只有转账记录立案诈骗可以找回来吗

最新修订 | 2024-09-17
浏览10w+
卢滨律师律师
卢滨律师律师
执业认证 平台保障
咨询我
评分5.0分服务:284人
专家导读 要注意,只有转账记录可不行,报案说人家欺诈风险大。转账记录是证据,但还不够,要综合考虑其他情况。双方沟通、资金来源和意图,这些都得搞清楚。所以,追回金额要小心,证据得再找找。
只有转账记录立案诈骗可以找回来吗

一、只有转账记录立案诈骗可以找回来吗

仅凭转账记录向警方报案涉嫌欺诈,是否能够成功追回涉案金额仍具有不可预知的风险。在此类情况下,转账记录无疑可视为重要的证据之一,然而仅凭此项证据尚无法独立证实欺诈事实的确凿成立。若欲确认案件性质属于欺诈,则需对相关其他因素进行全面且细致的综合评估分析,例如核实双方之间的沟通交流记录、查证对方获取资金的具体途径及其真实意图等等。

《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十条

【证据及其种类】可以用于证明案件事实的材料,都是证据。

证据包括:

(一)物证

(二)书证

(三)证人证言

(四)被害人陈述;

(五)犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解;

(六)鉴定意见;

(七)勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录;

(八)视听资料、电子数据。

证据必须经过查证属实,才能作为定案的根据。

仅凭转账记录报案涉嫌欺诈,追回金额存在风险。转账记录虽为重要证据,但不足以独立证明欺诈。确认欺诈需综合评估,如双方沟通记录、资金获取途径及真实意图等。因此,追回金额需谨慎评估并补充证据。

二、只有转账记录能不能要回借款

在对方未能提出确凿证据证明双方此前已存在其他债务的前提下,仅凭借相关转账记录便足以要求借款人归还所借金额。

针对原告仅依赖于金融机构的转账凭证提起民间借贷诉讼这一情况,若被告以转账行为实际为偿还双方之前已存在的借款或其他债务而予以辩解,那么被告方将被要求向法庭提交能够支撑其观点的证据进行证明。

若被告成功提供了相应的证据以支持其主张,那么接下来仍需由原告对此双方是否存在借贷关系承担举证责任

然而,单纯靠转账记录尚不足以证明债权债务的成立,因此在债权人诉诸债务人的过程中,还需具备其他充足的证据来明确双方之间的借贷关系,从而才有可能争取到对自身有利的判决结果。

《最高人民法院审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第十六条原告仅依据金融机构的转账凭证提起民间借贷诉讼,被告抗辩转账系偿还双方之前借款或者其他债务的,被告应当对其主张提供证据证明。被告提供相应证据证明其主张后,原告仍应就借贷关系的成立承担举证责任。

三、只有转账记录法院会怎么判

仅凭转账记录作为唯一依据,在司法审判领域内,法院在作出裁定时需要考虑到众多因素并进行全面的分析评价。尽管转账记录在证据链中的地位较为重要,但是其本身并不足以能够直接揭示出双方间所蕴含的法律关系。因此,法院有可能会对以下几个关键环节进行深入的调查核实:首先,是否存在其他与此相关的证据,例如聊天记录、借款合同等,以便于对双方的真实意图进行更为充分的证明;其次,对于转账的具体金额以及发生的时间节点,法院也会进行细致的审查,以确保其合理性;最后,法院还将关注双方当事人之间的关系,以此来判断是否存在赠与等其他可能的法律关系。总的来说,法院将会根据每一个具体事例的实际情况,进行全方位、多角度的综合分析和判断。若您面临相关的法律问题,我们强烈建议您寻求专业律师的帮助,以获取更为精准的法律意见。

仅凭转账记录报案涉嫌欺诈,追回金额存在风险。转账记录虽为重要证据,但不足以独立证明欺诈。确认欺诈需综合评估,如双方沟通记录、资金获取途径及真实意图等。因此,追回金额需谨慎评估并补充证据。

文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
本文4.1k字,预估阅读时间14分钟
浏览全文
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决? 125200人选择咨询律师
6773位律师在线平均3分钟响应99%好评
只有转账记录立案诈骗可以找回来吗
一键咨询
  • 南通用户1分钟前提交了咨询
    132****2002用户2分钟前提交了咨询
    154****5465用户1分钟前提交了咨询
    166****4326用户3分钟前提交了咨询
    徐州用户1分钟前提交了咨询
    南通用户3分钟前提交了咨询
    南京用户4分钟前提交了咨询
    南通用户1分钟前提交了咨询
    苏州用户2分钟前提交了咨询
    镇江用户1分钟前提交了咨询
    宿迁用户1分钟前提交了咨询
    淮安用户4分钟前提交了咨询
    157****2771用户4分钟前提交了咨询
    镇江用户4分钟前提交了咨询
    扬州用户4分钟前提交了咨询
  • 167****8568用户3分钟前提交了咨询
    扬州用户1分钟前提交了咨询
    155****4485用户4分钟前提交了咨询
    南京用户3分钟前提交了咨询
    172****0682用户3分钟前提交了咨询
    172****0218用户1分钟前提交了咨询
    150****2876用户2分钟前提交了咨询
    164****7318用户4分钟前提交了咨询
    南京用户2分钟前提交了咨询
    162****6137用户2分钟前提交了咨询
    140****4421用户1分钟前提交了咨询
    166****6001用户2分钟前提交了咨询
    172****2212用户2分钟前提交了咨询
    苏州用户2分钟前提交了咨询
    162****3325用户1分钟前提交了咨询
律图法律咨询
汇聚全国海量律师、律师实名认证
快速问律师
无需等待
最快9秒回复、24小时不限次沟通
优选律师
根据问题为您优选专业律师
服务保障
亿万用户使用好评率98%
正在服务的律师
薛小玲律师 薛小玲律师
天津德敬律师事...
孙术校律师 孙术校律师
河北英利律师事...
邢环中律师 邢环中律师
上海金茂凯德律...
黄谊欣律师 黄谊欣律师
广东广荣律师事...
易轶律师 易轶律师
北京家理律师事...
罗钟亮律师 罗钟亮律师
浙江绣湖律师事...
都燕果律师 都燕果律师
四川循定律师事...
郑小克律师 郑小克律师
重庆瀚沣律师事...
吴伟涛律师 吴伟涛律师
海南国社律师事...
李胜春律师 李胜春律师
湖南公言(深圳...
韩佩霞律师 韩佩霞律师
江苏大昶律师事...
彭彦林律师 彭彦林律师
四川兴蓉律师事...
胡静律师 胡静律师
四川胡云律师事...
郑桃林律师 郑桃林律师
湖北楚同律师事...
信金国律师 信金国律师
北京家问律师事...
张嘉宝律师 张嘉宝律师
广东生龙律师事...
邓霞律师 邓霞律师
重庆海力律师事...
谭海波律师 谭海波律师
广东江湾律师事...
立即问律师 99%用户选择
为你推荐
只有转账记录能追回钱吗
要追回相关资金,仅有转账记录是不够的,还需要考虑一些前提条件和面临的挑战。转账记录可以作为证据之一,但要确定这笔转账是借款还是欠款,还需要其他证据来形成完整的证据链。例如,双方的聊天记录、电话录音等都可以清晰地说明这笔转账的性质和目的。
10w+浏览
债权债务
浏览更多不如直接问
获取专业解答,125200 人正在咨询
只有转账记录能要回钱吗
在某些情况下,只凭借转账记录去追款是有一定可能成功的,但这也不是完全确定的。如果转账记录能够清楚地表明资金的性质和借贷的意愿,那么追讨欠款就会比较容易。但是,如果没有其他的证据,对方可能会辩称这笔转账不是借款,而是赠与或者是偿还之前的债务,这样的话,追款就会变得非常困难。
10w+浏览
债权债务
问题紧急?在线问律师 >
6773 位律师在线,高效解决问题
只有转账记录能否追回钱财账户
欠款追偿单凭转账记录难度大,但并非没可能。转账记录是关键证据,但需要与其他材料相互印证。只有证明转账并非赠与、还债等合法目的,对方也无法说明合法占有资金的理由,欠款才有可能要回来。所以,要综合各种信息,提高追偿的胜算。
10w+浏览
债权债务
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
只有转账记录怎么追回钱款
想要追回欠款,仅有转账记录是不够的。但是,这并不意味着就无法追回欠款了。关键在于要明确转账的性质,比如是借款、购物还是其他什么的。如果想要主张是借款,那就需要搜集一些辅助证据,比如对话记录、通话录音等等,来证明借贷双方有共同的认知。这些材料可以帮助确立借贷关系,从而增加追回欠款的可能性。
10w+浏览
债权债务
被网络诈骗,没有聊天记录,只有转账记录被骗2000。警察会帮我吗
[律师回复] 可以搜集转账记录、聊天记录等作为证据,向人民法院提起民事诉讼,要求对方偿还欠款。
提起民事诉讼时需准备:民事起诉状,对方身份证复印件,证据清单和证据材料(即对方欠款的证据)。
人民法院在收到起诉材料后,会在七日内决定是否受理、立案。对于不予受理的,会作出裁定书;若对裁定不服的,可以提起上诉。
受理立案后,人民法院会安排时间开庭审理。适用普通程序的,人民法院会在立案之日起六个月内审结,有特殊情况的,经批准可以延长,并会出具延期审理通知书。
人民法院在审理结束的,会依法判决并出具民事判决书;判决书中会写明判决结果和作出该判决的理由。
当事人若对判决不服的,可在收到判决书十五日内向上一级人民法院提起上诉。
法律依据:《民事诉讼法》
第二十一条 对公民提起的民事诉讼,由被告住所地人民法院管辖;被告住所地与经常居住地不一致的,由经常居住地人民法院管辖。
对法人或者其他组织提起的民事诉讼,由被告住所地人民法院管辖。
同一诉讼的几个被告住所地、经常居住地在两个以上人民法院辖区的,各该人民法院都有管辖权。
第三十四条 合同或者其他财产权益纠纷的当事人可以书面协议选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点的人民法院管辖,但不得违反本法对级别管辖和专属管辖的规定。
第一百二十三条 人民法院应当保障当事人依照法律规定享有的起诉权利。对符合本法第一百一十九条的起诉,必须受理。符合起诉条件的,应当在七日内立案,并通知当事人;不符合起诉条件的,应当在七日内作出裁定书,不予受理;原告对裁定不服的,可以提起上诉。
第一百四十九条 人民法院适用普通程序审理的案件,应当在立案之日起六个月内审结。有特殊情况需要延长的,由本院院长批准,可以延长六个月;还需要延长的,报请上级人民法院批准。
第一百六十四条 当事人不服地方人民法院第一审判决的,有权在判决书送达之日起十五日内向上一级人民法院提起上诉。
问题紧急?在线问律师 >
6773 位律师在线,高效解决问题
借钱只有转账记录能要回吗
在审判中,证据的真实性至关重要。当事人需提供证据支持其主张。如在民间借贷纠纷中,原告虽可凭转账记录起诉,但被告若能证明转账用于偿还其他债务,原告仍需进一步证明借贷关系。若原告证据不足,法院可能采信被告证据。因此,转账记录虽是证据,但不单独证明借贷关系成立。
10w+浏览
债权债务
诈骗只有转账记录能胜诉吗?
[律师回复] 您好,关于诈骗只有转账记录能胜诉吗?这个问题,我的解答如下, 从2016年12月1日起,银行柜面(仅对个人客户),以及除自助柜员机以外的非柜面渠道,将提供实时到账、普通到账、次日到账三种转账方式供客户选择。
1、“实时到账”:将在受理存款人的转账申请后,即时处理扣款并汇出。
2、“普通到账”:普通到账即非实时到账,将在受理存款人的转账申请后,延时2小时扣款并汇出。
3、“次日到账”:将在受理存款人的转账申请后,延时到第二个自然日扣款并汇出。请注意次日到账并不是24小时后到账。
4、以上汇款时间均是指银行扣款并发起汇款的时间,如为跨行交易,到账时间还取决于人行跨行清算系统和收款行入账时间。银行处理该笔业务时,若相关清算系统已经关闭,该笔业务将在约定时间扣款并延迟到清算系统正常服务时汇出。被诈骗应该如何如果被诈骗,你应当先选择报警。如犯罪嫌疑被抓获归案拒不赔偿受害人损失,受害人可以刑事附带民事诉讼,或者单独提起民事诉讼。法律依据:
1、根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(2011年4月8日起施行)的规定:诈骗公私财物价值三千元至一万元以上和三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”与“数额巨大”、“数额特别巨大”。
2、《刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。诈骗只有转账记录能胜诉吗在平常生活中我们应该要有预防诈骗的心理,特别是与金钱相关的事情要能够提高一个警惕,才能更好保护自己。
快速解决“金融保险”问题
当前6773位律师在线
立即咨询
浏览更多不如直接问
获取专业解答,125200 人正在咨询
律图 > 法律知识 > 刑事辩护 > 金融诈骗辩护 > 只有转账记录立案诈骗可以找回来吗