一、洗钱流水100万可以取保候审吗
当满足完备取保候审特定要求时,便可进行申请。这些严格的条件包括:预期判决罚金或独立执行附加刑;预计应徒刑大于或等于三个月,同时采用取保候审措施也不会对社会公共安全造成实质性威胁;患有重大疾病或生活无法自理者,以及怀孕期或哺乳期妇女,同样实施取保候审后不会引发社会公共安全风险问题;在羁押期限已满的情况下,案件还未侦查完毕,此时需要采用取保候审措施以保证调查工作的顺利进行。
《中华人民共和国》
第六十七条人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的、被告人,可以取保候审:
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。
二、洗钱流水100w判多久
对于涉及洗钱金额达100万元的案件,其处罚结果通常为处于一年以下有期徒刑或拘留期一至六个月,同时还需缴纳相应罚金。
然而,若非法洗钱数额高达一亿元人民币,则属于洗钱罪中情节较为严重的情况,可能面临五年以上直至十年以下有期徒刑的刑罚。洗钱罪,即明确知晓是由毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪等违法活动所产生的收益,却仍以提供资金账户、协助将财产转化为现金或金融票据、通过转账结算方式协助资金转移、协助将资金汇往境外及其他手段掩盖、隐瞒这些犯罪活动的违法所得及其收益的真实性质和来源的行为。
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
在符合特定条件的情况下,当事人可以申请办理取保候审。例如,预计案件可能导致的罚金刑或者徒刑期限超过三个月,并且该行为不会对社会公共安全构成实际威胁;若当事人患有严重疾病,生活不能自理,或者是处于妊娠期或者哺乳期的女性,则无需担心这会引发任何与社会公共安全相关的问题;另外,如果因被捕而遭长期拘禁后,案件仍未得到侦查终结,那么为了有利于进一步的调查工作,也需要为当事人办理取保候审手续。
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