价格以及支付方式; 4、双方的违约责任 二、集资房转让协议范本集资房转让协议转让方(以下简称甲方):工作单位:住址:身份证号:受让方(以下简称乙方):工作单位:住址:身份证号: 一、经自愿协商达成一致,甲方将@@集资房名额指标转让给乙方,由甲方出面并以甲方的名义购买单位一套@@平米集资房,但是所需的购房款一律由乙方来承担。(因房子尚未建造,楼层、房号以及具置后定),并由乙方支付甲方经济补偿金肆万伍仟元整。 二、由于所需的购房款一律由乙方承担,并由乙方支付甲方经济补偿金肆万伍仟元整。故此套房屋所有产权自始到终已归乙方所有,甲方不得有异议。 三、按本单位集资房建房进展所需一切报名费、集资款,由乙方及时如实支付甲方转交给单位,每次甲方要出具相应收款证明给乙方。由甲方取回的单位收费凭据交乙方自行保管。 四、建房阶段中,一切建房费用有所变化,均与甲方无关,一切由乙方自行支付。(建房费用为集资房标准) 五、因不可抗拒原因,此集资房不能建成使用时,甲方应无偿退还乙方所支出的全部各种费用,即报名费、集资款和乙方支付甲方经济补偿金。 六、房子建好后,交乙方入住使用。 七、甲方应无条件地将房屋过户给乙方,当允许办理房产过户手续时,甲方要出具各项证明,积极配合乙方办理,办理房产转让手续的各项费用由乙方自行支付。 八、如有违约,将支付违约金。甲方违反本合同约定,将支付乙方伍万元整违约金。乙方违反本合同约定,将支付甲方伍万元整违约金。 九、本合同未尽事宜,由双方另行协商,并签订补充协议,补充协议和本合同具有同等法律效力。 十、本合同在履行过程中发生争议,由双方协商解决。十 一、本合同自甲、乙双方签字之日起生效。十二、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,具有同等效力。以上就是对“集资房转让协议怎么写”“集资房转让协议范本”所做的介绍。总之,大家必须要记住,在发生集资房转让纠纷时,口说无凭,只有白纸黑字的合同才具有证明力。尤其是如果打官司的话,只有当事人能提供相应的证据(包括集资房转让协议),法官才会采纳当事人的主张。所以,一份好的集资房转让协议不仅能最大程度地避免纠纷,而且在发生纠纷后能成为重要的证据。正是如此,集资房转让的当事人不妨请律师帮助起草和审查集资房转让协议,毕竟老百姓难以写出一份完善的转让协议。
浏览更多不如直接问
获取专业解答,125200 人正在咨询
抚养权能转让给其他人吗
只要没有违法事项和对子女成长不利的问题,法律准许当事人作出协议变更。总之,在出现需要变更子女抚养权的情形时,父母首先是可以私下协商,通过交流达成一直意见,直接变更子女抚养权。
10w+浏览
婚姻家庭
问题紧急?在线问律师 >
6124 位律师在线,高效解决问题
物业能不能把服务委托给其他公司
我们的衣食住行,因为有了法律规则才能不能更好的保障我们各自的权益不被侵害,我们的生活是离不开法律的,因此应该提高对法律知识的了解和认识,避免在遇到法律问题无法维护自己的合法权益。也许您现在面临着物业能不能把服务委托给其他公司的问题,希望本篇文章的内容能不能帮助到您。
10w+浏览
房产纠纷
我现在打算打算把我的房子转让了吗但是我的房子是属于单位的集资房所以不知道可不可以,哪些集资房可以转让?我现在打算把我的房子转让了?
[律师回复] 集资房能否转让,主要看它的产权归属成分,两种情况:
第一、产权全部是单位员工个人的集资房
对于产权全部是单位员工个人的情况,因为产权属于员工个人即转让人,即使单位内部规定,员工不得转让,但是该规定系单位内部规定,对第三人不具有约束力,并且建设部1999年5月1日施行管理暂行办法第五条有规定,已取得合法产权证书的已购公有住房和经济适用住房可以上市出售。因此此种情况下该协议没有违反相关的法律规定,即应认定转让有效。如果一方违反约定,不履行转让协议,另一方可按协议的约定,要求其承担相应的责任。
第二种情况是,产权部分是单位,部分是员工个人的集资房,对于这种情况下,因为集资房是单位与个人共有,一方未经其他共有人同意不得擅自处分共有物,依据《物权法》规定的不动产登记主义,集资房登记有共有人的情况,第三人在购买集资房时是可以知道单位是共有人的,因此不适用善意取得,再者,购买人未经共有人的同意,也不能实现产权过户。因此,对于单位员工与第三人签订的集资房转让协议可能被认定为无效。
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
物业可以把服务委托给其他公司吗
在现实生活中,很多人常常因为对法律知识了解的很少,而导致自己没有办法去维护自己的合法权益。所以我们需要多多了解一些于自己息息相关的法律知识,本篇文章为您整理了一些关于物业可以把服务委托给其他公司吗的法律知识,请阅读文章详细内容了解。
10w+浏览
公司经营
你好,我一个舅舅犯罪被抓了在审讯,我想问问集资诈骗罪及其构成要件是什么,欢迎大家的回答谢谢
[律师回复] (1)集资后携带集资款潜逃的;
(2)未将集资款按约定用途使用,而是擅自挥霍、滥用,致使集资款无法返还的;
(3)使用集资款进行违法犯罪活动,致使集资款无法返还的;
(4)向集资者允诺到期支付超过银行同期最高浮动利率50@0以上的高回报率的。
2、集资是通过使用诈骗方法实施的。所谓使用诈骗方法,是指行为人以非法占有为目的,编造谎言,捏造或者隐瞒事实真相,骗取他人的资金的行为。在实践中,犯罪分子使用诈骗方法非法集资行为主要是利用公众缺乏投资知识、盲目进行投资的心理,钻市场经济条件下经济活动纷繁复杂、投资法制不健全的空子进行的。如有的行为人谎称其集资得到政府领导和有关主管部门同意,有时甚至伪造有关批件,以骗取社会公众信任;有的大肆登载虚假广告,引起社会公众投资盈利心理;有的打着举办集体企业或发展高科技的幌子,以良好的经济效益和优厚的红利为诱饵;有的虚构实际上并不存在的企业或企业计划。只要行为人采用了隐瞒真相或虚构事实的方法进行集资的,均属于使用欺骗方法非法集资行为。
3、使用诈骗方法非法集资必须达到数额较大,才构成犯罪。否则,不构成犯罪。以上就是关于集资诈骗罪及其构成要件是什么 的解答,希望对大家有所帮助。
快速解决“刑事辩护”问题
当前6124位律师在线
立即咨询
某某企业集资小高层住宅,该单位职工把集资名额转让给我.
[律师回复] 房买卖协议是一样的。集资房转让协议的主要内容有: 1、当事人的相关信息(姓名、工作单位、住址、身份证号等); 2、集资房的具体信息(楼层、房号、具置等) 3、集资房转让的价格以及支付方式; 4、双方的违约责任 二、集资房转让协议范本集资房转让协议转让方(以下简称甲方):工作单位:住址:身份证号:受让方(以下简称乙方):工作单位:住址:身份证号: 一、经自愿协商达成一致,甲方将@@集资房名额指标转让给乙方,由甲方出面并以甲方的名义购买单位一套@@平米集资房,但是所需的购房款一律由乙方来承担。(因房子尚未建造,楼层、房号以及具置后定),并由乙方支付甲方经济补偿金肆万伍仟元整。 二、由于所需的购房款一律由乙方承担,并由乙方支付甲方经济补偿金肆万伍仟元整。故此套房屋所有产权自始到终已归乙方所有,甲方不得有异议。 三、按本单位集资房建房进展所需一切报名费、集资款,由乙方及时如实支付甲方转交给单位,每次甲方要出具相应收款证明给乙方。由甲方取回的单位收费凭据交乙方自行保管。 四、建房阶段中,一切建房费用有所变化,均与甲方无关,一切由乙方自行支付。(建房费用为集资房标准) 五、因不可抗拒原因,此集资房不能建成使用时,甲方应无偿退还乙方所支出的全部各种费用,即报名费、集资款和乙方支付甲方经济补偿金。 六、房子建好后,交乙方入住使用。 七、甲方应无条件地将房屋过户给乙方,当允许办理房产过户手续时,甲方要出具各项证明,积极配合乙方办理,办理房产转让手续的各项费用由乙方自行支付。 八、如有违约,将支付违约金。甲方违反本合同约定,将支付乙方伍万元整违约金。乙方违反本合同约定,将支付甲方伍万元整违约金。 九、本合同未尽事宜,由双方另行协商,并签订补充协议,补充协议和本合同具有同等法律效力。 十、本合同在履行过程中发生争议,由双方协商解决。十 一、本合同自甲、乙双方签字之日起生效。十二、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,具有同等效力。以上就是对“集资房转让协议怎么写”“集资房转让协议范本”所做的介绍。总之,大家必须要记住,在发生集资房转让纠纷时,口说无凭,只有白纸黑字的合同才具有证明力。尤其是如果打官司的话,只有当事人能提供相应的证据(包括集资房转让协议),法官才会采纳当事人的主张。所以,一份好的集资房转让协议不仅能最大程度地避免纠纷,而且在发生纠纷后能成为重要的证据。正是如此,集资房转让的当事人不妨请律师帮助起草和审查集资房转让协议,毕竟老百姓难以写出一份完善的转让协议。
问题紧急?在线问律师 >
6124 位律师在线,高效解决问题
物业能不能把服务委托给其他公司
在现实生活中,很多人常常因为对法律知识了解的很少,而导致自己没有办法去维护自己的合法权益。所以我们需要多多了解一些于自己息息相关的法律知识,本篇文章为您整理了一些关于物业能不能把服务委托给其他公司的法律知识,请阅读文章详细内容了解。
10w+浏览
房产纠纷
单位集资小高层楼房, 该单位职工将集资名额转让与我, 我要把
[律师回复] 房买卖协议是一样的。集资房转让协议的主要内容有: 1、当事人的相关信息(姓名、工作单位、住址、身份证号等); 2、集资房的具体信息(楼层、房号、具置等) 3、集资房转让的价格以及支付方式; 4、双方的违约责任 二、集资房转让协议范本集资房转让协议转让方(以下简称甲方):工作单位:住址:身份证号:受让方(以下简称乙方):工作单位:住址:身份证号: 一、经自愿协商达成一致,甲方将@@集资房名额指标转让给乙方,由甲方出面并以甲方的名义购买单位一套@@平米集资房,但是所需的购房款一律由乙方来承担。(因房子尚未建造,楼层、房号以及具置后定),并由乙方支付甲方经济补偿金肆万伍仟元整。 二、由于所需的购房款一律由乙方承担,并由乙方支付甲方经济补偿金肆万伍仟元整。故此套房屋所有产权自始到终已归乙方所有,甲方不得有异议。 三、按本单位集资房建房进展所需一切报名费、集资款,由乙方及时如实支付甲方转交给单位,每次甲方要出具相应收款证明给乙方。由甲方取回的单位收费凭据交乙方自行保管。 四、建房阶段中,一切建房费用有所变化,均与甲方无关,一切由乙方自行支付。(建房费用为集资房标准) 五、因不可抗拒原因,此集资房不能建成使用时,甲方应无偿退还乙方所支出的全部各种费用,即报名费、集资款和乙方支付甲方经济补偿金。 六、房子建好后,交乙方入住使用。 七、甲方应无条件地将房屋过户给乙方,当允许办理房产过户手续时,甲方要出具各项证明,积极配合乙方办理,办理房产转让手续的各项费用由乙方自行支付。 八、如有违约,将支付违约金。甲方违反本合同约定,将支付乙方伍万元整违约金。乙方违反本合同约定,将支付甲方伍万元整违约金。 九、本合同未尽事宜,由双方另行协商,并签订补充协议,补充协议和本合同具有同等法律效力。 十、本合同在履行过程中发生争议,由双方协商解决。十 一、本合同自甲、乙双方签字之日起生效。十二、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,具有同等效力。以上就是对“集资房转让协议怎么写”“集资房转让协议范本”所做的介绍。总之,大家必须要记住,在发生集资房转让纠纷时,口说无凭,只有白纸黑字的合同才具有证明力。尤其是如果打官司的话,只有当事人能提供相应的证据(包括集资房转让协议),法官才会采纳当事人的主张。所以,一份好的集资房转让协议不仅能最大程度地避免纠纷,而且在发生纠纷后能成为重要的证据。正是如此,集资房转让的当事人不妨请律师帮助起草和审查集资房转让协议,毕竟老百姓难以写出一份完善的转让协议。
快速解决“其他”问题
当前6124位律师在线
立即咨询
浏览更多不如直接问
获取专业解答,125200 人正在咨询
律图 > 法律知识 > 刑事辩护 > 金融诈骗辩护 > 集资诈骗罪把钱转给其他人怎么办
顶部