洗钱流水100w获利8000可以取保吗

最新修订 | 2024-08-13
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专家导读 在涉及信息犯罪的案件中,初犯流水约500万,盈利8千,满足条件可申请取保候审。取保候审适用于可能判处管制、拘役或独立附加刑,或有期徒刑以上但不会增加社会危害性的嫌疑人,以及因病、孕、哺乳或羁押期满需继续调查的嫌疑人。
洗钱流水100w获利8000可以取保吗

一、洗钱流水100w获利8000可以取保吗

在涉及帮助信息犯罪的案件中,若初犯的流水金额大约为五百万元人民币,且获得了八千元人民币的盈利。一旦满足相关法律规定的条件,便可申请取保候审

根据我国现行的法律法规,人民法院、人民检察院以及公安机关对于具备以下情形之一的犯罪嫌疑人或被告人,可以考虑给予取保候审的待遇:

(1)可能被判处管制拘役或者独立适用附加刑

(2)可能被判处有期徒刑以上刑罚,但采取取保候审措施不会导致社会危害性增加;

(3)患有严重疾病、生活无法自理,或者正处于孕期或哺乳期的妇女,采取取保候审措施不会导致社会危害性增加;

(4)羁押期限已满,案件仍未审理完毕,需要采取取保候审措施以继续进行调查。

刑事诉讼法》第六十七条

人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:

(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;

(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;

(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;

(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。

取保候审由公安机关执行。

刑法》第二百八十七条之二

帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。

【择一重处】有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。

二、洗钱流水100w判多久

对于涉及洗钱金额达100万元的案件,其处罚结果通常为处于一年以下有期徒刑或拘留期一至六个月,同时还需缴纳相应罚金。

然而,若非法洗钱数额高达一亿元人民币,则属于洗钱罪中情节较为严重的情况,可能面临五年以上直至十年以下有期徒刑的刑罚。洗钱罪,即明确知晓是由毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪违法活动所产生的收益,却仍以提供资金账户、协助将财产转化为现金或金融票据、通过转账结算方式协助资金转移、协助将资金汇往境外及其他手段掩盖、隐瞒这些犯罪活动违法所得及其收益的真实性质和来源的行为。

《刑法》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

洗钱交易流水达一百万元,非法所得仅八千元,是否可申请取保候审?在涉及到信息化犯罪案件的处理过程当中,若涉案人员初次触犯法律并且犯罪资金流转金额大约为五百万元人民币,所获利润仅有八千余元,那么他们便具备了申请取保候审的资格。取保候审的适用对象主要是那些可能会被判处管制、拘役或者独立附加刑,或者虽然被判有期徒刑以上但并不会对社会造成更大危害的嫌疑人员,同时也包括那些因为疾病、怀孕、哺乳等原因需要继续接受调查的嫌疑人。

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