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非法吸收资金定什么罪行
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2024-10-14
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卢滨律师律师
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专家导读
在我国，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为，可能会构成非法吸收公众存款罪。该罪名的主要特征是违反国家金融管理法律规定，通过各种途径向社会不特定对象吸收资金，损害了金融市场秩序。自然人涉及金额在20万元以上，涉及人数在30人以上，单位涉及金额在100万元以上，涉及人数在150人以上的，极有可能会被定罪。
一、非法吸收资金定什么罪行
非法吸纳资金很有可能被视为非法吸收公众存款罪的表现形式。
该种犯罪主要以违背国家金融管理法规、非法诱导或变相诱使公众存款为特征，有损于金融市场的正常运行。
大体上讲，若涉及到自然人进行违法吸收或变相吸收公众存款活动，且吸收金额超过20万元人民币，又或者受害个体达到30人及以上；
而对于企事业单位而言，其非法吸收或变相吸引公众存款的累计金额如能超过100万元人民币，亦或是受害群体多达150人及其以上时，则有极大的可能被确认为非法吸收公众存款罪。
《中华人民共和国刑法》第一百七十六条
【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
有前两款行为，在提起公诉前积极退赃退赔，减少损害结果发生的，可以从轻或者减轻处罚。
二、非法吸收资金罪量刑
若单位涉及上述所列违法活动，将对该单位判处适当金额罚款，同时对于对此类行为负主要领导责任以及参与其中的相关人员，则需要依照上述条款予以惩处。
在此类情况下，如果在提起公诉之前能积极开展退赃退赔工作，有效地降低损害程度的扩大，法院才有可能考虑酌情减免其处罚。
以下即为《最新非法吸收公众存款罪量刑标准》:
针对（一）三年以下有期徒刑、拘役、单处罚金量刑，我们的具体划分如下:
1、对于个人吸收存款数额未满20万元，或变相吸收存款数量尚未达到30户，但由于其行为导致存款人实际损失高达10万元的情况，基准刑定为拘役三个月；
每增加3.5万元的损失或每增加2户的被吸收人数，刑期均需相应增加一个月；
若在判决之前能够全额退回存款人所有存款的，即可适用罚金刑；
2、对于个人吸收存款行为已经导致存款人损失达20万元，或吸收公众存款达到30户的情况，基准刑定为有期徒刑六个月；
每增加3万元的损失或每增加2户的被吸收人数，刑期同样需要依次递增一个月。
针对（二）三年以上十年以下有期徒刑量刑的情况，我们的具体划分如下:
个人吸收存款总额已达到100万元的情况，基准刑确定为有期徒刑三年；
每次增加8万元，其刑期都需要随之增长一个月。
1、当单位吸收存款额不足100万元，或吸收公众存款尚未达到150户，但由于其行为导致存款人实际损失达到50万元的时候，对于直接负责的主管人员和其他直接责任人员的基准刑设定为拘役三个月；
每次增加7万元的损失或每增加3户的被吸收人数，刑期也都需要按此方式相应增加一个月；
若适用拘役刑尚不能充分体现刑罚的公正性与威慑力的，以有期徒刑六个月作为起点；
如在判决之前能够全额退回全部存款的，仍然可适用罚金刑；
2、当单位吸收存款行为已经导致存款人损失达100万元，或吸收公众存款达到150户的情况，对于直接负责的主管人员和其他直接责任人员的基准刑设定为有期徒刑六个月；
每次增加4万元的损失或每增加3户的被吸收人数，刑期仍然需要按此规律相应增加一个月；
3、当单位吸收存款总额高达500万元时，对于直接负责的主管人员和其他直接责任人员的基准刑设定为有期徒刑三年；
每次增加30万元的损失或每增加3户的被吸收人数，刑期才能以此方式相应增加一个月。《刑法》第一百七十六条
【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
有前两款行为，在提起公诉前积极退赃退赔，减少损害结果发生的，可以从轻或者减轻处罚。
三、非法吸收资金和非法集资有何区别
非法吸收资金与非法集资在法律层面上具有一定程度的区分。
非法集资作为一个概括性的术语，涵盖了诸多犯罪类型，例如非法吸收公众存款罪以及集资诈骗罪等等。
非法吸收资金则主要强调的是未经相关部门依法批准或者借用合法经营的名义，面向社会不特定群体进行资金募集，同时承诺在一段时间内以货币、实物、股权等多种方式偿还本金及利息或给予相应回报。
然而，非法集资并不仅仅包括非法吸收资金这一行为，也可能涉及到以欺诈手段进行非法集资的情形。
在量刑方面，集资诈骗罪所面临的刑罚往往要高于非法吸收公众存款罪。
总的来说，无论是从行为表现、主观意图还是法律后果等多个角度来看，非法吸收资金与非法集资之间都存在着显著的差异，需要根据具体案件的实际情况来加以全面评估和判断。
非法吸纳资金可能构成非法吸收公众存款罪。此罪特征是违法规诱导公众存款，损金融市场。自然人涉案超20万、受害30人以上，单位涉案超100万、受害150人以上，很可能定罪。
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1、最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》指出，向社会公众非法吸收的资金属于违法所得。以吸收的资金向集资参与人支付的利息、分红等回报,以及向帮助吸收资金人员支付的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用,应当依法追缴。集资参与人本金尚未归还的,所支付的回报可予折抵本金。
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（一）未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金；
（二）通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传；
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（三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的；
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（一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在500万元以上的；
（二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象100人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象500人以上的；
（三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上的；
（四）造成特别恶劣社会影响或者其他特别严重后果的。
非法吸收或者变相吸收公众存款的数额，以行为人所吸收的资金全额计算。案发前后已归还的数额，可以作为量刑情节酌情考虑。
非法吸收或者变相吸收公众存款，主要用于正常的生产经营活动，能够及时清退所吸收资金，可以免予刑事处罚；情节显著轻微的，犯罪处理。
最高人民法院关于常见犯罪的量刑指导意见
（二）（试行）
一、八种常见犯罪的量刑
（二）非法吸收公众存款罪
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（1）犯罪情节一般的，可以在一年以下有期徒刑、拘役幅度内确定量刑起点。
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