电信网络诈骗中涉及洗钱罪怎么判刑

最新修订 | 2024-08-24
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专家导读 在电信网络诈骗案中,如涉及洗钱行为,符合《刑法》第一百九十一条规定的掩饰、隐瞒犯罪所得来源和性质的行为,可构成洗钱罪。根据情节轻重,可判处五年以下有期徒刑或拘役并处罚金,或五年至十年有期徒刑并处罚金。单位犯罪的,除对单位罚款外,直接负责人和责任人按个人犯罪规定处罚。量刑依案件情节和犯罪严重程度而定。
电信网络诈骗中涉及洗钱罪怎么判刑

一、电信网络诈骗中涉及洗钱罪怎么判刑

在电信网络诈骗案中涉及到的洗钱行为,若能符合《中华人民共和国刑法》第一百九十一条所列举的有关洗钱罪的规定,即通过掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益的真实来源和性质,那么便有可能构成洗钱罪。依据本法条之内容,可依法判处被告人五年以下有期徒刑拘役,同时处以罚金;若情节较为恶劣者,则可处以五年至十年的有期徒刑,同时处以罚金。倘若系单位犯罪,需对单位进行罚款处罚,且其直接负责的主管人员及其他直接责任人将按照个人犯罪的相关规定予以惩处。具体的量刑标准将视案件的具体情节以及犯罪的严重程度而定。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、电信网络诈骗立案标准

电信网络诈骗之立案标准如下:以公私财产损失为准,倘若涉及到骗取金额在人民币叁仟元至壹万元之间、伍万元至拾万元之间以及伍拾万元以上时,均应依据我国《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定,视为数额较大、数额巨大及数额特别巨大之犯罪行为。

《刑法》第二百六十六条

诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。

在电信网络诈骗案中涉及到的洗钱行为,若能符合《中华人民共和国刑法》第一百九十一条所列举的有关洗钱罪的规定,即通过掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益的真实来源和性质,那么便有可能构成洗钱罪。依据本法条之内容,可依法判处被告人五年以下有期徒刑或拘役,同时处以罚金;若情节较为恶劣者,则可处以五年至十年的有期徒刑,同时处以罚金。倘若系单位犯罪,需对单位进行罚款处罚,且其直接负责的主管人员及其他直接责任人将按照个人犯罪的相关规定予以惩处。具体的量刑标准将视案件的具体情节以及犯罪的严重程度而定。

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3、【罚款及拘留依据】《道路交通安全法》第99条第1款第1项:“有下列行为之一的,由公安机关交通管理部门处二百元以上二千元以下罚款:未取得机动车驾驶证、机动车驾驶证被吊销或者机动车驾驶证被暂扣期间驾驶机动车的”,以及第99条第2款“有第一项、第三项、第五项至第八项情形之一的,可以并处十五日以下拘留。”
4、【扣分依据】:《机动车驾驶证申领和使用规定附件3道路交通安全违法行为记分分值》第1条第1项:“机动车驾驶人有下列违法行为之一,一次记12分:
(一)驾驶与准驾车型不符的机动车的;”二、满12分后对你的影响还是比较大的:首先你要去学习考试交规。费用一般免费,只需要花考试科目一的几十元钱即可,在扣分地或者驾驶证发证地都可以。培训7天各地形式不同,比如北京是1天上课,6天自学的形式;至少1年内无法增驾任何其他车辆,包括摩托车,至少2年内无法增驾中型客车
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