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套路贷主要找什么证据
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2024-09-05
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卢滨律师律师
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专家导读
套路贷需要以下证据：虚高借条、银行卡转账、收款、取现明细、担保合同、平账的借条、担保合同等书证、房屋被网签的证据、被暴力催收的证据、非法拘禁的证据、手机通话记录、录音、微信聊天记录等。
一、套路贷主要找什么证据
套路贷需要以下证据：
虚高借条、银行卡转账、收款、取现明细、担保合同、平账的借条、担保合同等书证、房屋被网签的证据、被暴力催收的证据、非法拘禁的证据、手机通话记录、录音、微信聊天记录等。
《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二十六条
出借人请求借款人按照合同约定利率支付利息的，人民法院应予支持，但是双方约定的利率超过合同成立时一年期贷款市场报价利率四倍的除外。
前款所称“一年期贷款市场报价利率”，是指中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心每月发布的一年期贷款市场报价利率。
二、套路贷主要表现形式是什么
“套路贷”这一严重违反法律规定和道德规范的行为涉嫌多种犯罪类型，如诈骗罪以及敲诈勒索罪等。
这种不法行径的典型特征包括：
打着网络借贷的名义，向借款人强制性要求预先支付各种名义的费用，诸如“提现费”、“包装费”、“工本费”、“会员费”、“验资费”、“保险费”、“押金”、“保证金”、“认证金”、“流水资金”、“预付款”、“解冻金”等等。
《刑法》第二百六十六条
【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
套路贷需要以下证据：
虚高借条、银行卡转账、收款、取现明细、担保合同、平账的借条、担保合同等书证、房屋被网签的证据、被暴力催收的证据、非法拘禁的证据、手机通话记录、录音、微信聊天记录等。
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套路贷主要找什么证据
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[律师回复] 您好，您现在问题解决了嘛，我想我们可以给予您法律援助的。
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套路贷该怎么收集证据
[律师回复] 您好，针对您的套路贷该怎么收集证据问题解答如下, 套路贷该怎么收集证据?
1、电话录音，建议保留全部与贷款机构的通话和催款录音;
2、短信、微信，如果对方以暴力、威胁、恐吓、滋扰等发送信息给借款人或家人朋友，那么可以保留相关记录;
3、合同、协议、书面文字、转账凭证;
4、录像，如果对方有进行暴力催收，那么可以采用录像的方式记录下来，后续作为证据;
5、与贷款机构接触过程中的所有资料建议都保留，以备后用。
另外，还有几个关键点：
一、证据应该合法合规;
二、证据能有力证明套路贷的非法行为;
三、证据不能出现自相矛盾的地方。
如果你遇到的“套路贷”有以下特征，那么，你就可以收集证据并报警了：
1、以非法占有为目的，虚构了事实，目的是骗取财物;
2、采用诈骗手段，又采用了暴力、威胁、虚假诉讼等手段;
3、帮助非法贷款机构实施了故意伤害、非法拘禁或者滋扰借款人和家人朋友正常生活的。
一般情况下，套路贷属于诈骗罪，涉案金额达2020元及以上便可判刑。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
1、电话录音，建议保留全部与贷款机构的通话和催款录音;
2、短信、微信，如果对方以暴力、威胁、恐吓、滋扰等发送信息给借款人或家人朋友，那么可以保留相关记录;
3、合同、协议、书面文字、转账凭证;
4、录像，如果对方有进行暴力催收，那么可以采用录像的方式记录下来，后续作为证据;
5、与贷款机构接触过程中的所有资料建议都保留，以备后用。
另外，还有几个关键点：
一、证据应该合法合规;
二、证据能有力证明套路贷的非法行为;
三、证据不能出现自相矛盾的地方。
如果你遇到的“套路贷”有以下特征，那么，你就可以收集证据并报警了：
1、以非法占有为目的，虚构了事实，目的是骗取财物;
2、采用诈骗手段，又采用了暴力、威胁、虚假诉讼等手段;
3、帮助非法贷款机构实施了故意伤害、非法拘禁或者滋扰借款人和家人朋友正常生活的。
一般情况下，套路贷属于诈骗罪，涉案金额达2020元及以上便可判刑。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
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套路贷不是主犯如何判
[律师回复] 您好，关于套路贷不是主犯如何判这个问题，我的解答如下, 依据我国刑法的规定，套路贷构成犯罪的，主犯要承担犯罪行为全部的刑事责任，如果判决要依据具体的犯罪情节而定。多人共同实施“套路贷”犯罪，犯罪嫌疑人、被告人应对其参与的或组织、指挥的全部犯罪行为承担刑事责任。在其所参与的犯罪环节中起主要作用的，可以认定为主犯，起次要或辅助作用的，可以认定为从犯。如果你身为套路贷的一员，明知是实施套路贷犯罪并参与的，那么有以下行为，以共同犯罪论处：
1)协助制造现金支付、银行走账记录、第三方支付记录等虚假给付事实;
2)协助办理司法公证的;
3)提供资金、场所、交通等帮助的;
4)协助以虚假事实提起民事诉讼的;
5)非法出售、提供公民个人信息的;
6)帮助、掩饰、隐瞒转移犯罪所得及其产生收益，套现、取现的;
7)中介人员长期参与“套路贷”犯罪活动的;
8)其他符合共同犯罪的情形。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二十六条
【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
1)协助制造现金支付、银行走账记录、第三方支付记录等虚假给付事实;
2)协助办理司法公证的;
3)提供资金、场所、交通等帮助的;
4)协助以虚假事实提起民事诉讼的;
5)非法出售、提供公民个人信息的;
6)帮助、掩饰、隐瞒转移犯罪所得及其产生收益，套现、取现的;
7)中介人员长期参与“套路贷”犯罪活动的;
8)其他符合共同犯罪的情形。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二十六条
【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
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虚假诉讼，伪造证据，套路贷。
[律师回复] 您好，具体解决方式比较繁琐，不是一两句可说清楚，建议你这边直接与我取得联系，可为你提供免费解答。国晖律师事务所成立于2004年，隶属国内知名律所，每年办理各类诉讼案件共计1万多宗，欢迎来电
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套路贷要有什么证据
无论我们是在工作、学习还是生活中，我们都可能会遇到各种法律方面的问题，所以我们平常就需要多了解一些法律知识，这样在遇到了法律问题时，就能够很好的去处理去维护自己的合法权益了。本篇内容中整理了一些与套路贷要有什么证据相关的法律知识，希望能对您有帮助。
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套路贷不是主犯要怎样判
[律师回复] 根据你的问题解答如下, 依据我国刑法的规定，套路贷构成犯罪的，主犯要承担犯罪行为全部的刑事责任，如果判决要依据具体的犯罪情节而定。多人共同实施“套路贷”犯罪，犯罪嫌疑人、被告人应对其参与的或组织、指挥的全部犯罪行为承担刑事责任。在其所参与的犯罪环节中起主要作用的，可以认定为主犯，起次要或辅助作用的，可以认定为从犯。如果你身为套路贷的一员，明知是实施套路贷犯罪并参与的，那么有以下行为，以共同犯罪论处：
1)协助制造现金支付、银行走账记录、第三方支付记录等虚假给付事实;
2)协助办理司法公证的;
3)提供资金、场所、交通等帮助的;
4)协助以虚假事实提起民事诉讼的;
5)非法出售、提供公民个人信息的;
6)帮助、掩饰、隐瞒转移犯罪所得及其产生收益，套现、取现的;
7)中介人员长期参与“套路贷”犯罪活动的;
8)其他符合共同犯罪的情形。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二十六条
【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
1)协助制造现金支付、银行走账记录、第三方支付记录等虚假给付事实;
2)协助办理司法公证的;
3)提供资金、场所、交通等帮助的;
4)协助以虚假事实提起民事诉讼的;
5)非法出售、提供公民个人信息的;
6)帮助、掩饰、隐瞒转移犯罪所得及其产生收益，套现、取现的;
7)中介人员长期参与“套路贷”犯罪活动的;
8)其他符合共同犯罪的情形。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二十六条
【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
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快速解决“刑事辩护”问题
套路贷不是主犯该怎样判
[律师回复] 您好，对于您提出的问题，我的解答是, 依据我国刑法的规定，套路贷构成犯罪的，主犯要承担犯罪行为全部的刑事责任，如果判决要依据具体的犯罪情节而定。多人共同实施“套路贷”犯罪，犯罪嫌疑人、被告人应对其参与的或组织、指挥的全部犯罪行为承担刑事责任。在其所参与的犯罪环节中起主要作用的，可以认定为主犯，起次要或辅助作用的，可以认定为从犯。如果你身为套路贷的一员，明知是实施套路贷犯罪并参与的，那么有以下行为，以共同犯罪论处：
1)协助制造现金支付、银行走账记录、第三方支付记录等虚假给付事实;
2)协助办理司法公证的;
3)提供资金、场所、交通等帮助的;
4)协助以虚假事实提起民事诉讼的;
5)非法出售、提供公民个人信息的;
6)帮助、掩饰、隐瞒转移犯罪所得及其产生收益，套现、取现的;
7)中介人员长期参与“套路贷”犯罪活动的;
8)其他符合共同犯罪的情形。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二十六条
【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
1)协助制造现金支付、银行走账记录、第三方支付记录等虚假给付事实;
2)协助办理司法公证的;
3)提供资金、场所、交通等帮助的;
4)协助以虚假事实提起民事诉讼的;
5)非法出售、提供公民个人信息的;
6)帮助、掩饰、隐瞒转移犯罪所得及其产生收益，套现、取现的;
7)中介人员长期参与“套路贷”犯罪活动的;
8)其他符合共同犯罪的情形。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二十六条
【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
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套路贷不是主犯应该如何判
[律师回复] 你好，关于上述的问题，解答如下, 依据我国刑法的规定，套路贷构成犯罪的，主犯要承担犯罪行为全部的刑事责任，如果判决要依据具体的犯罪情节而定。多人共同实施“套路贷”犯罪，犯罪嫌疑人、被告人应对其参与的或组织、指挥的全部犯罪行为承担刑事责任。在其所参与的犯罪环节中起主要作用的，可以认定为主犯，起次要或辅助作用的，可以认定为从犯。如果你身为套路贷的一员，明知是实施套路贷犯罪并参与的，那么有以下行为，以共同犯罪论处：
1)协助制造现金支付、银行走账记录、第三方支付记录等虚假给付事实;
2)协助办理司法公证的;
3)提供资金、场所、交通等帮助的;
4)协助以虚假事实提起民事诉讼的;
5)非法出售、提供公民个人信息的;
6)帮助、掩饰、隐瞒转移犯罪所得及其产生收益，套现、取现的;
7)中介人员长期参与“套路贷”犯罪活动的;
8)其他符合共同犯罪的情形。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二十六条
【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
1)协助制造现金支付、银行走账记录、第三方支付记录等虚假给付事实;
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套路贷不是主犯怎么判
套路贷构成犯罪的，主犯要承担犯罪行为全部的刑事责任，如果判决要依据具体的犯罪情节而定。
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套路贷不是主犯应该怎么样判
[律师回复] 对于套路贷不是主犯应该怎么样判这个问题，解答如下, 依据我国刑法的规定，套路贷构成犯罪的，主犯要承担犯罪行为全部的刑事责任，如果判决要依据具体的犯罪情节而定。多人共同实施“套路贷”犯罪，犯罪嫌疑人、被告人应对其参与的或组织、指挥的全部犯罪行为承担刑事责任。在其所参与的犯罪环节中起主要作用的，可以认定为主犯，起次要或辅助作用的，可以认定为从犯。如果你身为套路贷的一员，明知是实施套路贷犯罪并参与的，那么有以下行为，以共同犯罪论处：
1)协助制造现金支付、银行走账记录、第三方支付记录等虚假给付事实;
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3)提供资金、场所、交通等帮助的;
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6)帮助、掩饰、隐瞒转移犯罪所得及其产生收益，套现、取现的;
7)中介人员长期参与“套路贷”犯罪活动的;
8)其他符合共同犯罪的情形。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二十六条
【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
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1)协助制造现金支付、银行走账记录、第三方支付记录等虚假给付事实;
2)协助办理司法公证的;
3)提供资金、场所、交通等帮助的;
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法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二十六条
【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
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1)协助制造现金支付、银行走账记录、第三方支付记录等虚假给付事实;
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5)非法出售、提供公民个人信息的;
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7)中介人员长期参与“套路贷”犯罪活动的;
8)其他符合共同犯罪的情形。
法律依据：
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三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
1)协助制造现金支付、银行走账记录、第三方支付记录等虚假给付事实;
2)协助办理司法公证的;
3)提供资金、场所、交通等帮助的;
4)协助以虚假事实提起民事诉讼的;
5)非法出售、提供公民个人信息的;
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三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
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对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
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公路设计的主要依据是什么
[律师回复] 解答如下, 我国公路设计，目前依据的是交通部以厅公路发【2002】36号文件，修正的《公路设计规范》。 该公路设计规范包含《公路路线设计规范》，《公路水泥混凝土路面设计规范》等。 公路设计规范明确了各级公路的功能和相应的技术指标，突出体现了公路工程建设中安全、环保以及以人为本的指导思想和建设理念，科学、实用、易于掌握，对加快我国公路建设步伐，促进公路交通事业健康、协调、持续发展，具有重要的指导作用。
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套路贷主从犯如何判定
很多时候我们会发现，其实无论我们是在购物、出行、学习还是工作中，都是离不开法律知识的，我们应该要学会运用法律的武器来保护好自己的合法权益。如果您的生活正面临着与套路贷主从犯如何判定相关的问题而无法解决的话，那么可以从本文内容中来寻找答案。
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刑事辩护
被套路贷套路了，我想起诉。
[律师回复] 您好，针对您的被套路贷套路了，我想起诉。问题解答如下, 套路贷的贷款人提起的诉讼是虚假的民事诉讼，虚假的诉讼是不会支持的，贷款人可以收集套路贷证据委托律师进行诉讼。
相关法律规定
《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》
第十九条人民法院审理民间借贷纠纷案件时发现有下列情形，应当严格审查借贷发生的原因、时间、地点、款项来源、交付方式、款项流向以及借贷双方的关系、经济状况等事实，综合判断是否属于虚假民事诉讼：
(一)出借人明显不具备出借能力
(二)出借人所依据的事实和理由明显不符合常理
(三)出借人不能提交债权凭证或者提交的债权凭证存在伪造的可能
(四)当事人双方在一定期间内多次参加民间借贷诉讼
(五)当事人一方或者双方无正当理由拒不到庭参加诉讼，委托代理人对借贷事实陈述不清或者陈述前后矛盾
(六)当事人双方对借贷事实的发生没有任何争议或者诉辩明显不符合常理
(七)借款人的配偶或合伙人、案外人的其他债权人提出有事实依据的异议
(八)当事人在其他纠纷中存在低价转让财产的情形
(九)当事人不正当放弃权利
(十)其他可能存在虚假民间借贷诉讼的情形。
相关法律规定
《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》
第十九条人民法院审理民间借贷纠纷案件时发现有下列情形，应当严格审查借贷发生的原因、时间、地点、款项来源、交付方式、款项流向以及借贷双方的关系、经济状况等事实，综合判断是否属于虚假民事诉讼：
(一)出借人明显不具备出借能力
(二)出借人所依据的事实和理由明显不符合常理
(三)出借人不能提交债权凭证或者提交的债权凭证存在伪造的可能
(四)当事人双方在一定期间内多次参加民间借贷诉讼
(五)当事人一方或者双方无正当理由拒不到庭参加诉讼，委托代理人对借贷事实陈述不清或者陈述前后矛盾
(六)当事人双方对借贷事实的发生没有任何争议或者诉辩明显不符合常理
(七)借款人的配偶或合伙人、案外人的其他债权人提出有事实依据的异议
(八)当事人在其他纠纷中存在低价转让财产的情形
(九)当事人不正当放弃权利
(十)其他可能存在虚假民间借贷诉讼的情形。
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快速解决“诉讼仲裁”问题
你好 我现在遇到套路贷 骚扰说上来找我
[律师回复] 你好，目前网贷市场鱼龙混杂，绝大部分都是高利贷和套路贷，因此网络贷款过程中一定要注意防范风险，一旦被套住会给你造成重大积极损失，带来无穷的生活烦恼。更可怕的是，有很多狡猾的诈骗分子充斥在网上，把自己精心包装成网贷公司行骗，很多无辜群众被骗的损失惨重。因此，为了保障您的资金安全，建议把相关材料发给专业律师审查甄别后再做决定。
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套路贷主从犯怎么判定
无论我们是在工作、学习还是生活中，我们都可能会遇到各种法律方面的问题，所以我们平常就需要多了解一些法律知识，这样在遇到了法律问题时，就能够很好的去处理去维护自己的合法权益了。本篇内容中整理了一些与套路贷主从犯怎么判定相关的法律知识，希望能对您有帮助。
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刑事辩护
律师您好！我家老人被套路贷了，因为缺乏证据，向公安机关报案没被受理。该如何网上寻找同类受害人来维护自己的权利呢？请帮帮我们的忙，谢谢！
[律师回复] 警察没有认定警察没有认定属于套路带，所以如果你与对方有纠纷，可以向人民法院提出民事起诉，
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快速解决“婚姻家庭”问题
贷款套路贷怎么处罚车贷套路贷
[律师回复] 套路贷”的“借款”是被告人侵吞被害人房产、财产的借口，所以“套路贷”是以“借款”为名行非法占有被害人财物之实。套路贷≠高利贷，情节往往更严重。
1、如果套路贷涉嫌诈骗罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、抢劫罪等多种犯罪，那么法院会依照刑法规定，数罪并罚或者选择处罚较重的罪名定罪。
2、法律上有犯罪数额的认定，高利贷年利率在36以内是受法律保护的，但是套路贷与高利贷不同，除了本金以外的利息，均不受法律保护，计入犯罪数额。
3、套路贷参与人员，如果有证据证明3个人以上组成较为严密和固定的犯罪组织，那么应当认定为犯罪集团。
4、套路贷中主犯依法从重处罚。
《刑法》规定，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
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