非法集资会查家属吗

最新修订 | 2024-09-18
浏览10w+
卢滨律师律师
卢滨律师律师
执业认证 平台保障
咨询我
评分5.0分服务:285人
专家导读 根据案情需要会调查家事。需要确认家属是否知情,如果确实不知情,则无罪,不会被判刑;如果知情的,则要看这是单位犯罪还是个人犯罪,量刑都会有所有不同。
非法集资会查家属吗

一、非法集资会查家属

根据案情需要会调查家事。

需要确认家属是否知情,如果确实不知情,则无罪,不会被判刑

如果知情的,则要看这是单位犯罪还是个人犯罪量刑都会有所有不同。

刑法》第一百九十二条

集资诈骗罪】

非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;

数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、非法集资会取保候审吗

关于涉嫌非法集资者能否申请取保候审的问题,这要根据每个具体情形的具体状况来进行判断,其中所涉及到的种种因素包括了嫌疑人在整个事件中所扮演的角色、其对自己行为的认识和悔过表现以及他可能给社会带来的潜在威胁等等。如果经评估后发现嫌疑人并未对社会造成明显的危险,同时又符合取保候审的相关规定,例如可能被判处的刑期相对较短,那么他们就有可能获得取保候审的机会。

然而,我们必须明确指出,非法集资活动通常涉及到严重的经济犯罪,因此法院在处理此类案件时可能会采取非常慎重的态度。

《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十七条

民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:

(一)可能判处管制拘役或者独立适用附加刑的;

(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;

(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;

(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。

取保候审由公安机关执行。

立即免费测试 仅需1分钟
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
本文3.5k字,预估阅读时间12分钟
浏览全文
文章速读
问题没解决? 125200人选择咨询律师
3247位律师在线平均3分钟响应99%好评
非法集资会查家属吗
一键咨询
  • 连云港用户4分钟前提交了咨询
    161****2742用户2分钟前提交了咨询
    131****6557用户3分钟前提交了咨询
    131****0634用户2分钟前提交了咨询
    苏州用户4分钟前提交了咨询
    南通用户2分钟前提交了咨询
    178****7740用户2分钟前提交了咨询
    扬州用户2分钟前提交了咨询
    连云港用户1分钟前提交了咨询
    苏州用户3分钟前提交了咨询
    盐城用户1分钟前提交了咨询
    淮安用户4分钟前提交了咨询
    163****1263用户2分钟前提交了咨询
    177****3475用户2分钟前提交了咨询
    156****6207用户2分钟前提交了咨询
  • 泰州用户1分钟前提交了咨询
    165****3602用户3分钟前提交了咨询
    南京用户4分钟前提交了咨询
    151****7600用户2分钟前提交了咨询
    165****2880用户2分钟前提交了咨询
    镇江用户4分钟前提交了咨询
    淮安用户1分钟前提交了咨询
    淮安用户2分钟前提交了咨询
    166****3550用户4分钟前提交了咨询
    133****2876用户1分钟前提交了咨询
    扬州用户3分钟前提交了咨询
    131****4155用户2分钟前提交了咨询
    147****4487用户1分钟前提交了咨询
    176****5318用户3分钟前提交了咨询
    无锡用户3分钟前提交了咨询

刑事犯罪辩护·推荐文章

为你推荐
非法集资会查家属吗
根据案情需要会调查家事。需要确认家属是否知情,如果确实不知情,则无罪,不会被判刑;如果知情的,则要看这是单位犯罪还是个人犯罪,量刑都会有所有不同。
10w+浏览
刑事辩护
非法集资会查家属吗
根据案情需要会调查家事。需要确认家属是否知情,如果确实不知情,则无罪,不会被判刑;如果知情的,则要看这是单位犯罪还是个人犯罪,量刑都会有所有不同。
22浏览 2025-01-12
购物返现属于非法集资吗
[律师回复] 您好,关于购物返现属于非法集资吗这个问题,我的解答如下, 物返现如果符合非法集资的构成要件,则属于非法集资。<br/>二、非法集资构成要件客体要件本形式罪侵犯的客体是复杂客体,既侵犯了公私财产所有权,又侵犯了国家金融管理制度。在现代社会,资金是企业进行生产经营不可缺少的资源和生产要素。而生产者、形式经营者自有资金极为有限,因此间社会筹集资金成为一种越来越重要的金融活动。与此同时,一些名为集资、实为诈骗的犯罪行为也开始滋生、蔓延。这种集资诈骗形式行为采取欺骗手段蒙骗社会公众,不仅造成投资者的经济损失,同时更干扰了金融机构储蓄、贷款等业务的正常进行,破坏国家的金融管理秩序。广大投资者对集资形式活动的过分谨慎,甚至对金融机构进行集资也可能产生不信任感,影响了经济的发展。客观要件本罪在客观方面表现为行为人必须实施了使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。构成本罪行为人在客观方面应当符合以下条件:必须有非法集资的行为。<br/>(1)集资的主体应当是符合公司法规定的有限责任公司或者股份有限公司条件的公司或者其他依法设立的具有法人资格的企业。<br/>(2)公司、企业聚集资金的目的。<br/>(3)公司、企业募集资金主要通过发行股票、债券或者融资租赁、联营、合资等方式进行,其中发行股票和债券是一种主要的集资方式。<br/>(4)公司、企业在资金市场上募集资金的行为必须符合法律的规定。主体要件本罪的主体是一般主体,任何达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均可构成本罪。依本节第200条的规定,单位也可以成为本罪主体。主观要件本形式罪在主观上由故意构成,且以非法占有为目的。即犯罪行为人在主观上具有将非法聚集的资金据为己有的目的。所谓据为己有,既包括将非法募集的资金置于非法集形式资的个人控制之下,也包括将非法募集的资金置于本单位的控制之下。在通常情况下,这种目的具体表现为将非法募集的资金的所有权转归自己所有、或任意挥霍,形式或占有资金后携款潜逃等。
405浏览
非法集资会查子女吗
10w+浏览2023-09-21
非法集资会查家属账户吗
如果家属不知情,则无罪,不会被查;如果知情的,则要看这是单位犯罪还是个人犯罪,量刑都会有所有不同。以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。
10w+浏览
刑事辩护
非法集资会查家属账户吗
非法集资案件中,若家属未直接参与,原则上不对其账户展开调查。非法集资指未经批准,擅自采用公开方式向公众筹集资金,并承诺清偿本息或提供回报。常见手法包括:许诺高额利息、虚构募捐项目、混淆投资与理财概念、利用互联网逃避打击、使用暴力威胁等。调查将针对实际参与人员。
43浏览 2024-09-04
非法集资会查子女吗
10w+浏览2024-03-03
非法集资会查家属账户吗
如果家属不知情,则无罪,不会被查;如果知情的,则要看这是单位犯罪还是个人犯罪,量刑都会有所有不同。以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。
10w+浏览
刑事辩护
非法集资会查家属账户吗
如果家属不知情,则无罪,不会被查;如果知情的,则要看这是单位犯罪还是个人犯罪,量刑都会有所有不同。以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。
38浏览 2025-01-05
家人诈骗集资会调查
10w+浏览2024-10-16
非法集资家属怎么处理
家人非法集资家属存款如果确实不知情,则无罪,不会被判刑;如果知情的,则要看这是单位犯罪还是个人犯罪,量刑都会有所有不同;个人进行集资诈骗,数额为350万的,应当认定为“数额特别巨大”,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
10w+浏览
刑事辩护
非法集资家属怎么处理
家人非法集资家属存款如果确实不知情,则无罪,不会被判刑;如果知情的,则要看这是单位犯罪还是个人犯罪,量刑都会有所有不同;个人进行集资诈骗,数额为350万的,应当认定为“数额特别巨大”,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
11浏览 2025-02-01
会员费属于非法集资
10w+浏览2024-10-31
非吸案会查家属资产吗
我国现行刑法有一条原则,即罪责自负原则。又称罪及个人原则。其含义是:谁犯了罪,由谁承担刑事责任;刑止于一身,刑罚只能适用于实施了犯罪行为的个人,不得适用于与犯罪人有亲戚、朋友、邻居等关系但并没有参与实施犯罪的人。
10w+浏览
刑事辩护
非法集资家属如何处理
非法集资只会追究犯罪嫌疑人的刑事责任,如果家属帮助隐藏、掩饰非法集资的犯罪所得时,可以按同案犯处理。以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
14浏览 2025-02-01
非法集资被警察查后的资金能怎么处理
[律师回复] 根据你的问题解答如下, <br/>一、非法集资被警察查后的资金怎样处理<br/>《最高人民 最高人民检察院 公安部 关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第五条规定:“向社会公众非法吸收的资金属于违法所得”。<br/>同时该《意见》中“关于涉案财物的追缴和处置问题”:<br/>1、向社会公众非法吸收的资金属于违法所得。以吸收的资金向集资参与人支付的利息、分红等回报,以及向帮助吸收资金人员支付的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用,应当依法追缴。集资参与人本金尚未归还的,所支付的回报可予折抵本金。<br/>2、将非法吸收的资金及其转换财物用于清偿债务或者转让给他人,有下列情形之一的,应当依法追缴:<br/>①他人明知是上述资金及财物而收取的;<br/>②他人无偿取得上述资金及财物的;<br/>③他人以明显低于市场的价格取得上述资金及财物的;<br/>④他人取得上述资金及财物系源于非法债务或者违法犯罪活动的;<br/>⑤)其他依法应当追缴的情形。<br/>3、查封、扣押、冻结的易贬值及保管、养护成本较高的涉案财物,可以在诉讼终结前依照有关规定变卖、拍卖。所得价款由查封、扣押、冻结机关予以保管,待诉讼终结后一并处置。<br/>4、查封、扣押、冻结的涉案财物,一般应在诉讼终结后,返还集资参与人。涉案财物不足全部返还的,按照集资参与人的集资额比例返还。<br/>值得注意的是,该解释将非法吸收公众存款案件的投资人比照刑法中“被害人”,将其集资款按照“被害人的合法财产”予以返还。<br/>二、违法所得的追缴和退赔原则<br/>侦查机关在办理非法集资案件中,为了最大限度的挽回损失,往往在第一时间将涉案公司、犯罪嫌疑人的全部财产查封、扣押、冻结,并没有将犯罪分子的合法财产和涉案的赃款、赃物进行区分。<br/>但是当刑事案件进入了审判阶段,对在案查封、扣押、冻结的财物进行处理时,就必须按照最高人民法院《新刑事诉讼法解释》第三百六十四条规定,调查财物的权属情况。<br/>《新刑事诉讼法解释》第三百六十六条、三百六十九条规定,查封、扣押、冻结的财物,确属违法所得或者依法应当追缴的其他涉案财物的,应当判决返还被害人或者没收上缴国库,判决返还被害人但其没有认领的财物应上缴国库;属于被告人合法所有的,应当在赔偿被害人损失,执行财产刑后及时返还被告人。<br/>三、非法集资案件资产处置方式<br/>1、从法律层面讲,非法集资或集资诈骗案件中的涉案财产要等到<br/>终审判决后才能处理。这是因为我国刑事诉讼法确立了无罪推定原则:任何人在未经法定程序确定之前,在法律上应视其为无罪。所以非法集资、集资诈骗案的涉案财产在作出终审判决前,其权属不能发生变化,仍然属于犯罪嫌疑人或被告人所有,相关部门只是代管的角色。<br/>2、非法集资案件资产处置方式。主要有两种:一是公安机关先期处置方式。公安机关先期处置方式有:查封、冻结、扣押和追缴。涉案资产的追缴、查封、冻结和扣押工作主要由公安机关进行。二是资产处置领导小组全面处置方式。资产处置领导小组全面处置方式有:资产确权、变卖、拍卖、实物资产出租、债权人会议、债转股、债务转移、管理人制度、破产清算、变现及兑现等方式。全面处置方式的启动的时间通常是在人民接到移送的卷宗之时。
405浏览
集资诈骗会查嫌疑人哪些
10w+浏览2023-09-15
律图 > 法律知识 > 刑事辩护 > 刑事犯罪辩护 > 非法集资会查家属吗
仅需1分钟,快速了解自身风险
立即试试 限时免费
顶部
温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应

连云港180****5278用户1分钟前已提交咨询
南通177****8638用户4分钟前已获取解答
常州152****1358用户2分钟前已提交咨询
立即咨询(问题解决率99%) 推荐使用

继续换一换