提供银行卡给别人涉赌案件怎么判

最新修订 | 2024-10-28
浏览10w+
卢滨律师律师
卢滨律师律师
执业认证 平台保障
咨询我
评分5.0分服务:284人
专家导读 按照咱们国家的法律,如果有人把他们的银行卡借给别人去搞赌博,那就可能会被判成犯了“开设赌场罪”里的帮凶。而这个罪名最后怎么判,要考虑好多事情,比如说涉赌的钱数,赢来的钱,是不是有意为之,有没有赚到钱,还有就是对社会造成的影响多大呀等等。要是弄来的赌注钱不多,又找不到证据证明这个人从借出银行卡这件事上得到了好处,那他可能只会被判得比较轻,比如说三年以下的有期徒刑、拘役或者管制,还得交罚金。
提供银行卡给别人涉赌案件怎么判

一、提供银行卡给别人涉赌案件怎么判

依据我国《中华人民共和国刑法典》之中第三百零三条之明确规定,倘若涉事人员自愿将自身持有的银行卡交由他方参予赌博性非法活动,可能导致其行为被视为“开设赌场罪”的协助行为。在具体量刑时,司法机关将会综合考虑诸多因素,其中包括涉赌资金规模、犯罪所得数额、是否存在事先谋划、是否通过此种行为获取经济收益以及其行为对社会所造成的危害程度等等。若涉案金额相对较小,且无确凿证据显示该名涉事人员从提供银行卡的行为中直接获取了经济利益,那么其可能面临较为轻微的刑罚,例如三年以下有期徒刑拘役管制,同时还需缴纳相应罚金

然而,若涉案金额庞大,或者有充足证据证实该名涉事人员确实从中获取了相当大的经济利益,那么其可能面临更为严重的刑罚,甚至可能达到五年以上十年以下有期徒刑,同样需要缴纳罚金。

另外,若该名涉事人员的行为被认定为“情节严重”,例如组织众多人员参与赌博或者涉及跨境赌博等情况,那么其也可能遭受更加严厉的刑事制裁。

《中华人民共和国刑法》第三百零三条

以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。

开设赌场的,处五年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

组织中华人民共和国公民参与国(境)外赌博,数额巨大或者有其他严重情节的,依照前款的规定处罚。

二、提供银行卡给别人洗钱判多久

信用卡被出借供人进行洗钱、行贿受贿非法行为时,持卡人也可能会涉及到法律问题。

那么,提供银行卡给他人使其利用作为非法途径的洗钱行为会被判处多长时间?值得注意的是,对于那些明知他人在利用信息网络施行犯罪活动的人,如互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等便利服务的人士,一旦情节严重,将面临三年以下的有期徒刑或拘役,同时还需依法承担罚金。《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。

有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。

三、提供银行卡协助网络犯罪怎么判

向网络犯罪分子提供作案工具,即银行账户,不仅触碰到了中国法律的底线,更是涉嫌触犯了刑法中的“帮助信息网络犯罪活动罪”。这一特殊的犯罪类型,是指行为人在知晓他人正在通过互联网实施各类犯罪行为时,却仍然为其提供诸如交易结算等服务,并致使其犯罪行为愈演愈烈,严重破坏社会秩序,情节恶劣者,将面临三年以下的有期徒刑或拘役,并可能被课以罚金。值得注意的是,处理此类事例时,法官会结合罪犯的实际犯罪情况、犯罪性质、情节以及对社会造成的危害程度等多方面因素进行全面考量,从而做出公正合理的判决。然而,如果行为人在整个犯罪过程中所扮演的角色仅仅是次要或者辅助性的,那么他就有可能被认定为从犯,进而获得从轻、减轻甚至免除处罚的机会。

根据《刑法》第三百零三条,提供银行卡参与赌博视为“开设赌场罪”协助。量刑考虑涉赌金额、犯罪所得、事先谋划、经济收益及危害程度。金额小或无直接利益,可能判三年以下有期徒刑、拘役、管制及罚金;金额大或获利多,可能判五年以上十年以下徒刑及罚金;情节严重者,刑罚更重。

文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
本文4.5k字,预估阅读时间15分钟
浏览全文
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决? 125200人选择咨询律师
6591位律师在线平均3分钟响应99%好评
提供银行卡给别人涉赌案件怎么判
一键咨询
  • 扬州用户4分钟前提交了咨询
    盐城用户3分钟前提交了咨询
    泰州用户3分钟前提交了咨询
    142****2332用户4分钟前提交了咨询
    147****4271用户2分钟前提交了咨询
    泰州用户3分钟前提交了咨询
    160****4847用户4分钟前提交了咨询
    167****1810用户2分钟前提交了咨询
    178****3722用户4分钟前提交了咨询
    148****3155用户4分钟前提交了咨询
    172****2723用户4分钟前提交了咨询
    南通用户1分钟前提交了咨询
    淮安用户1分钟前提交了咨询
    153****2410用户4分钟前提交了咨询
    172****6420用户4分钟前提交了咨询
  • 扬州用户4分钟前提交了咨询
    南京用户4分钟前提交了咨询
    宿迁用户4分钟前提交了咨询
    常州用户3分钟前提交了咨询
    130****5284用户1分钟前提交了咨询
    137****5447用户3分钟前提交了咨询
    155****8416用户4分钟前提交了咨询
    无锡用户4分钟前提交了咨询
    盐城用户2分钟前提交了咨询
    163****8368用户3分钟前提交了咨询
    淮安用户4分钟前提交了咨询
    148****1435用户4分钟前提交了咨询
    镇江用户4分钟前提交了咨询
    170****6718用户4分钟前提交了咨询
    扬州用户3分钟前提交了咨询
律图法律咨询
汇聚全国海量律师、律师实名认证
快速问律师
无需等待
最快9秒回复、24小时不限次沟通
优选律师
根据问题为您优选专业律师
服务保障
亿万用户使用好评率98%
正在服务的律师
韩佩霞律师 韩佩霞律师
江苏大昶律师事...
张嘉宝律师 张嘉宝律师
广东生龙律师事...
郑桃林律师 郑桃林律师
湖北楚同律师事...
郑小克律师 郑小克律师
重庆瀚沣律师事...
信金国律师 信金国律师
北京家问律师事...
都燕果律师 都燕果律师
四川循定律师事...
黄谊欣律师 黄谊欣律师
广东广荣律师事...
薛小玲律师 薛小玲律师
天津德敬律师事...
邓霞律师 邓霞律师
重庆海力律师事...
邢环中律师 邢环中律师
上海金茂凯德律...
胡静律师 胡静律师
四川胡云律师事...
谭海波律师 谭海波律师
广东江湾律师事...
彭彦林律师 彭彦林律师
四川兴蓉律师事...
罗钟亮律师 罗钟亮律师
浙江绣湖律师事...
易轶律师 易轶律师
北京家理律师事...
李胜春律师 李胜春律师
湖南公言(深圳...
孙术校律师 孙术校律师
河北英利律师事...
吴伟涛律师 吴伟涛律师
海南国社律师事...
立即问律师 99%用户选择

大家也在问

为你推荐
酒店提供涉黄涉赌怎么处罚
属于容留他人卖淫。容留卖淫是指行为人为他人卖淫提供场所或者其他便利条件的行为,犯本罪的,处五年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;情节严重的,处五年以上有期徒刑,并处罚金。
10w+浏览
刑事辩护
网络赌博提供银行卡要罚多少钱
[律师回复] 银行卡给别人用违法吗自愿是可以,但有责任。银行卡实名制,按规定本人使用,禁止出租出借银行卡。银行卡借给别人用有什么影响将银行卡借给他人,首先违反了中国人民银行关于银行卡的管理规定,其次如果他们拿该卡洗钱或从事其他非法交易活动,你要承担连带责任。备注: 1,根据中国人民银行颁布的《银行卡业务管理办法》第五章第二十八条规定:个人申领银行卡,应当向发卡银行提供公安部门规定的本人有效身份证件,经发卡银行审查合格后,为其开立记名账户,银行卡及其账户只限经发卡银行批准的持卡人本人使用,不得出租和转借。 2,客户办理银行卡,就与银行双方形成了合同关系,这种合同关系是不具有转移性的,所以客户在没有取得银行同意的情况下,私自转让银行卡,意味着将自己所应承担的合同权利和义务进行了转让变更,既是违约行为也是无效行为。 3,按《刑法》、《银行法》、《反洗钱法》中的相关规定,即便是在持卡人毫不知情的情况下,也需承担连带责任。盗取他人银行卡并使用该如何定性根据刑法第一百九十六条第一款第三项规定,冒用他人信用卡进行信用卡诈骗活动,数额较大的,构成信用卡诈骗罪,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处2万元以上20万元以下罚金。同时该条第三款规定,盗窃信用卡并使用的,依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚,即以盗窃罪定罪处罚。侯振峰律师认为认为,本案被告人盗窃银行卡后冒用骗取存款的行为,认定为信用卡诈骗罪更适当。
浏览更多不如直接问
获取专业解答,125200 人正在咨询
提供赌博场所给予什么处分
在我国,私自提供场地让他人赌博属于违法行为,会受到法律的制裁。这种行为不仅会扰乱社会秩序,还容易引发犯罪,对公众利益和家庭和谐造成危害。法律明确禁止任何形式的赌博活动,包括设立和提供便利条件,其目的是维护社会风气和公共秩序。所以,无论是个人还是组织,都应该自觉抵制并远离赌博,共同营造健康、文明的社会环境。
10w+浏览
刑事辩护
问题紧急?在线问律师 >
6591 位律师在线,高效解决问题
提供场地给别人赌博怎么判
在公共场所或家庭等地方设立赌博设施并从中获利,可能构成开设赌场罪。即便行为人未参与赌博,提供设施也属违法。具体量刑取决于案情,一般情节较轻者处三年以下有期徒刑、拘役或管制,并处罚金;情节严重者处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
10w+浏览
刑事辩护
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
提供银行卡开设赌场罪判多久
开设赌场罪通常判五年以下徒刑、拘役或管制,并处罚金。情节严重者将判五年以上十年以下徒刑,并处罚金。情节严重包括:抽头渔利金额超三万、赌资总额超三十万、参赌人数超一百二十人次等。
10w+浏览
刑事辩护
银行卡被银行冻结让提供证明,我不提供就一直冻结卡
[律师回复] 被执行人的银行卡会一直冻结吗执行之后就会解冻。失信被执行人银行卡会被冻结吗不一定。分两种情况:
1、因欠金融机构或者个人钱会被冻结可直接把所有进入该人名下的全部银行卡内现金转走支付给债主或者其他机构。
2、因信用原因,被国家列入失信被执行人名单的,银行卡不会被冻结。但有很大影响。最高人民执行局11月14日与中国人民银行征信中心签署合作备忘录,共同明确失信被执行人名单信息纳入征信系统相关工作操作规程。今后,失信被执行人名单信息将被整合至被执行人的信用档案中,并以信用报告的形式向金融机构等单位提供,供有关单位在贷款等业务审核中予以衡量考虑。名单涵盖了社会各行各业的“老赖”,除了赖账大户集中的房地产、外贸加工等行业,值得关注的是,一些新兴行业也名列其。纳入被执行人失信名单后果是什么依据《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》以及《最高人民法院关于限制被执行人高消费的若干规定》执行部门可以对其进行信用惩戒将失信被执行人名单通过报纸、广播、电视、网络、公告栏等其他方式予以公布向政府相关部门、金融监管机构、金融机构、承担行政职能的事业单位及行业协会等通报,供相关单位依照法律、法规和有关规定,在政府采购、招标投标、行批、政府扶持、融资信贷、市场准入、资质认定等方面,对失信被执行人予以信用惩戒。人民还可以对失信被执行人限制其高消费。被限制高消费后,不得有以下以其财产支付费用的行为一乘坐交通工具时,选择飞机、列车软卧、轮船二等以上舱位二在星级以上宾馆、酒店、夜总会、高尔夫球场等场所进行高消费三购买不动产或者新建、扩建、高档装修房屋四租赁高档写字楼、宾馆、公寓等场所办公五购买非经营必需车辆六旅游、度假七子女就读高收费私立学校八支付高额保费购买保险理财产品九其他非生活和工作必需的高消费行为。失信被执行人违反限制高消费令进行消费的行为属于拒不履行人民已经发生法律效力的判决、裁定的行为,经查证属实的,依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零二条的规定,予以拘留、罚款情节严重,构成犯罪的,追究其刑事责任。
问题紧急?在线问律师 >
6591 位律师在线,高效解决问题
提供银行卡涉嫌帮信罪该咋办
若银行卡疑涉帮信罪,请保持冷静,配合警方深入调查。您有权咨询律师,了解诉讼权益。核查卡片使用记录,发现异常立即向银行报告,并向公安机关报案,确保个人权益不受侵害。
10w+浏览
刑事辩护
浏览更多不如直接问
获取专业解答,125200 人正在咨询
律图 > 法律知识 > 刑事辩护 > 刑事处罚辩护 > 提供银行卡给别人涉赌案件怎么判