提供银行卡给别人涉赌案件怎么判

最新修订 | 2024-10-28
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专家导读 按照咱们国家的法律,如果有人把他们的银行卡借给别人去搞赌博,那就可能会被判成犯了“开设赌场罪”里的帮凶。而这个罪名最后怎么判,要考虑好多事情,比如说涉赌的钱数,赢来的钱,是不是有意为之,有没有赚到钱,还有就是对社会造成的影响多大呀等等。要是弄来的赌注钱不多,又找不到证据证明这个人从借出银行卡这件事上得到了好处,那他可能只会被判得比较轻,比如说三年以下的有期徒刑、拘役或者管制,还得交罚金。
提供银行卡给别人涉赌案件怎么判

一、提供银行卡给别人涉赌案件怎么判

依据我国《中华人民共和国刑法典》之中第三百零三条之明确规定,倘若涉事人员自愿将自身持有的银行卡交由他方参予赌博性非法活动,可能导致其行为被视为“开设赌场罪”的协助行为。在具体量刑时,司法机关将会综合考虑诸多因素,其中包括涉赌资金规模、犯罪所得数额、是否存在事先谋划、是否通过此种行为获取经济收益以及其行为对社会所造成的危害程度等等。若涉案金额相对较小,且无确凿证据显示该名涉事人员从提供银行卡的行为中直接获取了经济利益,那么其可能面临较为轻微的刑罚,例如三年以下有期徒刑拘役管制,同时还需缴纳相应罚金

然而,若涉案金额庞大,或者有充足证据证实该名涉事人员确实从中获取了相当大的经济利益,那么其可能面临更为严重的刑罚,甚至可能达到五年以上十年以下有期徒刑,同样需要缴纳罚金。

另外,若该名涉事人员的行为被认定为“情节严重”,例如组织众多人员参与赌博或者涉及跨境赌博等情况,那么其也可能遭受更加严厉的刑事制裁。

《中华人民共和国刑法》第三百零三条

以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。

开设赌场的,处五年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

组织中华人民共和国公民参与国(境)外赌博,数额巨大或者有其他严重情节的,依照前款的规定处罚。

二、提供银行卡给别人洗钱判多久

信用卡被出借供人进行洗钱、行贿受贿非法行为时,持卡人也可能会涉及到法律问题。

那么,提供银行卡给他人使其利用作为非法途径的洗钱行为会被判处多长时间?值得注意的是,对于那些明知他人在利用信息网络施行犯罪活动的人,如互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等便利服务的人士,一旦情节严重,将面临三年以下的有期徒刑或拘役,同时还需依法承担罚金。《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。

有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。

三、提供银行卡协助网络犯罪怎么判

向网络犯罪分子提供作案工具,即银行账户,不仅触碰到了中国法律的底线,更是涉嫌触犯了刑法中的“帮助信息网络犯罪活动罪”。这一特殊的犯罪类型,是指行为人在知晓他人正在通过互联网实施各类犯罪行为时,却仍然为其提供诸如交易结算等服务,并致使其犯罪行为愈演愈烈,严重破坏社会秩序,情节恶劣者,将面临三年以下的有期徒刑或拘役,并可能被课以罚金。值得注意的是,处理此类事例时,法官会结合罪犯的实际犯罪情况、犯罪性质、情节以及对社会造成的危害程度等多方面因素进行全面考量,从而做出公正合理的判决。然而,如果行为人在整个犯罪过程中所扮演的角色仅仅是次要或者辅助性的,那么他就有可能被认定为从犯,进而获得从轻、减轻甚至免除处罚的机会。

根据《刑法》第三百零三条,提供银行卡参与赌博视为“开设赌场罪”协助。量刑考虑涉赌金额、犯罪所得、事先谋划、经济收益及危害程度。金额小或无直接利益,可能判三年以下有期徒刑、拘役、管制及罚金;金额大或获利多,可能判五年以上十年以下徒刑及罚金;情节严重者,刑罚更重。

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1、因欠金融机构或者个人钱会被冻结可直接把所有进入该人名下的全部银行卡内现金转走支付给债主或者其他机构。
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1,根据中国人民银行颁布的《银行卡业务管理办法》第五章第二十八条规定:个人申领银行卡,应当向发卡银行提供公安部门规定的本人有效身份证件,经发卡银行审查合格后,为其开立记名账户,银行卡及其账户只限经发卡银行批准的持卡人本人使用,不得出租和转借。
2,客户办理银行卡,就与银行双方形成了合同关系,这种合同关系是不具有转移性的,所以客户在没有取得银行同意的情况下,私自转让银行卡,意味着将自己所应承担的合同权利和义务进行了转让变更,既是违约行为也是无效行为。
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[律师回复] 如果仅是提供了便利,会受到治安处罚。如果是从中牟利,就构成开设赌场罪。
一、根据《治安管理处罚法》第七十条以营利为目的,为赌博提供条件的,或者参与赌博赌资较大的,处5日以下拘留或者500元以下罚款;情节严重的,处10日以上15日以下拘留,并处500元以上3000元以下罚款。
二、《最高院、最高检关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释法释》20053号第一条以营利为目的,有下列情形之一的,属于刑法第三百零三条规定的“聚众赌博”:
(一)组织3人以上赌博,抽头渔利数额累计达到5000元以上的;
(二)组织3人以上赌博,赌资数额累计达到5万元以上的;
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一、法院银行卡冻结了怎么办冻结被告银行卡,是指人民法院对被告在银行、信用合作社等金融单位的存款所采取的不准其提取或转移的一种强制措施。法院依法应当向银行送达协助执行通知的民事裁定书,银行收到后,将不得向冻结了存款人支付或转移钱款。否则将会受到法院的处理。冻结存款的最长期限为六个月,需要继续冻结的,法院应在冻结到期前向银行、信用合作社等办理延期冻结手续。否则,逾期不办理,视为自动解除冻结。
二、什么情况下法院会将银行卡冻结《最高院关于法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》第二十九条规定,人民法院冻结被执行人的银行存款及其他资金的期限不得超过六个月,查封、扣押动产的期限不得超过一年,查封不动产、冻结其他财产权的期限不得超过二年。法律、司法解释另有规定的除外。申请执行人申请延长期限的,人民法院应当在查封、扣押、冻结期限届满前办理续行查封、扣押、冻结手续,续行期限不得超过前款规定期限的二分之一。
第三十条查封、扣押、冻结期限届满,人民法院未办理延期手续的,查封、扣押、冻结的效力消灭。查封、扣押、冻结的财产已经被执行拍卖、变卖或者抵债的,查封、扣押、冻结的效力消灭。第三十一条有下列情形之一的,人民法院应当作出解除查封、扣押、冻结裁定,并送达申请执行人、被执行人或者案外人:一查封、扣押、冻结案外人财产的二申请执行人撤回执行申请或者放弃债权的三查封、扣押、冻结的财产流拍或者变卖不成,申请执行人和其他执行债权人又不同意接受抵债的四债务已经清偿的五被执行人提供担保且申请执行人同意解除查封、扣押、冻结的六人民法院认为应当解除查封、扣押、冻结的其他情形。
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