洗钱罪能判几年徒刑吗

最新修订 | 2024-10-06
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专家导读 涉及洗钱犯罪的人,在我国法律中,要是被判五年以下有期徒刑或拘役,那还得交罚金。要是情节特别严重,可能就会被判五年到十年的有期徒刑,同时也得交罚金。而且,通过洗钱活动得到的非法所得以及产生的收益,都会被依法没收。洗钱犯罪对金融秩序破坏很大,对社会危害也极大,所以法律对它的惩罚很严。
洗钱罪能判几年徒刑吗

一、洗钱罪能判几年徒刑

对于涉及洗钱行为者,依据相关法律规定,应处以五年以下有期徒刑拘役,并处或单处罚金的严厉惩罚;若情节特别严重,则将面临五年以上、十年以下有期徒刑,并处罚金的更为严厉的刑罚

同时,洗钱罪所涉及的犯罪所得及其产生的收益也必须予以没收。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;

情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、洗钱罪能判缓刑

中国法律框架内,涉嫌洗钱犯罪并达到了相应刑事责任标准的被告人,其刑罚可能包括缓刑。具体来说,当犯罪行为被判定为具有轻度情节,且被告人无前科劣迹及再犯风险,且对被告人所在社区不存在重大负面影响时,法院可对被司法机关判处拘役或三年以下有期徒刑的被告人予以适当宽宥,即依法判决缓刑。特别地,对于满足年龄不满十八岁、怀孕或是已经年逾七十五周岁这几个特定条件的罪犯,包括在服刑期间的孕妇,法院均应考虑宣告其缓刑。在作出缓刑宣告之前,必须充分审视以上四项法定条件是否得到了悉数满足。《刑法》第七十二条【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子,同时符合下列条件的,可以宣告缓刑,对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人,应当宣告缓刑:

(一)犯罪情节较轻;

(二)有悔罪表现;

(三)没有再犯罪的危险;

(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。

宣告缓刑,可以根据犯罪情况,同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动,进入特定区域、场所,接触特定的人。

被宣告缓刑的犯罪分子,如果被判处附加刑,附加刑仍须执行。

三、洗钱罪能判多少年徒刑

关于洗钱罪行的量刑程度,将依具体状况加以确定。通常情况下,对于轻微违法者,应处以五年以下有期徒刑或拘役,同时附加或单独罚金;若情节较为严重,则须判处五年以上十年以下有期徒刑,并处相应罚金。在司法实践过程中,对洗钱罪行的判决会全面考虑到犯罪事实、情节的恶劣程度以及其可能带来的危害性后果,同时还要关注被告方的认罪态度等多方面因素。值得强调的是,洗钱活动对金融安全与社会稳定构成了严重威胁,因此,法律对这类犯罪行为采取了严厉打击的立场。

涉及洗钱犯罪的个人,依据我国法律,将面临五年以下有期徒刑或拘役的刑罚,同时还将面临罚金处罚。如果情节特别严重,将可能被判处五年以上至十年以下的有期徒刑,并处罚金。此外,所有通过洗钱活动获得的非法所得及其产生的收益都将被依法没收。洗钱犯罪严重破坏了金融秩序,对社会造成极大的危害,因此法律对其处罚严厉。

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[律师回复] 根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而提供资金账户的,或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的,或者协助将资金汇往境外的,或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。
刑法条文
第一百九十一条 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金或者金融票据的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上有期徒刑。
其他规定
(一)《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
为依法惩治洗钱,掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益,资助恐怖活动等犯罪活动,根据刑法有关规定,现就审理此类刑事案件具体应用法律的若干问题解释如下:
第一条刑法第一百九十一条、第三百一十二条规定的“明知”,应当结合被告人的认知能力,接触他人犯罪所得及其收益的情况,犯罪所得及其收益的种类、数额,犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。
具有下列情形之一的,可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益,但有证据证明确实不知道的除外:
(1)知道他人从事犯罪活动,协助转换或者转移财物的;
(2)没有正当理由,通过非法途径协助转换或者转移财物的;
(3)没有正当理由,以明显低于市场的价格收购财物的;
(4)没有正当理由,协助转换或者转移财物,收取明显高于市场的“手续费”的;
(5)没有正当理由,协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的;
(6)协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的;
(7)其他可以认定行为人明知的情形。
被告人将刑法第一百九十一条规定的某一上游犯罪的犯罪所得及其收益误认为刑法第一百九十一条规定的上游犯罪范围内的其他犯罪所得及其收益的,不影响刑法第一百九十一条规定的“明知”的认定。
第二条 具有下列情形之一的,可以认定为刑法第一百九十一条第一款第
(五)项规定的“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”:
(1)通过典当、租赁、买卖、投资等方式,协助转移、转换犯罪所得及其收益的;
(2)通过与商场、饭店、娱乐场所等现金密集型场所的经营收入相混合的方式,协助转移、转换犯罪所得及其收益的;
(3)通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式,协助将犯罪所得及其收益转换为“合法”财物的;
(4)通过买卖彩票、奖券等方式,协助转换犯罪所得及其收益的;
(5)通过赌博方式,协助将犯罪所得及其收益转换为赌博收益的;
(6)协助将犯罪所得及其收益携带、运输或者邮寄出入境的;
(7)通过前述规定以外的方式协助转移、转换犯罪所得及其收益的。
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根据我国《中华人民共和国刑法》第一百九十一条之规定,违反此项法律者,最高可处以五年以上、十年以下有期徒刑,并依法处罚金。若情况严重到一定程度,甚至有可能被判处五年以上、十年以下有期徒刑,同时还需接受相应的金额罚款。因此,洗钱犯罪行为是完全有可能被判处五年以上有期徒刑的。
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(一)提供资金帐户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。”
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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