依据《中华人民共和国刑法》第二百七十二条之明确规定,关于挪用资金犯罪案件的立案准则大致涵盖如下多个要素:
首先,行为主体须为公司、企业或其他组织的在职员工;
其次,行为人需借助其职务上所享有的便利条件,擅自将本单位的资金挪作他用;
再者,所挪用的资金须为个人私自使用或借予他人;
最后,所挪用的资金数额须达到较大规模,且在三个月内未能偿还,或者虽然未满三个月,但数额较大并用于营利性活动,抑或是从事非法活动。在河南省这一特定地域范围内,具体的立案标准或许会因地制宜,根据当地司法实践及经济发展状况而有所差异,然而,通常情况下,都会遵循上述法律条款中所设定的基本条件。若挪用资金的数额达到较大标准,同时满足上述其他各项条件,便可视为已触犯挪用资金罪,达到立案标准。
值得一提的是,具体的立案标准与量刑尺度可能会随法律法规的修订以及司法解释的发布而发生相应调整,因此,在实际操作过程中,应以最新颁布的法律文件与司法解释为准绳。
《中华人民共和国刑法》第二百七十二条【挪用资金罪】公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,数额较大、超过三个月未还的,或者虽未超过三个月,但数额较大、进行营利活动的,或者进行非法活动的,处三年以下有期徒刑或者拘役;挪用本单位资金数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑;数额特别巨大的,处七年以上有期徒刑。
【挪用公款罪】国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。
有第一款行为,在提起公诉前将挪用的资金退还的,可以从轻或者减轻处罚。其中,犯罪较轻的,可以减轻或者免除处罚。”
二、挪用资金罪开庭怎么处理
关于挪用资金案的诉讼程序,主要包括以下几个环节:
首先是庭审之前的各项准备工作;接着进入到紧张而有序的法庭调查阶段;在此之后则进入到了举证与质证环节;紧接着便是关键性的法庭辩论阶段;
最后的环节为被告人做最后陈述以及法官宣读判决书。在我国,根据《中华人民共和国刑事诉讼法》规定,人民法院处理公诉案件时限应在收到起诉书副本之日起两个月内进行宣判,最迟不得超过三个月。
《刑法》第二百七十二条
公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,数额较大、超过三个月未还的,或者虽未超过三个月,但数额较大、进行营利活动的,或者进行非法活动的,处三年以下有期徒刑或者拘役;挪用本单位资金数额巨大的,或者数额较大不退还的,处三年以上十年以下有期徒刑。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。
依据中华人民共和国《刑法》之第二百七十二条规定,若涉嫌企业内部员工滥用职权恶意挪用企业资金,或盗为己有或擅自外借给他人,并且挪用金额数量较大时未能及时归还给原本所有者,或者是将这笔资金用于非法利益的涉案行为,则应按照相关规定追究刑事责任。关于河南省此类案件的立案准则,可能因为地域差异有所不同,但通常都会遵照以上所述的相关条件进行法律处理。然而,具体到各个细节性的量刑标准部分,随着国家法律法规的修改以及司法解释的变更,可能会出现相应的变动。如有需要,请以最新的法律法规文件为准。
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