洗钱罪20亿判几年

最新修订 | 2025-05-27
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包敬立律师
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专家导读 针对洗钱金额超过亿元的行为,法律应予以严惩。建议对此类犯罪判处五年以上十年以下有期徒刑,以示法律之威严。同时,除刑罚外,还应处以洗钱数额百分之五至百分之二十的罚金,以经济手段对犯罪者进行双重打击。这一举措旨在维护金融秩序,保护社会公共利益,防止洗钱行为对社会经济的破坏。
洗钱罪20亿判几年

一、洗钱罪20亿判几年

对于洗钱数额超过亿元的行为,应当被判处五年以上十年以下有期徒刑,同时还需处以洗钱数额百分之五至百分之二十以下的罚金

至于具体的判罚幅度,需要结合案情的严重程度、犯罪嫌疑人行事态度以及其他相关因素进行综合性考量。洗钱活动是指通过将非法所得投入合法运营体系或金融机构帐户,以掩饰其真实起源和性质,进而实现其合法化目的的违法犯罪活动

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的。

二、洗钱罪20万怎么判

若洗钱活动涉案金额达到二十万元,该行为已构成刑事犯罪

然而,对犯罪者的量刑应依据其在洗钱过程中所涉及的金额比例而定。若情节特别严重,将面临五年以上、十年以下有期徒刑,同时需处以洗钱金额百分之五至百分之二十的罚款。

《刑法》第一百九十一条

【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

对于洗钱数额超过亿元的行为,应当被判处五年以上十年以下有期徒刑,同时还需处以洗钱数额百分之五至百分之二十以下的罚金。

至于具体的判罚幅度,需要结合案情的严重程度、犯罪嫌疑人行事态度以及其他相关因素进行综合性考量。洗钱活动是指通过将非法所得投入合法运营体系或金融机构帐户,以掩饰其真实起源和性质,进而实现其合法化目的的违法犯罪活动。

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