合同诈骗罪立案程序需要注意什么

一、合同诈骗罪立案程序需要注意什么

关于合同诈骗罪立案程序的必要注意事项

1.书面投诉材料需加盖所在公司的公章进行确认。涉及受害者、经手者以及其他当事人对于事发经过详细描述的书面文档也将被重视。

2.涉案犯罪嫌疑人在办理相关信用卡开立账户时的登记信息或者是被盗用、冒用信用卡用户的相关资料。

3.被骗取款项的银行账单记录，以及银行发出的催收通知凭证。若欠款金额达到10,000元人民币，且经过银行两次催收后超过三个月仍未偿还，那么就有可能构成信用卡诈骗罪。

《中华人民共和国刑法》第二百二十四条

【合同诈骗罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：

(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;

(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;

(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;

(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;

(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；

数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；

数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

二、合同诈骗罪的主体是谁

对于行为人来说，无论是自然人还是法人团体，都有可能成为合同诈骗罪的犯罪主体。

具体来说，构成此罪的个人属于普通主体范畴，而涉及到单位参与的情况，则可以理解为任何性质的单位皆可成为犯罪主体之一。

就其主观精神状态来看，合同诈骗罪呈现出典型的直接故意特征，且犯罪者带有明确的非法占有他人财产这一明确的目的性。

从犯罪客体角度出发，本罪所造成的损害集复杂性于一身，既包括国家对经济合同的有效管理秩序，亦涵盖了对公共及私人财产所有权的侵害。

至于标的物本身，无疑是全体公私财货。

而从犯罪发生的实际状况而言，合同诈骗罪表现出在签订履行相关合同时，行为人通过虚假陈述或故意隐蔽真实情况等手法，使对方当事人陷入错误从而获取财物的行为，且这一行为必须达到一定的金额标准才算构成犯罪。《刑法》第二百二十四条

有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：

(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;

(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;

(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;

(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;

(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。

三、合同诈骗罪公安立案标准是什么

涉及到合同诈骗犯罪的公安机关立案准则，主要包涵如下几个关键环节：其具体行为表现形式为，犯罪主体出于非法占有的主观动机，在签订乃至执行相关合同时，采用欺骗手段成功地将相对人的财物数量累积至人民币两万元或以上。譬如，犯罪分子并不具备实质性的履约能力，却通过率先履行小额合同或是局部履行合同的方式，诱导对方当事人继续签署并执行合同；又或者在收取对方当事人所支付的货物、款项、预付款，甚至是担保财产之后，选择迅速逃离现场；此外，还可以通过关于伪造虚假信息、不履行合同等多种方式来达到诈骗对方当事人财物的目的。值得我们关注的是，具体的立案标准在不同地区可能会因为当地的经济发展状况与司法实践经验的差异而有所调整。然而，总的来看，上述所列举的情境便是常常用来作为推断是否应该进行刑事立案的重要依据。

关于合同诈骗罪立案程序，需注意：提交书面投诉材料需加盖公章，详细描述受害者、经手者等当事人事发经过。提供涉案嫌疑人的信用卡账户信息或被冒用者的资料。提交被骗款项的银行账单及催收通知。欠款超10,000元且经两次催收后三个月未还，或涉信用卡诈骗罪。