集资诈骗罪认定条件有哪些规定最新

一、集资诈骗罪认定条件有哪些规定最新

集资诈骗罪，系确立在行为人为谋取非法占有的目的基础之上，通过运用诈骗等不正当方法进行非法集资，且集资数额达到一定程度的行为。

要想准确地对该罪行加以认定，需要综合考虑以下几个层面的要素：

首先，行为人主观意图必须带有明显的非法占有集资款项之倾向，这是区别于其他非法集资犯罪的核心特征。

举例来说，集资款项被行为人任意滥用、投入到违法犯罪活动中、或者在诈骗行为完成后从中抽逃或转移资金等情况，均有可能反映出行为人具有非法占有集资款项的主观意图。

其次，在客观层面，行为人必须实际实施了采用诈骗手法进行非法集资的行为。

这里所说的“诈骗手法”，是指行为人通过编造虚假的集资用途，利用伪造的证明文件以及高额回报作为诱饵，从而骗取集资款项的手段。

最后，集资诈骗的数额必须达到一定的标准，即“较大”。

《中华人民共和国刑法》第一百九十二条

【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

集资诈骗罪指以非法占有为目的，采用诈骗手段非法集资，数额较大的行为。认定此罪需考察：一是行为人主观上具有非法占有集资款的意图，如滥用、转移集资款；二是行为人客观上实施了诈骗行为，如虚构用途、伪造文件骗取资金；三是集资数额须达较大标准。

二、集资诈骗罪的刑罚规定

以非法占有为目的，运用欺诈手段实施非法集资活动，涉案金额达到较大标准的，应依法判处五年以下有期徒刑或拘役，同时需对其进行处罚，罚金数额在二万元至二十万元之间不等。

倘若犯罪数额巨大，或者涉及其他严重情节的情况下，则应被判处在五年以上十年以下有期徒刑之间，且必须缴纳五万元以上至五十万元以下的罚款。

而对于那些犯罪数额相当触目惊心，或者存在其他极其严重情节的跨国犯罪行为人，将面临十年以上有期徒刑甚至无期徒刑的严厉惩罚，并且还需支付五万元以上至五十万元以下的罚金，或者被没收全部财产作为补充惩罚。

《刑法》第二百六十六条

诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

三、集资诈骗罪的常见情形有什么

在集资诈骗罪这一罪项下，通常存在的几种典型情形有：实施诈骗手法来非法筹集资金，比如虚构集资用途，运用虚假的证明文件并以高额回报作为诱饵。此外，还可能出现携带着集资款项潜逃的情况；肆意挥霍集资款项，导致集资款项无法归还给投资人；利用集资款项从事违法犯罪活动，使得集资款项无法归还给投资人；抽逃、转移资金、隐藏财产，逃避返还资金的责任；隐匿、销毁财务记录，或者制造虚假破产、假倒闭现象，逃避返还资金的义务等等。在司法实践过程中，对于是否构成集资诈骗罪的判定，需要全面考虑行为人的主观意图、客观行为及其所产生的后果等多个层面的因素。总的来说，集资诈骗行为对金融秩序造成了严重破坏，损害了广大投资者的利益，必然会面临法律的严惩。

集资诈骗罪指以非法占有为目的，采用诈骗手段非法集资，数额较大的行为。认定此罪需考察：一是行为人主观上具有非法占有集资款的意图，如滥用、转移集资款；二是行为人客观上实施了诈骗行为，如虚构用途、伪造文件骗取资金；三是集资数额须达较大标准。