洗钱罪由哪个部门侦查起诉

一、洗钱罪由哪个部门侦查起诉

根据国家相关法律法规规定，对于各类刑事案件，应由案发地的公安机关负责立案侦查和处置工作。

然而，在某些特定情况下，若犯罪嫌疑人居住地的公安机关对该案件的管辖权更加适宜，那么亦可由其行使这一权限。

具体而言，若某个犯罪行为的实施地、预备地、开始地、途经地、结束地等与犯罪行为密切相关的地点，或者犯罪行为具有连续性、持续性或继续性的特征，那么这些地方的公安机关均有权对此类案件进行管辖。

此外，犯罪对象被侵害地、犯罪所得的实际取得地、藏匿地、转移地、使用地、销售地等相关公安机关同样拥有对该类案件的管辖权。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：

（一）提供资金帐户的；

（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的；

（四）跨境转移资产的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

二、洗钱罪由哪个部门侦查

关于洗钱行为的法律认定与惩治措施，相关部门在司法实践中通常会依照法定程序将此类案件移交至地方公安机关经济犯罪侦查大队加以严肃处置。洗钱罪作为一种特殊类型的犯罪，其行为模式表现为行为人明知犯罪活动的上游行为涉嫌毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪以及破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等七大领域，而为掩饰、隐瞒违法所得及其收益的真实面纱，不仅为其提供银行账户服务，还包括协助将财产转变为现金、货币票据或有价证券等形式，甚至通过转账或其他结算方式协助资金流动，以及协助将资金输送至海外，或者采用其他更为隐蔽的手段掩藏、模糊这些犯罪收益的来源和性质。关于洗钱罪的法定量刑准则，详细的规范规定在此：

首先，针对行为人构成洗钱罪的情形，应当依法予以没收其通过实施上游犯罪获取的所有收益以及这些收益产生的附加收益，同时根据情节轻重，判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下的罚金；

其次，若情节较重者，则应判处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；

最后，若涉及单位犯罪的情况，则应对单位判处罚金，同时对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以五年以下有期徒刑或者拘役；若情节严重，则应判处五年以上十年以下有期徒刑。

《刑法》第一百九十一条

【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；

情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：

（一）提供资金账户的；

（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；

（四）协助将资金汇往境外的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；

情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

依据我国相关法律法规，所有的刑事案件都必须由发生区域的公安机构进行正式的立案侦缉和处理。这样的规定是为了依法保障公安机关对案件进行全面深入的调查，以期顺利完成案件的审理工作，从而维护我们社会的稳定和谐以及人民群众的合法权益。究其根本，这一举措的目的在于确保司法程序的公平正义，为我们的社会创造一个安全、宁静的环境。