检察院推进洗钱罪立案条件是怎样的

最新修订 | 2024-08-09
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专家导读 对于明知涉及毒品、黑社会、恐怖活动、走私、贪污贿赂、破坏金融管理秩序及金融诈骗等犯罪所得及收益,若企图掩饰、隐瞒其非法来源与性质,出现任何相关情形,应依法立案调查,追究刑责。
检察院推进洗钱罪立案条件是怎样的

一、检察院推进洗钱罪立案条件是怎样的

针对明确知晓涉及毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等犯罪行为所获取的所得及其产生的收益,但却为了掩饰、隐瞒这些非法财物的来源和性质而可能存在的各类情形,我们需注意以下几点:若出现任何以下提及情况中的任一种,都应当依据相关法律法规对其实施立案调查并予以追究刑事责任

首先,若有人故意向犯罪分子提供了其所需的资金账户资源,那么这类行为便构成了帮助掩盖相应犯罪行为的重要环节,应当被视为犯罪行为进行立案追诉

其次,如果有人积极协助犯罪分子将非法财产转化为现金、金融票据或有价证券等便于携带和交易的形式,那么这种行为也应当被认定为犯罪行为并进行立案追诉。

再者,如果有人通过转账或其他结算方式,协助犯罪分子将非法资金进行转移,那么同样应当被认定为犯罪行为并进行立案追诉。

此外,如果有人协助犯罪分子将非法资金汇往境外,那么这也是一种严重的犯罪行为,应当被认定为犯罪行为并进行立案追诉。

最后,如果有人采取其他各种手段来掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质,那么这种行为也应当被认定为犯罪行为并进行立案追诉。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,提供资金账户、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

二、检察院有受理费吗

刑事诉讼程序中,当事人无需支付任何诉讼费用

然而,如果选择聘用律师协助处理案件,则需根据相关法律法规支付相应的律师代理费用。刑事案件的司法运作实则代表着国家对犯罪行径实施制裁,因此无论是由检察机关代表国家提起公诉,抑或是由受害人或其近亲属持刑事自诉状向法院提起诉讼,皆无需缴纳任何形式的诉讼费用。

然而,被告人有被判处须缴纳罚金、没收未遂犯罪所获利益等情况,但此类情形并不包含于向法院缴纳的诉讼费用范畴之内。

刑事诉讼法》第一百一十四条

对于自诉案件被害人有权向法院起诉。被害人死亡或者丧失行为能力的,被害人的法定代理人,近亲属有权向人民法院起诉。人民法院应当依法受理。

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3、刑事诉讼法第六十五条明确规定,人民、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:  
(一)可能判处管制、拘役或者适用附加刑的;  
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《市场监管总局关于进一步推进检验检测机构资质认定改革工作的意见》中指出不再为建设工程质量鉴定颁发资质认定证书,请问建设工程质量鉴定和建设工程质量检测是同一概念吗?
[律师回复]
1、 购房入户
在佛山购买合法产权住宅,包括商品房、二手房、自建房,并且已取得房屋产权所有证的,本人及其配偶、未成年子女即可申请入户。
而在户籍改革之前,购买二手房是不可以申请入户的,而且还必须符合三个附加条件之一的才可申请入户,这三个附加条件分别为在佛山连续缴纳三年社保、在佛山20万元注册公司、有大专及以上学历或取得助理级专业技术、技师以上资格。
2、 稳定就业入户
在佛山居住满三年或居住证满三年、合法稳定就业满三年或连续缴纳社保满3年,且有合法稳定住所(含租赁)的人员,本人及其配偶、未成年子女和父母可申请入户。
在户籍改革前,购房者需满足四个附加条件的其中之一才可申请入户,这四个附加条件分别为连续缴纳社保三年、连续缴纳个税达五万元且已在佛山居住两年、连续在佛山就业达五年、为佛山社会治安和经济建设做出巨大贡献。
3、 亲属挂靠入户
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佛山取消了外省市人员户口迁入时的计生审核程序,而是要求在户口迁入后,由公安机关将相关人员名单交给计生部门审查登记。
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检察院2000年自立的刑事案件,立案的同时上一级检察院是否备案?立案的检察院是否立案登记?
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按照《刑事诉讼法》的规定,一般刑事案件大致要经过3个阶段,即侦查阶段(公安机关)、审查起诉阶段(人民检察院)和审判阶段(人民法院)。
一、侦查阶段:
公安机关对被拘留的人,认为需要逮捕的,应当在拘留后的三日以内,提请人民检察院审查批准。在特殊情况下,提请审查批准的时间可以延长一日至四日。对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子,提请审查批准的时间可以延长至三十日。人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内,作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。人民检察院不批准逮捕的,公安机关应当在接到通知后立即释放,并且将执行情况及时通知人民检察院。对于需要继续侦查,并且符合取保候审、监视居住条件的,依法取保候审或者监视居住。
犯罪嫌疑人被逮捕的,聘请的律师可以为其申请取保候审。
公安机关对犯罪嫌疑人逮捕后的侦查羁押期限不得超过二个月。案情复杂、期限届满不能终结的案件,可以经上一级人民检察院批准延长一个月。
公安机关侦查终结的案件,应当做到犯罪事实清楚,证据确实、充分,并且写出起诉意见书,连同案卷材料、证据一并移送同级人民检察院审查决定。
二、审查起诉阶段:
人民检察院审查案件,应当讯问犯罪嫌疑人,听取被害人和犯罪嫌疑人、被害人委托的人的意见。
公诉案件自案件移送审查起诉之日起,犯罪嫌疑人有权委托辩护人。自诉案件的被告人有权随时委托辩护人。
人民检察院自收到移送审查起诉的案件材料之日起三日以内,应当告知犯罪嫌疑人有权委托辩护人。人民法院自受理自诉案件之日起三日以内,应当告知被告人有权委托辩护人。
辩护律师自人民检察院对案件审查起诉之日起,可以查阅、摘抄、复制本案的诉讼文书、技术性鉴定材料,可以同在押的犯罪嫌疑人会见和通信。
人民检察院对于公安机关移送起诉的案件,应当在一个月以内作出决定,重大、复杂的案件,可以延长半个月。
人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清,证据确实、充分,依法应当追究刑事责任的,应当作出起诉决定,按照审判管辖的规定,向人民法院提起公诉。
三、审判阶段:
人民法院对提起公诉的案件进行审查后,对于起诉书中有明确的指控犯罪事实并且附有证据目录、证人名单和主要证据复印件或者照片的,应当决定开庭审判。除涉及国家秘密或者个人隐私的案件,人民法院审判第一审案件应当公开进行。
辩护律师自人民法院受理案件之日起,可以查阅、摘抄、复制本案所指控的犯罪事实的材料,可以同在押的被告人会见和通信。开庭审理时,辩护律师为被告人辩护。
人民法院审理公诉案件,应当在受理后一个月以内宣判,至迟不得超过一个半月。有刑事诉讼法第163条规定情形之一的,经省、自治区、直辖市高级人民法院批准或者决定,可以再延长一个月。
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(
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(
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二审的审判时限跟一审的审限是一样的,也是一个月,不超过一个半月,如果是边远地区案件 、重大犯罪集团、流窜作案的可以再延长一个月。
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如果有认为证据不足退回检察院的情况,时间还会延长。
综上所述,一个刑事案件,如果不复杂,案情简单,会在五至六个月审理结束,如果复杂,又多次退回,那审限最长会在二年左右。
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倘若涉及洗钱犯罪行为的案件已经获得检察机关的逮捕令批准,公安机关需立即执行该逮捕命令,同时将执行结果及相关情况反馈至检察院进行备案。若检察机关未能批准逮捕,则应详细阐述其原因,并向公安机关明确告知需要进一步补充调查取证的事项。
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