洗钱罪主犯认定条件是什么

最新修订 | 2024-08-24
浏览10w+
卢滨律师律师
卢滨律师律师
执业认证 平台保障
咨询我
评分5.0分服务:284人
专家导读 洗钱罪确立标准:需符合主体资格,涉及毒品、黑社会、恐怖、走私、贪污等犯罪所得及收益。侵害法益多样,包括社会公共利益和国家经济安全。主观上,洗钱罪成立需行为人故意为之。
洗钱罪主犯认定条件是什么

一、洗钱罪主犯认定条件是什么

对于洗钱罪的确立,其具体标准可以从以下几个方面来进行把握:

首先,该罪行的实施者通常需要符合一般性的主体资格条件;

其次,作为行为对象的,应当为涉及到诸如毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪以及贪污贿赂犯罪等多种类型的犯罪所产生的违法所得及其相应的收益;

再者,这一犯罪类型对侵犯的法益具有多样性特征,它同时涉及到了社会公共利益及国家经济安全等多个层面;

最后,在主观方面,洗钱罪的成立必须以行为人存在故意为前提。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的。

二、洗钱罪主犯怎么判刑最快

关于洗钱罪的量刑标准具体阐述如下:

首先,犯罪分子将会面临五年以下的有期徒刑或拘役惩罚外加罚金的罚款;若情节更为严重者,则会被判处五年以上直至十年以下的有期徒刑,同时也需要承担罚金。

其次,对于涉及洗钱罪的公司或者机构,他们将会被罚没相应的罚金,而且其直接负责的高层领导及其他相关部门责任人也需按照上述法律条例进行处罚。洗钱罪,即一种明知道自己参与的是与毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等有关的不法所得,却为了掩盖其真实来源和性质,而采用提供资金账户、协助资产转化为现金、金融票据、有价证券等方式,或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移,甚至协助将资金汇往境外,或者采取其他手段掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。

《刑法》第一百九十一条

【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;

情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

(一)提供资金账户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;

情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

对于洗钱罪的确立,其具体标准可以从以下几个方面来进行把握:

首先,该罪行的实施者通常需要符合一般性的主体资格条件;

其次,作为行为对象的,应当为涉及到诸如毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪以及贪污贿赂犯罪等多种类型的犯罪所产生的违法所得及其相应的收益;

再者,这一犯罪类型对侵犯的法益具有多样性特征,它同时涉及到了社会公共利益及国家经济安全等多个层面;

最后,在主观方面,洗钱罪的成立必须以行为人存在故意为前提。

看完还有疑惑?建议直接问律师
最快9秒应答
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
本文4.4k字,预估阅读时间15分钟
浏览全文
问题没解决? 125200人选择咨询律师
3121位律师在线平均3分钟响应99%好评
洗钱罪主犯认定条件是什么
一键咨询
  • 南京用户1分钟前提交了咨询
    宿迁用户3分钟前提交了咨询
    徐州用户4分钟前提交了咨询
    连云港用户2分钟前提交了咨询
    南京用户3分钟前提交了咨询
    171****8436用户4分钟前提交了咨询
    无锡用户4分钟前提交了咨询
    133****7624用户2分钟前提交了咨询
    155****2227用户3分钟前提交了咨询
    165****2751用户3分钟前提交了咨询
    141****8776用户2分钟前提交了咨询
    连云港用户2分钟前提交了咨询
    扬州用户4分钟前提交了咨询
    165****0724用户2分钟前提交了咨询
    扬州用户4分钟前提交了咨询
  • 178****2118用户3分钟前提交了咨询
    徐州用户1分钟前提交了咨询
    连云港用户2分钟前提交了咨询
    144****0615用户1分钟前提交了咨询
    泰州用户2分钟前提交了咨询
    141****6080用户4分钟前提交了咨询
    153****8162用户4分钟前提交了咨询
    165****2812用户2分钟前提交了咨询
    133****1557用户3分钟前提交了咨询
    连云港用户2分钟前提交了咨询
    镇江用户1分钟前提交了咨询
    145****0785用户3分钟前提交了咨询
    136****0078用户2分钟前提交了咨询
    泰州用户4分钟前提交了咨询
    166****3753用户1分钟前提交了咨询
为你推荐
吐鲁番156****6569用户3分钟前已获取解答
哈密188****9510用户4分钟前已获取解答
伊犁156****9856用户2分钟前已获取解答
洗钱罪主犯认定条件是什么
洗钱罪确立标准:需符合主体资格,涉及毒品、黑社会、恐怖、走私、贪污等犯罪所得及收益。侵害法益多样,包括社会公共利益和国家经济安全。主观上,洗钱罪成立需行为人故意为之。
10w+浏览
刑事辩护
洗钱罪的上游犯罪主体认定条件是什么
洗钱犯罪的上游犯罪主体涵盖了毒品、黑社会性质组织、恐怖活动、走私、贪污贿赂、金融诈骗等七大类犯罪的个人和单位。这些主体利用洗钱手段,妄图掩盖犯罪所得的真实来源和本质,这严重破坏了金融秩序,也对社会经济管理造成了极大的干扰。
10w+浏览
刑事辩护
帮信罪中主犯认定条件是什么
依据《中华人民共和国刑法》第二十六条明确指出,主犯的判定标准包含以下两种:一是组织、策划并领导犯罪集团开展犯罪活动;另一种是在共同犯罪过程中发挥主导或关键作用。犯罪集团通常由三名及以上人员构成,具有较强的稳定性,以协同完成特定犯罪活动为主要目的。对于主犯的量刑应根据其所参与的或组织、指挥的全部犯罪行为予以全面考虑和评估。
10w+浏览
刑事辩护
帮信罪主犯的认定条件有哪些
帮信罪主犯的认定要综合考虑多方面因素。比如,是否起到了组织、策划、指挥的作用,像是引导犯罪、全程控制;在犯罪中的深度和角色的重要性,比如掌握核心技术或资源;还有收益情况,如果非法所得比同伙多很多,能反映出其主导地位,都可能被认定为主犯。
10w+浏览
刑事辩护
反洗钱犯罪的主观要件是什么?
本罪在主观方面的表现为故意,即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之,并希望这种结果发生。
10w+浏览
刑事辩护
浏览更多不如直接问
获取专业解答,125200 人正在咨询
洗钱罪主犯认定条件是什么
洗钱罪确立标准:需符合主体资格,涉及毒品、黑社会、恐怖、走私、贪污等犯罪所得及收益。侵害法益多样,包括社会公共利益和国家经济安全。主观上,洗钱罪成立需行为人故意为之。
14浏览
洗钱罪主犯认定标准条件是哪些
洗钱罪裁定标准:考察行为人是否实施洗钱活动,掩盖或隐匿毒品、有组织犯罪等违法所得来源。证实者构成洗钱罪,没收非法所得及收益,处五年以下有期徒刑或拘役,罚金为洗钱额5%-20%;情节严重者,处五年以上十年以下有期徒刑,罚金同上。
24浏览
洗钱罪从犯认定条件有哪些
在洗钱罪行中,从犯的认定需综合多因素。 一般而言,从犯可分为三种:一是在共谋中起次要推动作用,如提供资金转移、账户等帮助,但未实质参与或策划; 二是参与程度和影响较浅,对犯罪实现和完成作用有限; 三是非法收益较少。 总体来看,从犯在洗钱活动中扮演的角色较轻,社会危害性和主观恶性也相对较小。
4浏览
洗钱罪的共犯认定条件是什么
洗钱罪共犯认定基于行为人明知他人从事洗钱,仍提供帮助,如用银行账户、转化资产、资金转移或海外转账等。 司法判断“明知”结合行为人智力、接触非法所得情况、犯罪收益性质、金额、转化方式及被告陈述,全方位分析评估。 简言之,明知并协助洗钱活动者,可能被视为洗钱共犯。
0浏览
洗钱罪如何认定是主犯
洗钱案中,主犯系主导推动洗钱活动,含组织、策划或实施关键环节的违法者,对犯罪结果有决定性影响。判定主犯需综合考量其在洗钱过程中的角色、作用及行为恶性,确保裁决公正。
30浏览
问题紧急?在线问律师 >
3121 位律师在线,高效解决问题
律图 > 法律知识 > 刑事辩护 > 刑事犯罪辩护 > 洗钱罪主犯认定条件是什么
顶部