集资诈骗罪的立案条件包括什么

最新修订 | 2024-10-19
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专家导读 集资诈骗罪的法律立案标准包括哪些条件关于集资诈骗罪的确立标准如下:第一,个人层面的集资诈骗行为中,金额需达到人民币10万元或以上;第二,在单位的集资诈骗行为中,所涉及的金额要达到人民币50万元或以上。集资诈骗犯罪,系指行为人出于非法占有之目的,采取非法手段来进行非法集资活动,扰乱国家正常金融管理秩序,侵害公共和私人财产权益,且涉案金额较大的违法行为。
集资诈骗罪的立案条件包括什么

一、集资诈骗罪立案条件包括什么

集资诈骗罪的立案标准包括哪些

关于集资诈骗犯罪立案标准,具体如下:

(一)若个人实施该项行为,其涉案金额需达到人民币十万元或以上;而对于单位集资诈骗,则情况略有不同,其涉及金额须在人民币五十万元或以上方可立案。集资诈骗罪,即是通过一系列非法手段,以非法占有他人财物为目的,违反相关金融法律法规的规定,采用欺骗方式进行非法集资活动,从而严重扰乱了国家正常的金融秩序,侵害了公共和私人财产的所有权,并且涉案金额较大者。

《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第四十九条

以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉

(一)个人集资诈骗,数额在十万元以上的;

(二)单位集资诈骗,数额在五十万元以上的。

二、集资诈骗罪既遂的处罚标准是什么

集资诈骗罪,乃是一种蕴含非法占有的目的,运用欺骗手段进行非法集资且涉案金额达到一定规模的犯罪行为

关于此罪的法律规定及具体量刑标准如下:

首先,若个人涉及集资诈骗的金额在10万元以上,而单位非法集资的金额也在50万元以上者,则视为达到了“数额较大”这一条件,应当被提起诉讼,并判处5年以下有期徒刑拘役,同时还要被处以罚金

其次,倘若个人涉及集资诈骗的金额在30万元以上,而单位非法集资的金额更是高达150万元以上时,便可认定为属于“数额巨大”这一范畴,应对其执行长达5年至10年之间的有期徒刑,同时还须接受处罚金;

最后但同样重要的是,当个人涉及集资诈骗的金额超过了100万元以上,而单位非法集资的金额哪怕达到500万元以上者,都可以被归类为“数额特别巨大”,对此等犯罪分子必须施加以十年以上的有期徒刑或无期徒刑,并且连带处以罚金或是没收财产。《刑法》第一百九十二条

以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

三、集资诈骗罪律师费怎么算

集资诈骗犯罪事件的法律服务费用往往会受到诸多因素的影响,包括涉案纠纷的繁杂程度、涉及的资产规模、所在地域以及提供法律服务的律师的执业经验及声望等等。一般而言,可能采用以下三种收费方式:1.按件计费:对于一些较为简易且明晰的事件,收取固定的服务费用。2.按标的额比例收费:依据事件中所涉及的集资总额,按照特定比例进行收费计算。3.计时收费:根据律师为事件投入的工作时长来计算服务费用,通常以小时作为计量单位。在经济繁荣地区,资深律师的收费标准可能相对较高。初步估算,简单事件的律师服务费用可能在数万元人民币左右,而复杂、重大的事件则可能达到数十万元乃至更高的水平。我们建议您与具体的律师事务所和律师进行详尽的沟通协商,确定法律服务的收费方式和具体金额,并签署双方都能明确理解的委托协议合同

关于集资诈骗犯罪的立案标准:

个人实施,涉案金额需达人民币十万元或以上;单位集资诈骗,涉及金额须达人民币五十万元或以上。

集资诈骗罪是通过非法手段,以非法占有他人财物为目的,违反金融法规,采用欺骗方式集资,扰乱金融秩序,侵害公私财产所有权,且涉案金额较大。

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集资诈骗罪的立案条件包括什么
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涉嫌非法集资罪立案标准包括什么?
涉嫌非法集资罪立案标准包括三种情形:第一种是个人非法集资的数额在20万元以上,单位非法集资的数额在100万元以上;第二种是个人非法集资的对象超过30人,单位非法集资的对象超过150人;第三种是个人造成的经济损失在10万元以上,单位造成的经济损失在50万元以上。
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刑事辩护
非法集资诈骗包括什么立案标准
[律师回复] 你好,关于上述的问题,解答如下, 根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:
1、个人集资诈骗,数额在10万元以上的;
这主要是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,个人集资诈骗数额累计达到10万元以上的。所谓“以非法占有为目的”,是指犯罪行为人在主观上具有将非法募集的资金据为己有的目的。所谓“诈骗方法”,是指行为人采取虚构集资用途,以虚假的证明文件和高回报率为诱饵,骗取集资款等手段。
2、单位集资诈骗,数额在50万元以上的。
根据最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》的规定,具有下列情形之一的。应当认定其行为属于“以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资”:
(1)携带集资款逃跑的;
(2)挥霍集资款,致使集资款无法返还的;
(3)使用集资款进行违法犯罪活动,致使集资款无法返还的;
(4)具有其他欺诈行为,拒不返还集资款,或者致使集资款无法返还的。对于实施上述非法集资的行为之
一,数额达到10万元以上的,公安机关就应当立案侦查。
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设立企业集团的步骤包括什么
[律师回复] 您好,针对您的设立企业集团的步骤包括什么问题解答如下, 设立企业集团的步骤有哪些
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第一步咨询后领取并填写《名称(变更)预先核准申请书》,同时准备相关材料;
第二步递交名称登记材料,领取《名称登记受理通知书》等待名称核准结果;
第三步领取《企业名称预先核准通知书》及相关材料,同时领取《集团设立登记申请书》等有关表格
第四步递交申请材料,材料齐全后领取《受理通知书》;
第五步按《受理通知书》确定的日期领取《企业集团登记证》。
企业集团名称的构成和有关要求
企业集团名称的构成テ笠导团名称由行政区划+字号+行业+集团”四部分依次组成。
企业集团及其成员名称的有关要求
1、 名称不冠以行政区划的,应按规定程序经国家工商总局核准;
2、企业集团的名称可以有简称;
3、母公司(核心企业)可以在企业名称中使用集团”或者(集团)”字样;
4、子公司(集团的成员企业)可以冠以集团名称或简称。
5、参股公司经集团管理机构同意,可以在自己的名称中冠以企业集团名称或者简称。
申请企业集团名称登记应提交的文件、证件
依照《企业集团登记管理暂行规定》的有关要求,企业集团的名称应当由企业集团的母公司达到集团登记条件后,在申请设立或变更登记时一并提出,应提交以下资料
(一)名称预先核准登记应提交的文件、证件
1、《名称(变更)预先核准申请书》;
2、企业集团成员的法人资格证明;
3、母公司(核心企业)对集团成员企业的持股证明或出资证明;
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(二)名称变更预先核准登记应提交的文件、证件
1、《名称(变更)预先核准申请书》;
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申请企业集团登记注册应提交文件、证件
(一)企业集团设立登记应提交的文件、证件
1、《企业集团登记注册书》;
2、由集团全体成员签署的企业集团章程;
3、企业集团成员提交加盖本企业公章的《营业执照》复印件;
4、母公司(核心企业)对集团成员企业的持股证明或出资证明;
5、《名称(变更)预先核准申请书》、《企业名称预先核准通知书》 及其他名称预先登记材料;
6、《指定(委托)书》;
7、参股企业及其他成员企业只提交加盖本公司公章的营业执照复印件。
(二)企业集团变更登记应提交的文件、证件
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2、《企业集团登记证》;
3、《指定(委托)书》;
(四)企业集团备案登记应提交的文件、证件テ笠导团章程发生变化
1、《企业集团备案申请书》;
2、修改后的章程或章程修正案;
3、《 指定(委托)书》。
(五)其他登记应提交的文件、证件 特别提请注意
1、建议在登记过程中不要更换被委托人。如被委托人发生变化,请重新提交《指定(委托)书》。
2、如果委托有资格的登记注册代理机构办理,应提交加盖该代理机构公章的代理机构营业执照复印件、《指派函》、《委托书》。
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建立集团的基本步骤包括什么
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非法集资洗钱案件包括什么
非法集资洗钱的案件包括股权、债券、生产经营、商品经营等四类。主要表现为:1、以种植业、养殖业、畜牧业、项目开发等为名进行非法集资的;2、用股票、债券、基金、彩票等的名义进行非法集资的;3、以股份分红、入股等名义进行非法集资的;4、其他方式非法集资。
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刑事辩护
集体合同的订立内容包括哪些
[律师回复] 您好,针对您的集体合同的订立内容包括哪些问题解答如下, 集体合同应当包括以下内容:
(一)劳动报酬;
(二)工作时间;
(三)休息休假;
(四)保险福利;
(五)劳动安全与卫生;
(六)合同期限;
(七)变更、解除、终止集体合同的协商程序;
(八)双方履行集体合同的权利和义务;
(九)履行集体合同发生争议时协商处理的约定;
(十)违反集体合同的责任;
(十
一)双方认为应当协商约定的其他内容。
中华人民共和国劳动法
第五十一条集体合同的订立和内容
企业职工代表与用人单位通过平等协商可以订立集体合同。合同内容涉及劳动报酬、工作时间、休息休假、劳动安全卫生、保险福利等事项。集体合同草案应当提交职工代表大会或者全体职工讨论通过。
集体合同由工会代表企业职工一方与用人单位订立;尚未建立工会的用人单位,由上级工会指导劳动者推举的代表与用人单位订立。
第五十二条专项集体合同
企业职工一方与用人单位可以订立劳动安全卫生、女职工权益保护、工资调整机制等专项集体合同。
第五十三条 行业性集体合同、区域性集体合同
县级以下区域内,建筑业、采矿业、餐饮服务业等行业可以由工会与企业方面代表订立行业性集体合同,或者订立区域性集体合同。
第五十四条集体合同的报送和生效
集体合同订立后,应当报送劳动行政部;劳动行政部自收到集体合同文本之日起十五日之内未提出异议的,集体合同即行生效。
依法订立的集体合同对用人单位和劳动者具有约束力。行业性、区域性集体合同对当地本地行业、本区域的用人单位和劳动者具有约束力。
第五十五条集体合同中劳动报酬、劳动条件等标准
集体合同中劳动报酬和劳动条件不得低于当地人民政府规定的最低标准;用人单位与劳动者订立的劳动合同中劳动报酬和劳动条件等标准不得低于集体合同规定的标准。
第五十六条集体合同纠纷和法律救济
用人单位违反集体合同,侵犯职工劳动权益的,工会可以依法要求用人单位承担责任;因履行集体合同发生争执,经协商解决不成的,工会可以依法申请仲裁、提讼。
集体合同的订立,是指工会或职工代表与企事业单位之间,为规定用人单位和全体职工的权利义务而依法就集体合同条款经过协商一致,确立集体合同关系的法律行为。集体合同按如下程序订立:
(1)讨论集体合同草案或专项集体合同草案。经双方代表协商一致的集体合同草案或专项集体合同草案应提交职工代表大;会或者全体职工讨论;
(2)通过草案。全体职工代表半数以上或者全体职工半数以上同意,集体合同草案或专项集体合同草案方获通过。
(3)集体协商双方首席代表签字。
集体合同的终止,是指因某种法律事实的发生而导致集体合同法律关系消灭。集体合同或专项集体合同期限一般为1—3年,期满或双方约定的终止条件出现,即行终止。集体合同或专项集体合同期满前3个月内,任何一方均可向对方提出重新签订或续订的要求。
集体合同或专项集体合同签订或变更后,应当自双方首席代表签字之日起10日内,由用人单位一方将文本一式三份报送劳动保障行政部门审查。劳动保障行政部门自收到文本之日起15日内未提出异议的,集体合同或专项集体合同即行生效。
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集资诈骗罪的构成要件包括哪些
[律师回复] 你好,关于上述的问题,解答如下, 集资诈骗罪的构成要件有哪些
1、客体要件
本罪侵犯的客体是复杂客体,既侵犯了公私财产所有权,又侵犯了国家金融管理制度。在现代社会,资金是企业进行生产经营不可缺少的资源和生产要素。而生产者、经营者自有资金极为有限,因此间社会筹集资金成为一种越来越重要的金融活动。与此同时,一些名为集资、实为诈骗的犯罪行为也开始滋生、蔓延。这种集资诈骗行为采取欺骗手段蒙骗社会公众,不仅造成投资者的经济损失,同时更干扰了金融机构储蓄、贷款等业务的正常进行,破坏国家的金融管理秩序。广大投资者对集资活动的过分谨慎,甚至对金融机构进行集资也可能产生不信任感,影响了经济的发展。
2、客观要件
本罪在客观方面表现为行为人必须实施了使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。构成本罪行为人在客观方面应当符合以下条件:
必须有非法集资的行为。
(1)集资的主体应当是符合公司法规定的有限责任公司或者股份有限公司条件的公司或者其他依法设立的具有法人资格的企业。
(2)公司、企业聚集资金的目的。
(3)公司、企业募集资金主要通过发行股票、债券或者融资租赁、联营、合资等方式进行,其中发行股票和债券是一种主要的集资方式。
(4)公司、企业在资金市场上募集资金的行为必须符合法律的规定。
3、主体要件
本罪的主体是一般主体,任何达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均可构成本罪。依本节第200条的规定,单位也可以成为本罪主体。
4、主观要件
本罪在主观上由故意构成,且以非法占有为目的。即犯罪行为人在主观上具有将非法聚集的资金据为己有的目的。所谓据为己有,既包括将非法募集的资金置于非法集资的个人控制之下,也包括将非法募集的资金置于本单位的控制之下。在通常情况下,这种目的具体表现为将非法募集的资金的所有权转归自己所有、或任意挥霍,或占有资金后携款潜逃等。
诈骗罪的立案条件包括什么?
[律师回复] 根据你的问题解答如下, 诈骗罪(中华人民共和国刑法第266条)是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。
构成要件:
1、客体要件
本罪侵犯的客体是公私财物所有权。有些犯罪活动,虽然也使用某些欺骗手段,甚至也追求某些非法经济利益,但因其侵犯的客体不是或者不限于公私财产所有权。
诈骗罪侵犯的对象,仅限于国家、集体或个人的财物,而不是骗取其他非法利益。
2、客观要件
本罪在客观上表现为使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物。
首先,行为人实施了欺诈行为。欺诈行为从形式上说包括两类,一是虚构事实,二是隐瞒真相,二者从实质上说都是使被害人陷入错误认识的行为。欺诈行为的内容是,在具体状况下,使被害人产生错误认识,并作出行为人所希望的财产处分。
其次,欺诈行为使对方产生错误认识。对方产生错误认识是行为人的欺诈行为所致,即使对方在判断上有一定的错误,也不妨碍欺诈行为的成立。在欺诈行为与对方处分财产之间,必须介入对方的错误认识。如果对方不是因欺诈行为产生错误认识而处分财产,就不成立诈骗罪。
再次,成立诈骗罪要求被害人陷入错误认识之后作出财产处分。
最后,欺诈行为使被害人处分财产后,行为人便获得财产,从而使被害人的财产受到损害。
3、主体要件:本罪主体是一般主体,凡达到法定刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均能构成本罪。
4、主观要件:本罪在主观方面表现为直接故意,并且具有非法占有公私财物的目的。
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集资诈骗报案材料包括哪些?
1、提供嫌疑人伪造的集资证件、文件、隐瞒事实的集资说明书等材料。2、提供嫌疑人虚构的非法集资的“海报”,如广告、启示、通知、“特大喜讯”、“送你福音”、“最新消息”等材料。3、提供嫌疑人集资诈骗的债券、存单、票据、欠据、支票、汇票、借据等材料。
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刑事辩护
集资诈骗罪和非法集资罪的主要区别包括什么
[律师回复] 集资诈骗罪和非法集资罪的主要区别有哪些
(1)行为的目的不同。集资诈骗罪的行为人必须具有非法占有所募集的资金的目的,包括据为已有、据为单位或者他人所有。而非法吸收公众存款罪的行为人主观上则不具有非法占有的目的,而是通过非法吸收、变相吸收公众存款而用于营利活动,以牟取暴利。实践中,判断行为人是否具有“非法占有”的目的是区分集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪的关键。
(2)行为方式不尽相同。前者是使用诈骗方法,即使用捏造事实、编造谎言或者隐瞒真相的方法骗取公众财物;而后者则不要求必须使用诈骗方法,哪怕是以真实的方法来吸收公众存款,也可以构成非法吸收公众存款罪。
(3)侵犯的客体不同。前者主要侵犯的是公司财产的所有权,而后者主要侵犯的是国家金融管理秩序, 非法集资诈骗的数额并不是量刑的唯一依据。
在具体科刑时,既耍考虑集资诈骗的数额大小,又要考虑行为人的犯罪情节,如是否一贯进行非法集资诈骗,是否为组成集资诈骗集团的首要分子,给被集人员,处5年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大或者有其他严重情节的,处5年以上10年以下有期徒刑;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处10年以上有期徒刑或者无期徒刑。
直接去公安机关投案自首,从轻处罚。
快速解决“刑事辩护”问题
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敲诈勒索罪的立案标准包括什么
[律师回复] 您好,关于敲诈勒索罪的立案标准包括什么这个问题,我的解答如下, 根据刑法
第二百七十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》(以下简称《解释》)
第一条、第二条、
第四条的规定,敲诈勒索罪数额认定标准如下:
(一)、敲诈勒索公私财物“数额较大”,以二千元至五千元为起点;
(二)、敲诈勒索公私财物“数额巨大”,以三万元至十万元为起点;
(三)、敲诈勒索公私财物“数额特别巨大”,以三十万元至五十万元为起点各省、自治区、直辖市高级人民、人民检察院可以根据本地区经济发展状况和社会治安状况,在前款规定的数额幅度内,共同研究确定本地区执行的具体数额标准,报最高人民法院、最高人民检察院批准《解释》第二条:敲诈勒索公私财物,具有下列情形之一的,“数额较大”的标准可以按照本解释第一条规定的百分之五十确定:
(一)曾因敲诈勒索受过刑事处罚的;
(二)一年内曾因敲诈勒索受过行政处罚的;
(三)对未成年人、残疾人、老年人或者丧失劳动能力人敲诈勒索的;
(四)以将要实施放火、爆炸等危害公共安全犯罪或者故意、绑架等严重侵犯公民人身权利犯罪相威胁敲诈勒索的;
(五)以名义敲诈勒索的;
(六)利用或者冒充国家机关工作人员、军人、新闻工作者等特殊身份敲诈勒索的;
(七)造成其他严重后果的《解释》第四条:敲诈勒索公私财物,具有本解释第二条
第三项至
第七项规定的情形之
一,数额达到本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”百分之八十的,可以分别认定为刑法第二百七十四条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”
二、敲诈勒索罪的立案证据有哪些只要属于我国刑事诉讼法第42条规定的证据,均可以作为证明敲诈勒索罪的证据《中华人民共和国刑事诉讼法》第四十二条证明案件真实情况的一切事实,都是证据证据有下列七种:
(一)物证、书证;
(二)证人证言;
(三)被害人陈述;
(四)犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解;
(五)鉴定结论;
(六)勘验、检查笔录;
(七)视听资料以上证据必须经过查证属实,才能作为定案的根据简而言之,通常敲诈勒索罪的证据主要有主客观两部分主观上有非法占有的目的,即不是为了要账或其他目的,就是想把你的钱变为己有客观上实施了要挟、威胁通过上文的详细介绍,我们知道,在我们遇到敲诈勒索时我们应拿起法律武器来保护自己,不要让自己的一时沉默为不法分子带来了继续伤害他人的机会如果您情况比较复杂,本网站也提供律师在线咨询服务,欢迎您进行法律咨询
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非法集资案件包括哪几种类型
1、非法吸收公众存款罪。2、集资诈骗罪。3、欺诈发行股票、债券罪。4、擅自发行股票、公司、企业债券罪。
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刑事辩护
非法集资诈骗包含哪些立案标准
[律师回复] 你好,关于上述的问题,解答如下, 根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:
1、个人集资诈骗,数额在10万元以上的;
这主要是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,个人集资诈骗数额累计达到10万元以上的。所谓“以非法占有为目的”,是指犯罪行为人在主观上具有将非法募集的资金据为己有的目的。所谓“诈骗方法”,是指行为人采取虚构集资用途,以虚假的证明文件和高回报率为诱饵,骗取集资款等手段。
2、单位集资诈骗,数额在50万元以上的。
根据最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》的规定,具有下列情形之一的。应当认定其行为属于“以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资”:
(1)携带集资款逃跑的;
(2)挥霍集资款,致使集资款无法返还的;
(3)使用集资款进行违法犯罪活动,致使集资款无法返还的;
(4)具有其他欺诈行为,拒不返还集资款,或者致使集资款无法返还的。对于实施上述非法集资的行为之
一,数额达到10万元以上的,公安机关就应当立案侦查。
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集资诈骗立案条件包含哪些
集资诈骗案件立案需要满足两个关键要素:一是行为人具有非法占有他人财产的目的;二是行为人通过欺骗手段非法集资,且集资数额达到一定标准,即“诈骗手段集资,数额较大”。这两个要素是警方正式立案的重要考量标准。
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