集资诈骗罪的司法认定依据是什么

一、集资诈骗罪的司法认定依据是什么

集资诈骗罪，简称集资诈欺罪，是指行为人以非法占有为意图，采用涉嫌犯罪的手段去进行融资，且该事实达到了法律规定的金额大小标准。对于如何判定集资诈骗罪，关键在于司法部门需要根据具体情况来判断行为人是否确实具备“非法占有的意图”，这也是区分此类犯罪行为与其他犯罪的关键点所在。

此外，还需要考虑到行为人们是否确实采取了诈骗的手法来进行集资。在司法实践中，司法机关对非法占有意图的认定往往会综合考虑多种因素，比如行为人是否将所筹集到的资金不投入到生产运行之中，抑或投入的资金与其所筹集的资金规模明显不成比例，导致无法偿还集资款项；又或是行为人是否肆无忌惮地挥霍集资款项，使得集资款项无法归还等等。

《中华人民共和国刑法》第一百九十二条

【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

集资诈骗罪是指非法占有为目的，用犯罪手段融资，且金额达法定标准。判定此罪，司法部门需评估行为人是否具非法占有意图及使用诈骗手段。认定关键包括资金用途、规模与还款能力，及行为人是否挥霍集资款项。

二、集资诈骗罪的款能退还吗

在犯罪行为过程中通过非法途径获取的相关款项，就属于集资诈骗罪中的作案工具，理应对其进行追缴或要求退赔。

对于受骗者依法享有的财产权益，应妥善给予回归。

根据国家法律法规，对于涉及金额较大的集资诈骗案件，量刑要求为三年及以上七年以下有期徒刑，并且需同时处以罚金惩罚。

倘若涉案金额极大或是存在特殊严重情节，那么量刑范围将扩大至七年以上有期徒刑乃至无期徒刑，并且在此基础之上还必须施加罚金或资产没收等额外惩罚。

《刑法》第六十四条

犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。

三、集资诈骗罪上海立案吗

在上海地区，集资诈骗罪属于被确认为可以进行立案处理的犯罪类型之一。

该罪行性质恶劣，直接扰乱了社会金融秩序，构成了严重的经济犯罪形态。

就上海市的法律实践来看，对于犯罪行为涉及到的情节符合《中华人民共和国刑法》中所定义的集资诈骗罪的理论要件，并且数额满足法定的追诉标准时，公安机关将根据相关法律规定，依法对其开展立案侦查工作。

至于具体的立案标准方面，一般包括集资规模较大、社会影响重大以及给受害者带来的经济损失较多等情形。

举例来说，若涉案人员为个人，其涉嫌实施的集资诈骗金额达到十万元人民币或以上，若涉及的主体为单位，则要求相应的集资诈骗金额需要达到五十万元人民币或以上才会首先予以立案调查和追究。

特别需要指出的是，虽然达到上述数额有望触发立案门槛，但实际的认定处理过程必须综合考量诸多要素，例如犯罪手段的多寡、社会危害结果的实际影响力以及犯罪嫌疑人的主观恶性程度等等，以保证判决的公正性。

集资诈骗罪是指非法占有为目的，用犯罪手段融资，且金额达法定标准。判定此罪，司法部门需评估行为人是否具非法占有意图及使用诈骗手段。认定关键包括资金用途、规模与还款能力，及行为人是否挥霍集资款项。