刑法洗钱罪量刑标准700万如何处罚

一、刑法洗钱罪量刑标准700万如何处罚

刑法洗钱罪700万元的量刑标准及对应惩处

根据相关法律法规，对于涉及洗钱行为的犯罪者，可判处五年以下有期徒刑或拘役，同时并处或者单独处以违法金额的5%至20%不等的罚金。若是涉及到单位犯罪的情况，则应对该单位处以罚金，同时对于其直接负有责任的管理者以及其他直接参与成员进行刑事处罚，刑期在五年以下有期徒刑或拘役之间；若情节较为严重，则刑期可能会延长至五年以上十年以下有期徒刑。为了掩盖、隐藏毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等所获得的收益及其来源和性质，存在以下任何一种行为的，都应没收实施上述犯罪的所得及其产生的收益，并处以五年以下有期徒刑或拘役，同时并处或者单独处以罚金；若情节严重，则刑期可能会延长至五年以上十年以下有期徒刑，同时并处或者单独处以罚金：

（1）提供资金账户的；

（2）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（3）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的；

（4）跨境转移资产的；

（5）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。对于单位犯前述罪行的，应对该单位处以罚金，同时对于其直接负有责任的管理者以及其他直接参与成员，按照前述规定进行处罚。

《刑法》第一百九十一条

【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；

情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：

（一）提供资金账户的；

（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；

（四）协助将资金汇往境外的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；

情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

二、刑法洗钱罪的量刑标准是怎么规定的

关于洗钱罪的定罪与量刑方面，被广泛认同的观点是：

在知晓某笔财物，尤其是来自于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等相关领域的非法所得及由此产生的收益的情况下，为了掩盖或隐瞒这部分款项的来源和性质，如果出现以下任何一种情形，即应依法追究刑事责任，包括没收该违法所得及其产生的收益，同时对涉案当事人予以相应的量刑：

在五年内判处较为轻缓的有期徒刑或拘役，根据其所涉及的洗钱金额，处以5%-20%的罚金；

若情节特别严重的，则面临更为严厉的五至十年不等的有期徒刑，同时处以5%-20%，具体视具体情况而定的罚金。

同时，对于单位组织实施上述清洗行为的，应对该单位予以罚款处理，且应同时对其直接负领导责任的管理人员和其他相关责任人采取相应的法律措施，例如五年内的有期徒刑或拘役，情况严重者可能会被判处更为严厉的五至十年不等的有期徒刑。《刑法》第一百九十一条

洗钱罪，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪；

走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质；

有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；

情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：

（一）提供资金账户的；

（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；

（四）协助将资金汇往境外的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

三、刑法洗钱罪有几类

在我们国家现行的刑事法律体系之下，洗钱罪的主要行为模式可归纳如下五大类别：首先，第一类即“提供资金账户”，这涉及到向犯罪分子出让自己的银行账户或信用卡账号，从而协助他们隐藏并保管犯罪所得及其收益；其次，第二类则为“协助转化财产形式”，这类行为往往涉及各种各样的渠道，如将犯罪所得及其收益兑换成现金、购买金融票据、持有有价证券等等；再者，第三类即是所谓的“通过转账或其他支付结算方式转移资金”，这种洗钱手法主要借助商业交易、电子汇款等方式将犯罪资金分散开来；第四类，也就是“跨境转移资产”行径，通常指的是将赃款通过国际间的转账、贸易等途径进行清洗；最后，第五类则是“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”，例如通过典当、租赁、买卖、投资等方式来掩盖非法资金的真实身份及来源。值得强调的是，对洗钱罪的最终裁定与惩处往往要结合实际事件的具体情况以及严格遵循相关法律条文进行评定。

根据法律，洗钱罪涉及700万元可判五年以下徒刑或拘役，并处违法金额5%-20%罚金。单位犯罪则罚单位罚金，对直接责任人和参与者同罚。情节严重者刑期可延至十年以上。行为包括提供资金账户、转换财产、转移资金、跨境转移资产等掩饰、隐瞒犯罪所得。单位犯罪同样受到严厉惩处。