已经到底啦~
还有疑问，建议直接问律师
提供银行卡是否构成帮信罪
最新修订
|
2024-08-23
浏览10w+
- 免责声明
- 以下内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合，不代表平台立场，请酌情参考。
卢滨律师律师
执业认证
平台保障
评分5.0分服务：284人
专家导读
向他人提供银行卡的行为，有可能牵涉到对协助信息网络犯罪活动罪名的认定，然而这取决于实际行动及其相关情况是否满足该罪的所有要件。在某些特定情况下，如明知他人正在利用信息网络从事犯罪活动，却依然为他们提供诸如支付结算这样的服务与支持，那么这种行为便有可能构成了协助信息网络犯罪活动罪。举例来说，这些银行卡可能会被用于洗钱、诈骗等非法活动。
一、提供银行卡是否构成帮信罪
向他人提供银行卡的行为，有可能牵涉到对协助信息网络犯罪活动罪名的认定，然而这取决于实际行动及其相关情况是否满足该罪的所有要件。在某些特定情况下，如明知他人正在利用信息网络从事犯罪活动，却依然为他们提供诸如支付结算这样的服务与支持，那么这种行为便有可能构成了协助信息网络犯罪活动罪。举例来说，这些银行卡可能会被用于洗钱、诈骗等非法活动。
《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二：“明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。”
二、提供银行卡给别人涉赌案件怎么判
依据我国《中华人民共和国刑法典》之中第三百零三条之明确规定，倘若涉事人员自愿将自身持有的银行卡交由他方参予赌博性非法活动，可能导致其行为被视为“开设赌场罪”的协助行为。在具体量刑时，司法机关将会综合考虑诸多因素，其中包括涉赌资金规模、犯罪所得数额、是否存在事先谋划、是否通过此种行为获取经济收益以及其行为对社会所造成的危害程度等等。若涉案金额相对较小，且无确凿证据显示该名涉事人员从提供银行卡的行为中直接获取了经济利益，那么其可能面临较为轻微的刑罚，例如三年以下有期徒刑、拘役或管制，同时还需缴纳相应罚金。
然而，若涉案金额庞大，或者有充足证据证实该名涉事人员确实从中获取了相当大的经济利益，那么其可能面临更为严重的刑罚，甚至可能达到五年以上十年以下有期徒刑，同样需要缴纳罚金。
另外，若该名涉事人员的行为被认定为“情节严重”，例如组织众多人员参与赌博或者涉及跨境赌博等情况，那么其也可能遭受更加严厉的刑事制裁。
《中华人民共和国刑法》第三百零三条
以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。
向他人提供银行卡的行为，有可能牵涉到对协助信息网络犯罪活动罪名的认定，然而这取决于实际行动及其相关情况是否满足该罪的所有要件。在某些特定情况下，如明知他人正在利用信息网络从事犯罪活动，却依然为他们提供诸如支付结算这样的服务与支持，那么这种行为便有可能构成了协助信息网络犯罪活动罪。举例来说，这些银行卡可能会被用于洗钱、诈骗等非法活动。
看完还有疑惑？建议直接问律师
最快9秒应答
问题没解决? 125200人选择咨询律师
提供银行卡是否构成帮信罪
一键咨询
徐州有问题找本地律师
大家也在问
为你推荐
提供几张银行构成帮信罪？
提供一张银行构成帮信罪，但实际上要想构成帮助信息网络犯罪活动罪的话，必须是根据犯罪的构成要件来进行判断，而且达到情节严重的程度。提供几张银行构成帮信罪，这个问题可以参考本文内容。
10w+浏览
刑事辩护
提供银行卡供他人诈骗自己不参与只是提供银行卡刑事拘留多少天
[律师回复] 刑拘最长37天，如果检察院不逮捕就可以取保，如果逮捕，继续羁押在看守所
4.6w浏览
快速解决“刑事辩护”问题
我一个朋友帮别人提供了银行卡，还拿了两千块钱的好处，帮介绍别人提供了银行卡，这能判多少年
[律师回复] 可能涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。法定刑：处三年以下有期徒刑或者刑拘役，并处或者单处罚金。
4.8w浏览
我朋友为伪造货币人提供了资金帮助，构成伪造货币罪吗？
[律师回复] 你好，你的朋友为的人提供资金帮助的，构成罪的共犯。处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。能否申请取保候审还要看具体的情形。根据《》第条，【罪】的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
(一)集团的首要分子；
(二)数额特别巨大的；
(三)有其他特别严重情节的。根据《》第条，人民、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。取保候审由公安机关执行。
(一)集团的首要分子；
(二)数额特别巨大的；
(三)有其他特别严重情节的。根据《》第条，人民、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。取保候审由公安机关执行。
4.9w浏览
浏览更多不如直接问
获取专业解答，125200 人正在咨询
提供银行卡是否构成帮信罪
向他人提供银行卡的行为，有可能牵涉到对协助信息网络犯罪活动罪名的认定，然而这取决于实际行动及其相关情况是否满足该罪的所有要件。在某些特定情况下，如明知他人正在利用信息网络从事犯罪活动，却依然为他们提供诸如支付结算这样的服务与支持，那么这种行为便有可能构成了协助信息网络犯罪活动罪。举例来说，这些银行卡可能会被用于洗钱、诈骗等非法活动。
10w+浏览
刑事辩护
医疗机构应当提供的资料
[律师回复] 您好，针对您的医疗机构应当提供的资料问题解答如下,
(1)住院患者的病程记录、死亡病例讨论记录、疑难病例讨论记录、会诊意见、上级医师查房记录等病历资料原件;
(2)住院患者的住院志、体温单、医嘱单、化验单(检验报告)、医学影像检查资料、特殊检查同意书、手术同意书、手术及麻醉记录单、病理资料、护理记录等病历资料原件;
(3)抢救急危患者，在规定时间内补记的病历资料原件;
(4)封存保留的输液、注射用物品和血液、药物等实物，或者依法具有检验资格的检验机构对这些物品、实物作出的检验报告;
(5)与医疗事故技术鉴定有关的其他材料。
(1)住院患者的病程记录、死亡病例讨论记录、疑难病例讨论记录、会诊意见、上级医师查房记录等病历资料原件;
(2)住院患者的住院志、体温单、医嘱单、化验单(检验报告)、医学影像检查资料、特殊检查同意书、手术同意书、手术及麻醉记录单、病理资料、护理记录等病历资料原件;
(3)抢救急危患者，在规定时间内补记的病历资料原件;
(4)封存保留的输液、注射用物品和血液、药物等实物，或者依法具有检验资格的检验机构对这些物品、实物作出的检验报告;
(5)与医疗事故技术鉴定有关的其他材料。
4.6w浏览
快速解决“医疗纠纷”问题
辩护人为被告提供什么帮助
[律师回复] 根据你的问题解答如下, 在打官司时聘请律师作为辩护人，主要有以下三个方面的好处：
一是律师可以帮助当事人分析案情和利弊得失。任何官司都表现为权利义务方面的争议。有相当一部分当事人对法律知之较少，聘请律师以后，就可以让通晓法律、熟悉诉讼程序的律师帮助分析案情，指点迷津，使当事人明确自己在诉讼中所处的地位，从而为合法地行使权利打好基础。
二是律师可以帮助当事人调查证据。当事人聘请律师以后，律师可以向有关单位和个人进行调查，获取有关对当事人有利的证据材料。律师还有权查阅案卷材料，全面了解案情。这样，就为当事人打好官司，切实维护自己的合法权益提供了较大的可能。
三是律师接受聘请诉讼以后，应当出庭参加诉讼，参加法庭调查和法庭辩论，依法陈述意见和要求。如在刑事诉讼中依法担任辩护人，可以为被告人的合法权益据理力争，使人民从辩护一方听到有利于对被告人的意见并作出正确的裁判。在民事和行政诉讼中，律师受聘担任诉讼代理人，以自己精通法律的长处代当事人行使诉讼行为，而且在法庭辩讼中也能抓住重点，切中要害，使当事人的合法权益得到切实的维护。
一是律师可以帮助当事人分析案情和利弊得失。任何官司都表现为权利义务方面的争议。有相当一部分当事人对法律知之较少，聘请律师以后，就可以让通晓法律、熟悉诉讼程序的律师帮助分析案情，指点迷津，使当事人明确自己在诉讼中所处的地位，从而为合法地行使权利打好基础。
二是律师可以帮助当事人调查证据。当事人聘请律师以后，律师可以向有关单位和个人进行调查，获取有关对当事人有利的证据材料。律师还有权查阅案卷材料，全面了解案情。这样，就为当事人打好官司，切实维护自己的合法权益提供了较大的可能。
三是律师接受聘请诉讼以后，应当出庭参加诉讼，参加法庭调查和法庭辩论，依法陈述意见和要求。如在刑事诉讼中依法担任辩护人，可以为被告人的合法权益据理力争，使人民从辩护一方听到有利于对被告人的意见并作出正确的裁判。在民事和行政诉讼中，律师受聘担任诉讼代理人，以自己精通法律的长处代当事人行使诉讼行为，而且在法庭辩讼中也能抓住重点，切中要害，使当事人的合法权益得到切实的维护。
4w浏览
问题紧急？在线问律师 >
3236 位律师在线，高效解决问题
为诈骗提供银行卡帮助构成什么犯罪
为诈骗活动准备银行卡构成帮助信息网络犯罪活动罪，需要对行为人进行刑事处罚，可以判三年以下有期徒刑。帮信罪属于结果犯，不仅需要存在违法犯罪行为，还需要达到一定的后果才可以立案侦查，要由公安机关负责调查取证。
10w+浏览
刑事辩护
为非法吸收公众存款的人提供资金帮助的，构成犯罪吗？会判刑吗？
[律师回复] 你好，你朋友涉嫌非法吸收公众存款罪，法定刑如下，【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
3.9w浏览
银行贷款需要提供什么资料呢
[律师回复] 根据你的问题解答如下, 很多客户在申请贷款之后，最为关心的问题的贷款要多久才能办理下来，在特别急需用钱的朋友，就会特别担心这个事情，但是银行贷款是要一定的时间来审核贷款人的各个信息，决定后才能放款，也需要一定的工作日。申请贷款时要提供婚姻状况证明、个人或家庭收入及财产状况等还款能力证明文件;贷款用途中的相关协议、合同;担保材料，涉及抵押品或质押品的权属凭证和清单，银行认可的评估部门出具的抵(质)押物估价报告。除了书面材料以外就是要有抵押物。抵押方式较多，可以是动产、不动产抵押，定期存单质押、有价证券质押、流通性较强的动产质押，符合要求的担保人担保。创业小额担保贷款是政策性小额贷款，是由指定银行发放款项!银行贷款多久能批下来贷款的发放时间，并没有一个特殊的规定，不同的贷款发放时间有所不同。具体的要根据借款人的实际情况、申请贷款的贷款机构、申请贷款的申请时间以及另外的综合而定。一般情况下，最快借款人若申请信用贷款的话，可在一天获得钱。但这种情况是经过贷款公司或者贷款中介办理可实现。如是办理抵押贷款的话，时间就不确定了。最快的有3-4天发放贷款的，慢的也有十几天甚至1-2个月发放贷款的。总之，直接到银行申请贷款速度相对较慢，而经过银行以外的另外的贷款机构相对申请贷款发放速度要快一些。所以，放款时间的快慢还要看借款人是通过哪些机构办理的，一般情况下，向银行申请贷款的审批速度要更慢一些，因为银行对借款人的资质情况要求比较严格，所以，放款的速度会更慢一些。
4.9w浏览
有谁可以帮我提供财产清算证明
[律师回复] （一）、清算工作基本情况：
1、注销企业概况。（企业名称、性质、注册时间、注册资本、是否设有分支机构及对外投资、股东构成及各股东投资比例、其他要说明的情况）
2、企业注销的原因。
3、清算组的成立情况。（清算组成立时间、清算组成员的组成及清算组成员的身份、职务）
4、三次公告的情况。（公告的时间、报纸类别）
（二）、清算企业财产状况（清算开始日的财产构成包括：货币资产、实物资产、其他资产）。
（三）、清算企业债权、债务的审定情况：
1、债权的追收情况及对未收债权的处理；
2、债务的申报、审定情况。
（四）、清算财产分配情况：1、清算费用、职工工资的支付情况；2、海关、税务部门税款交纳情况；
3、企业债务的清偿情况；
4、投资人或股东的分配情况；
（五）、清算其它情况：1、企业帐本及营业、清算的重要文件，由×××投资人保存十年，本投资人承诺予以妥善保存。2、投资人保证企业债务已清偿完毕，所报清算备案材料真实、完整，并承担由此产生的一切责任。投资人（盖章）确认：×××公司清算组清算组成员签名：二○○○年××月××日
3.7w浏览
问题未解决？即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
为诈骗提供银行卡帮助构成什么犯罪
很多时候我们会发现，其实无论我们是在购物、出行、学习还是工作中，都是离不开法律知识的，我们应该要学会运用法律的武器来保护好自己的合法权益。如果您的生活正面临着与为诈骗提供银行卡帮助构成什么犯罪,构成诈骗罪的条件有哪些相关的问题而无法解决的话，那么可以从本文内容中来寻找答案。
10w+浏览
刑事辩护
为网络犯罪提供帮助罪如何量刑？
[律师回复] 明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。“单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。“有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。”
4.7w浏览
快速解决“知识产权”问题
国外的银行可以向境外的银行提供贷款吗？
[律师回复] 根据你的问题解答如下, 依据相关的法律规定，银行业金融机构在经批准的经营范围内可以直接向境外提供商业贷款，其他境内机构向境外提供商业贷款，应当向外汇管理机关提出申请。
《中华人民共和国外汇管理条例》
第二十条银行业金融机构在经批准的经营范围内可以直接向境外提供商业贷款。其他境内机构向境外提供商业贷款，应当向外汇管理机关提出申请，外汇管理机关根据申请人的资产负债等情况作出批准或者不批准的决定国家规定其经营范围需经有关主管部门批准的，应当在向外汇管理机关提出申请前办理批准手续。
向境外提供商业贷款，应当按照外汇管理部门的规定办理登记。
《中华人民共和国外汇管理条例》
第二十条银行业金融机构在经批准的经营范围内可以直接向境外提供商业贷款。其他境内机构向境外提供商业贷款，应当向外汇管理机关提出申请，外汇管理机关根据申请人的资产负债等情况作出批准或者不批准的决定国家规定其经营范围需经有关主管部门批准的，应当在向外汇管理机关提出申请前办理批准手续。
向境外提供商业贷款，应当按照外汇管理部门的规定办理登记。
3.1w浏览
住房公积金提取需要提供银行还款明细吗
[律师回复]
1.缴存人或委托代办人持本规范规定的证明资料及经单位审核的《住房公积金提取申请书》，向住房公积金管理中心申请提取住房公积金。住房公积金管理中心应当场受理提取业务。
2.住房公积金管理中心应对提交的证明资料进行审核。
3.住房公积金管理中心应自受理之日起3个工作日内作出是否准予提取的决定。准予提取的，中心将资金转至提取人所在单位的银行账户、提取人的银行存折或公积金缴存卡，不得支付现金。不符合提取条件的，应将申请资料退回缴存人，并告知不予提取原因。
1.缴存人或委托代办人持本规范规定的证明资料及经单位审核的《住房公积金提取申请书》，向住房公积金管理中心申请提取住房公积金。住房公积金管理中心应当场受理提取业务。
2.住房公积金管理中心应对提交的证明资料进行审核。
3.住房公积金管理中心应自受理之日起3个工作日内作出是否准予提取的决定。准予提取的，中心将资金转至提取人所在单位的银行账户、提取人的银行存折或公积金缴存卡，不得支付现金。不符合提取条件的，应将申请资料退回缴存人，并告知不予提取原因。
10w+浏览
问题紧急？在线问律师 >
3236 位律师在线，高效解决问题
为诈骗提供银行卡帮助构成什么犯罪
我国法律对于维护公民的合法权益是有很多相关规定的，我们可以利用法律来保护自己的合法权益不受侵害。如果您生活中遇到了法律方面的问题，可以通过本篇文章的内容来了解一些和为诈骗提供银行卡帮助构成什么犯罪相关的法律规定。
10w+浏览
刑事辩护
公积金提取需要提供银行账户还款明细吗
[律师回复]
1.缴存人或委托代办人持本规范规定的证明资料及经单位审核的《住房公积金提取申请书》，向住房公积金管理中心申请提取住房公积金。住房公积金管理中心应当场受理提取业务。
2.住房公积金管理中心应对提交的证明资料进行审核。
3.住房公积金管理中心应自受理之日起3个工作日内作出是否准予提取的决定。准予提取的，中心将资金转至提取人所在单位的银行账户、提取人的银行存折或公积金缴存卡，不得支付现金。不符合提取条件的，应将申请资料退回缴存人，并告知不予提取原因。
1.缴存人或委托代办人持本规范规定的证明资料及经单位审核的《住房公积金提取申请书》，向住房公积金管理中心申请提取住房公积金。住房公积金管理中心应当场受理提取业务。
2.住房公积金管理中心应对提交的证明资料进行审核。
3.住房公积金管理中心应自受理之日起3个工作日内作出是否准予提取的决定。准予提取的，中心将资金转至提取人所在单位的银行账户、提取人的银行存折或公积金缴存卡，不得支付现金。不符合提取条件的，应将申请资料退回缴存人，并告知不予提取原因。
4.8w浏览
快速解决“债权债务”问题
房贷担保人需要提供银行流水吗
[律师回复] 对于房贷担保人需要提供银行流水吗这个问题，解答如下, 成为银行贷款担保人需要哪些手续?
1、担保人本人二代身份证原件及复印件;
2、银行提供的工资流水或者其他可以证明自己收入的凭证;
3、担保人填写好的担保承诺书，表示愿意为借款人提供担保，履行相应义务;
4、有抵押物的，要提供权属关系证明书。
成为担保人需要的条件如下：
根据银行要求办理，各银行要求不一样。但作为担保人基本条件是担保人需要有提供担保的能力(财产、信用)。
(1)贷款对象为有完全民事行为能力的自然人。
(2)具有城镇常住户口或有效居留身份，即要求借款人有合法的身份。
(3)有稳定的职业和收入，信用良好，有偿还贷款本息的能力。
(4)对首付款的要求，银行间有些许差异。
(5)有贷款人认可的资产作抵押或质押，或有符合规定条件、具备代偿能力的单位或个人作为偿还贷款本息并承担连带责任的保证人。
(6)具有购房合同或协议。
(7)贷款人规定的其他条件。
1、担保人本人二代身份证原件及复印件;
2、银行提供的工资流水或者其他可以证明自己收入的凭证;
3、担保人填写好的担保承诺书，表示愿意为借款人提供担保，履行相应义务;
4、有抵押物的，要提供权属关系证明书。
成为担保人需要的条件如下：
根据银行要求办理，各银行要求不一样。但作为担保人基本条件是担保人需要有提供担保的能力(财产、信用)。
(1)贷款对象为有完全民事行为能力的自然人。
(2)具有城镇常住户口或有效居留身份，即要求借款人有合法的身份。
(3)有稳定的职业和收入，信用良好，有偿还贷款本息的能力。
(4)对首付款的要求，银行间有些许差异。
(5)有贷款人认可的资产作抵押或质押，或有符合规定条件、具备代偿能力的单位或个人作为偿还贷款本息并承担连带责任的保证人。
(6)具有购房合同或协议。
(7)贷款人规定的其他条件。
10w+浏览
房产解压银行需要提供哪些手续
[律师回复] 您好，对于您提出的问题，我的解答是, 凭结清手续、法人复印件、个人债权抵押：带上本人证件和债权人说些收据或有能证明给债权人的流水账单（金额是对的），债务权人身份证（或营业执照复印件）等材料去交易中心办理注销。二、银行信贷抵押付清抵押贷款，银行在1-3个工作日内出具结清手续，当时就可以进行其它过户手续了。办理房产解押手续需要带的材料如下：一：个人还请贷款，带上银行所给的资料，包括（所贷银行营业执照复印件，去房地产局，当时就可以完成房产解押
4.4w浏览
浏览更多不如直接问
获取专业解答，125200 人正在咨询
