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帮忙洗钱多少金额会定罪
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2024-07-27
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卢滨律师律师
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专家导读
洗钱犯罪涉及五类行为，无论金额大小均构成犯罪。涉案金额达3000万元及以上，可能被判5年以上10年以下有期徒刑。这五类行为包括提供资金账户、协助财产转换、转移资金、资金跨境转移以及掩盖、隐匿犯罪所得来源。请遵守法律法规，远离洗钱犯罪。
一、帮忙洗钱多少金额会定罪
依据相关法律法规，倘若某人实施了以下五类行为中的任意一种，无论其涉及经济数额大小，均可定性为洗钱罪行而遭受刑事追究。通常情况下，此类罪犯应面临5年以下有期徒刑或拘役的处罚，然而若涉案金额庞大至3000万元及以上，那么便可能被判处5年之上直至10年以下的有期徒刑。这五种行为具体包括：
1、提供任何形式的资金账户供他人使用；
2、协助将财产转化为现金、金融票据以及有价证券等形式财富的流转过程；
3、直接或间接地通过转账或者其他各种结算方式帮助个人或者企业进行资金转移的行为；
4、协助将资金汇往境外或者由境外汇回境内的举动；5、通过其他任何手段掩盖、隐匿犯罪所得及其收益的原始来源与性质的手法。
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
(一)提供资金帐户的；
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
(四)协助将资金汇往境外的；
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。
二、帮忙洗钱罪量刑多少年
若有个人对他人的洗钱活动提供帮助和支持，则他们不仅会面临洗钱罪的指控，通常还将受到五年以下有期徒刑或者拘役以及相应罚金的严厉惩罚；考虑到他们的从属地位，法律规定可以对他们进行减刑、减轻处罚甚至是免除处罚。洗钱，这是一种将犯罪所得或者其他非法来源的资金，通过各种手法进行掩盖、隐瞒或者转化，以达到使这些资金在表面上看起来合法化的目的的行为。
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。
在洗钱犯罪的问题上，涉及到了五种类型的行为且不论金钱数额的大小皆应视为刑事犯罪。针对涉案金额达到或超过三千万元人民币的案件，很有可能会面临五到十年之间的有期徒刑处罚。这五种行为具体包括为他人提供资金账户、协助进行财产转换、转移资金、资金跨境转移以及掩饰、隐瞒犯罪所得的来源等。在此，我们呼吁广大公众严格遵守相关法律法规，远离任何形式的洗钱犯罪活动。
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帮忙洗钱犯法吗
[律师回复] 根据你的问题解答如下,
本罪在主观方面的表现为故意，即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之，并希望这种结果发生。
犯罪故意中“明知”的判断，应当结合被告人的认知能力，接触他人犯罪所得及其收益的情况，犯罪所得及其收益的种类、数额，犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。
具有下列情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有证据证明确实不知道的除外：
(1)知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的;
(2)没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的;
(3)没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的;
(4)没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的;
(5)没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的;
(6)协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的;
(7)其他可以认定行为人明知的情形。
注意：被告人将洗钱罪(第191条)的某一上游犯罪的犯罪所得及其收益误认为本罪其他上游犯罪范围内的其他犯罪所得及其收益的，不影响洗钱罪“明知”的认定。
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[律师回复] 根据你的问题解答如下, 无意帮人洗钱犯法吗
本罪在主观方面的表现为故意，即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之，并希望这种结果发生。
犯罪故意中“明知”的判断，应当结合被告人的认知能力，接触他人犯罪所得及其收益的情况，犯罪所得及其收益的种类、数额，犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。
具有下列情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有证据证明确实不知道的除外：
(1)知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的;
(2)没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的;
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(4)没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的;
(5)没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的;
(6)协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的;
(7)其他可以认定行为人明知的情形。
注意：被告人将洗钱罪(第191条)的某一上游犯罪的犯罪所得及其收益误认为本罪其他上游犯罪范围内的其他犯罪所得及其收益的，不影响洗钱罪“明知”的认定。
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律师你好，我一个朋友前些年在香港帮忙洗黑钱，开始的时候没有被发现，现在被捕，很后悔，我想帮他问一下帮忙洗黑钱判几年?
[律师回复] 依据刑法：第一百九十一条 【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚
金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
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[律师回复] 根据我国刑法 第一百九十一条 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质。
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(一)提供资金帐户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
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[律师回复] 【法律意见】
帮人洗黑钱，处五年以上十年以下有期徒刑；
【法律依据】
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金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
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有一个朋友是在银行工作的，他们银行有一员工因为帮人洗钱被人发现了然后就被拘留了，想帮他问一下洗假钱要判几年的呀？
[律师回复] 例如，把受贿的钱，通过做生意的手段，转变为经营收益。
关于判刑时间，要根据犯罪情节而定。请查看刑法的规定。
刑法
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关于判刑时间，要根据犯罪情节而定。请查看刑法的规定。
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请朋友们帮帮忙，电力定额是怎么做的？
[律师回复] 定额编制依据：以国家和有关部门颁发的现行有关电力工程建设的技术规程、规范及施工质量验评标准为依据。三、定额编制原则：
1、定额考虑的施工条件：(）在正常的气候、地理、环境条件下施工。未考虑冬、雨季等特殊条件下施工的因素。(
2）具备完整的施工图纸及说明。(
3）按照电力建设工程现阶段施工组织设计、施工机械配备、合理的工期与正常的工作条件进行编制的。(
4）设备、器材完整无损，符合质量标准和设计要求，并附有制造厂出厂检验合格证和试验记录。
2、定额考虑的工作内容：(
1）除各章另有说明者外，均包括施工准备，设备开箱检查，场内运搬，脚手架搭拆、设备安装，施工结尾、清理，质量检验及配合检验等。(2）场内运搬指设备、器材从施工组织设计规定的现场仓库（堆放地点）运至施工地点的水平运搬及垂直运搬。(3）设备本体接地按扁钢考虑。(4）设备安装定额不包括设备本体的现场整体喷漆。
3、人工：(）定额中的人工包括基本用工和其他用工，不分列工种和级别，均以综合工日表示。(2）定额中每个工日按8工作制计算。(3）施工机械的操作人工，在《电力建设工程施工机械台班费用定额（2006年版）》费用组成内容中已包括的施工机械的操作人工，不再计入安装定额的人工工日消耗中。(4）人工工日单价定额按电力行业定额基准工日单价31元／工日。在编制变电工程预算时定额人工费每工日增加1元。(
5）定额内工日均包括安装与单体调试之间的相互配合用工。
4、材料：(）定额中的材料用量均已包括场内运搬损耗、施工现场堆放损耗、施工操作损耗。(2）定额对施工中周转性材料，如脚手架、枕木、干燥用绝缘导线、石棉布等，均按摊销量考虑。(3）定额中对用量很少、价值低的零星材料，合并为“其他材料费”，以％表示，其计算基数为本项定额中所列出品名的材料的费用合计。(4）本定额的材料价格以北京地区2006年一季度预算价格为基础综合取定。(5）定额材料栏内凡带有“()”或附注内注明主要材料的材料，应按“()”内所列定额用量或按设计图的用量加规定的损耗量后，依据地区装置性材料预算价格另行计算。
1、定额考虑的施工条件：(）在正常的气候、地理、环境条件下施工。未考虑冬、雨季等特殊条件下施工的因素。(
2）具备完整的施工图纸及说明。(
3）按照电力建设工程现阶段施工组织设计、施工机械配备、合理的工期与正常的工作条件进行编制的。(
4）设备、器材完整无损，符合质量标准和设计要求，并附有制造厂出厂检验合格证和试验记录。
2、定额考虑的工作内容：(
1）除各章另有说明者外，均包括施工准备，设备开箱检查，场内运搬，脚手架搭拆、设备安装，施工结尾、清理，质量检验及配合检验等。(2）场内运搬指设备、器材从施工组织设计规定的现场仓库（堆放地点）运至施工地点的水平运搬及垂直运搬。(3）设备本体接地按扁钢考虑。(4）设备安装定额不包括设备本体的现场整体喷漆。
3、人工：(）定额中的人工包括基本用工和其他用工，不分列工种和级别，均以综合工日表示。(2）定额中每个工日按8工作制计算。(3）施工机械的操作人工，在《电力建设工程施工机械台班费用定额（2006年版）》费用组成内容中已包括的施工机械的操作人工，不再计入安装定额的人工工日消耗中。(4）人工工日单价定额按电力行业定额基准工日单价31元／工日。在编制变电工程预算时定额人工费每工日增加1元。(
5）定额内工日均包括安装与单体调试之间的相互配合用工。
4、材料：(）定额中的材料用量均已包括场内运搬损耗、施工现场堆放损耗、施工操作损耗。(2）定额对施工中周转性材料，如脚手架、枕木、干燥用绝缘导线、石棉布等，均按摊销量考虑。(3）定额中对用量很少、价值低的零星材料，合并为“其他材料费”，以％表示，其计算基数为本项定额中所列出品名的材料的费用合计。(4）本定额的材料价格以北京地区2006年一季度预算价格为基础综合取定。(5）定额材料栏内凡带有“()”或附注内注明主要材料的材料，应按“()”内所列定额用量或按设计图的用量加规定的损耗量后，依据地区装置性材料预算价格另行计算。
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我有一套电力定额，请专业人士帮帮忙
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1、定额考虑的施工条件：(）在正常的气候、地理、环境条件下施工。未考虑冬、雨季等特殊条件下施工的因素。(
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3）按照电力建设工程现阶段施工组织设计、施工机械配备、合理的工期与正常的工作条件进行编制的。(
4）设备、器材完整无损，符合质量标准和设计要求，并附有制造厂出厂检验合格证和试验记录。
2、定额考虑的工作内容：(
1）除各章另有说明者外，均包括施工准备，设备开箱检查，场内运搬，脚手架搭拆、设备安装，施工结尾、清理，质量检验及配合检验等。(2）场内运搬指设备、器材从施工组织设计规定的现场仓库（堆放地点）运至施工地点的水平运搬及垂直运搬。(3）设备本体接地按扁钢考虑。(4）设备安装定额不包括设备本体的现场整体喷漆。
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1、定额考虑的施工条件：(）在正常的气候、地理、环境条件下施工。未考虑冬、雨季等特殊条件下施工的因素。(
2）具备完整的施工图纸及说明。(
3）按照电力建设工程现阶段施工组织设计、施工机械配备、合理的工期与正常的工作条件进行编制的。(
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1）除各章另有说明者外，均包括施工准备，设备开箱检查，场内运搬，脚手架搭拆、设备安装，施工结尾、清理，质量检验及配合检验等。(2）场内运搬指设备、器材从施工组织设计规定的现场仓库（堆放地点）运至施工地点的水平运搬及垂直运搬。(3）设备本体接地按扁钢考虑。(4）设备安装定额不包括设备本体的现场整体喷漆。
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一般是没有用的，建议报警处理。
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一、没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金
二、情节严重的，没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额5%以上20%以下罚金；
三、单位犯本罪的，实行双罚制，即对单位判处罚金，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处5年以下有期徒刑或者拘役。
1．自然人犯洗钱罪的，没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。
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快速解决“交通事故”问题
帮别人洗黑钱，金额几十万。谢谢！
[律师回复] 你现在要做的是委托律师办理会见，代为申请取保候审，及时了解案情进展，制定出对当事人有利的诉讼方案，根据刑事诉讼法第九十六条的规定，判决前只有律师才可以会见犯罪嫌疑人。家属可以考虑委托律师到看守所会见犯罪嫌疑人认真了解整个案件的具体经过以及了解其对公安机关的口供等。律师会见后对犯罪情节做出判断并及时为其提供法律帮助、申请取保候审；如果案件移送到了检察院、法院的话，辩护律师可以去检察院、法院阅卷，调取侦查机关所指控的本犯罪嫌疑人及其他同案犯的口供、书证、物证等相关证据，做深入研究后拟定好辩护方案，开庭的时候确定好为被告做无罪、罪轻、减轻、免除刑罚或者缓刑的辩护，维护被告的最大权益。如果你还有不清楚的，可以直接联系我，点击我头像，获取我的联系方式，我是申律师，专业从事刑事辩护，取保候审。
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帮忙洗钱是怎样定罪的？
帮别人洗钱的话也构成了洗钱罪，洗钱达到3000元就可立案侦查。情节比较轻的会判处五年以下有期徒刑，情节严重的会判处去年以上十年以下额有期徒刑，并且会有一定金额的罚款，没收非法收入。
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刑事辩护
我想问一下我一朋友受别人蛊惑帮忙洗黑钱，下线有7个，洗钱数额差不多达到了500万已经被抓，这个会判刑么，
[律师回复] 一旦有银行卡涉嫌诈骗或开设赌场等资金而被调查，自然会牵出洗钱的相关人员，一般会定性为帮助信息网络犯罪活动罪，个别地区会认定为掩饰隐瞒犯罪所得罪或者诈骗开设赌场的共犯。
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快速解决“刑事辩护”问题
我的一个朋友因为赚钱心切的原因就走上了不归路，最近因为洗钱的事被人家抓了，我就想要知道洗钱罪的标准有哪些啊？？
[律师回复] 你好，单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处五年以上有期徒刑。
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有个朋友因事现急求一份金额保密协议范本，望专业人士能够帮忙提供，以便参考，谢谢大家的帮忙
[律师回复] 前言：公司的商业秘密和知识产权是公司重要的财产之一，员工向公司保证，其进入本企业之前对任何社会第三人均未承担有关商业秘密和与知识产权相关的保密事项的不使用义务，因而员工在公司内任何知识的使用，与社会第三人无关。
乙方因为在甲方履行职务，已经（或将要）知悉甲方商业秘密。为了明确乙方保密义务，甲乙双方本着平等、自愿、公平和诚信的原则，订立本保密协议。
双方确认在签署本协议前已经详细审阅过协议的内容，并完全了解协议各条款的法律含义。
一、保密的内容和适用范围
甲乙双方确认，乙方应承担保密义务的甲方的商业秘密范围，包括但不限于以下内容：
1、销售经营信息：相关成本、计算机数据库信息、销售文档、营销计划、定价政策、不公开的财务资料、产销策略、商铺价格、客户名单、加盟资料、折扣、促销信息、与同行业对手的竞争策略、计划、价格的制定政策、价格水平、调整方案等凡涉及商业秘密的业务资料。
2、经营信息：客户名单及信息，营销计划，采购资料，定价策略，不公开的财务资料，进货渠道，产销策略等。
3、管理信息：管理策略，管理制度，企业投资，重组的资料，股东会，董事会会议纪要，记录，决议，文件等。
4、财务信息：财务预、决算报告，缴纳税款，营销报表及各种综合、统计报表等。
5、不得擅自记录、复制、拍摄、摘抄、收藏在工作中涉及的秘密和敏感信息；严禁将公司内部会议、谈话内容泄露给无关人员；严禁将工作中涉及的相关项目技术方案及实施规划透露给无关人员。
6、公司依照法律或者有关协议的约定、对外承担保密义务的事项。
7、行为过失：盗卖公司信息在其他公司交易行为；在本公司任职期间利用职权获取公司信息为己谋利行为。
8、理疗团队须保密客户名单、病情等信息资料，以及产品内部资料等信息。
9、在一定时间和范围内不宜公开的机构设置、内部分工、人事安排和职务任免事项、 企业员工的人事档案和员工工资收入、福利待遇、员工手册等资料；
10、公司所掌握的尚未公开的各类信息。
1
1、公司的经营的安全防范状况及存在的问题。
1
2、公司、法人代表的印章，营业执照，财务印章等。
1
3、公司规定的其他应当保密的事项。
1
4、本协议适用于本公司直属各部门及全体员工。
二、违约责任
甲乙双方约定：
1、如果乙方不履行本协议所规定的保密义务，应当承担违约责任，一次性向甲方支付三个月基本工资的违约金；并退赔最近三个月的业绩提成。
2、如果因为乙方的违约行为造成甲方的损失，乙方应当承担违约责任金，情节严重的移送司法机关处理。
3、因为乙方的违约行为侵犯了甲方的商业秘密的权利的，甲方可以选择根据本协议要求乙方承担违约责任，或者根据国家有关法律、法规要求乙方承担侵权刑事责任。
4、立即开除违规人员，并附开除通知说明。
三、争议的解决办法
因执行本协议而发生的纠纷，可以由双方协商或者共同委托双方信任的第三方调解。协商、调解不成或者一方不愿意协商、调解的，任何一方都有提起诉讼的权利。
四、协议的效力和变更
本协议自双方签字盖章后生效。本协议的任何修改必须经过双方的书面同意。
甲方（签名）： 乙方（签名）：
_____________________ ______________________
经办人： 总经理：
年 月 日
乙方因为在甲方履行职务，已经（或将要）知悉甲方商业秘密。为了明确乙方保密义务，甲乙双方本着平等、自愿、公平和诚信的原则，订立本保密协议。
双方确认在签署本协议前已经详细审阅过协议的内容，并完全了解协议各条款的法律含义。
一、保密的内容和适用范围
甲乙双方确认，乙方应承担保密义务的甲方的商业秘密范围，包括但不限于以下内容：
1、销售经营信息：相关成本、计算机数据库信息、销售文档、营销计划、定价政策、不公开的财务资料、产销策略、商铺价格、客户名单、加盟资料、折扣、促销信息、与同行业对手的竞争策略、计划、价格的制定政策、价格水平、调整方案等凡涉及商业秘密的业务资料。
2、经营信息：客户名单及信息，营销计划，采购资料，定价策略，不公开的财务资料，进货渠道，产销策略等。
3、管理信息：管理策略，管理制度，企业投资，重组的资料，股东会，董事会会议纪要，记录，决议，文件等。
4、财务信息：财务预、决算报告，缴纳税款，营销报表及各种综合、统计报表等。
5、不得擅自记录、复制、拍摄、摘抄、收藏在工作中涉及的秘密和敏感信息；严禁将公司内部会议、谈话内容泄露给无关人员；严禁将工作中涉及的相关项目技术方案及实施规划透露给无关人员。
6、公司依照法律或者有关协议的约定、对外承担保密义务的事项。
7、行为过失：盗卖公司信息在其他公司交易行为；在本公司任职期间利用职权获取公司信息为己谋利行为。
8、理疗团队须保密客户名单、病情等信息资料，以及产品内部资料等信息。
9、在一定时间和范围内不宜公开的机构设置、内部分工、人事安排和职务任免事项、 企业员工的人事档案和员工工资收入、福利待遇、员工手册等资料；
10、公司所掌握的尚未公开的各类信息。
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1、公司的经营的安全防范状况及存在的问题。
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2、公司、法人代表的印章，营业执照，财务印章等。
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3、公司规定的其他应当保密的事项。
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4、本协议适用于本公司直属各部门及全体员工。
二、违约责任
甲乙双方约定：
1、如果乙方不履行本协议所规定的保密义务，应当承担违约责任，一次性向甲方支付三个月基本工资的违约金；并退赔最近三个月的业绩提成。
2、如果因为乙方的违约行为造成甲方的损失，乙方应当承担违约责任金，情节严重的移送司法机关处理。
3、因为乙方的违约行为侵犯了甲方的商业秘密的权利的，甲方可以选择根据本协议要求乙方承担违约责任，或者根据国家有关法律、法规要求乙方承担侵权刑事责任。
4、立即开除违规人员，并附开除通知说明。
三、争议的解决办法
因执行本协议而发生的纠纷，可以由双方协商或者共同委托双方信任的第三方调解。协商、调解不成或者一方不愿意协商、调解的，任何一方都有提起诉讼的权利。
四、协议的效力和变更
本协议自双方签字盖章后生效。本协议的任何修改必须经过双方的书面同意。
甲方（签名）： 乙方（签名）：
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经办人： 总经理：
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