怎样判定为洗钱罪和诈骗罪

一、怎样判定为洗钱罪和诈骗罪

洗钱罪主要针对明知属于犯罪所得及其收益，却仍然采取多种手段对其实施掩盖以及隐瞒其来源与性质的行为。而诈骗罪则是指行为人为达到非法占有的目的，通过编造虚假事实或者隐瞒真实情况的方式，从而获取数额较大的公私财产。这两种犯罪的核心焦点在于行为人的主观意图以及具体实施的行为模式。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条对洗钱罪的规定：

"为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：(一)提供资金账户的；(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的；(四)跨境转移资产的；(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。"

《中华人民共和国刑法》第二百六十六条对诈骗罪的规定：

"诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。"

二、怎样判定为非法拘禁罪条款

根据相关法律条款，若想确认非法拘留的真实性，必须满足以下四个要件的具体标准：

首先，被侵犯的权益受限于他人的人身自由权利；

其次，在客观层面上表现出非法剥夺他人身体自由活动的行为特征；

第三点，犯罪行为的主体不仅限于从事国家公务的人员，还包括普通的公民；

最后，在主观意图方面显露出故意的态度，其主要目的在于剥夺他人人身自由的权力。

《刑法》第二百三十八条

非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。

犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。

洗钱犯罪是针对那些知晓其来源为犯罪所得，却通过各种方式掩饰、掩藏其真实来源及特性的行为进行打击。而诈骗罪则是指行为人为达到非法占有的目的，故意编制不实的事件或者对真实情况进行隐瞒，从而获取较大数额的公共或私人财物。两者之间的核心差别主要表现在行为人的主观意图以及实施手段上，即洗钱犯罪更倾向于掩饰、掩藏其真实面目，而诈骗罪则更注重通过欺骗手段来实现非法占有。