洗钱罪定罪金额是多少

一、洗钱罪定罪金额是多少

依据我国法律规定，一般来说，洗钱罪的定罪金额需达3万元及以上。

不过存在特殊情形，像掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪所得及其产生收益时，若有下列情况之一，就应认定为“情节严重”，此时定罪金额标准为5000元及以上：其一，提供资金账户；其二，协助把财产转化为现金、金融票据、有价证券；其三，通过转账或其他结算方式协助资金转移；其四，协助把资金汇往境外；其五，以其他方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。

需留意，具体的定罪金额标准可能会因案件的实际情况而有所不同，司法机关会综合实际情况进行判断。

二、洗钱罪定罪数额是多少

洗钱罪的定罪金额究竟是多少？ 根据我国现行法律规定，洗钱犯罪属于典型的行为犯，而非结果犯。

即只要行为人有实施洗钱行为的事实存在，便必须承担相应的刑事责任。

在司法实践中，对于情节较为严重的情况，洗钱数额需达到或超过50万元，才会导致犯罪嫌疑人面临五年以上、十年以下有期徒刑的刑罚，同时还须缴纳洗钱数额的百分之五至百分之二十作为罚金。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金； 情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金： （一）提供资金账户的； （二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； （三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的； （四）协助将资金汇往境外的； （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

三、洗钱罪定罪对数额有要求吗

洗钱罪的定罪对于数额有何要求？ 在掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪所获得的收益时，并不存在具体的金额限制。

同时，依据法律规定，还应当对上述犯罪所得及其产生的收益进行没收，并对此类行为判处五年以下有期徒刑或拘役，并且可以根据洗钱数额大小，处以洗钱数额百分之五以上至百分之二十以下的罚金。

《中华人民共和国刑法》第二十七条 在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。

对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

第一百九十一条 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金； 情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金： （一）提供资金帐户的； （二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； （三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的； （四）跨境转移资产的； （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

了解洗钱罪定罪金额是多少，只是揭开了洗钱相关法律问题的一角。洗钱行为不仅涉及定罪金额，与之紧密相关的还有洗钱的方式以及洗钱罪的量刑等问题。洗钱的方式多种多样，例如通过金融机构进行复杂的交易操作，或者利用非正规的地下钱庄等途径来掩盖非法资金的来源。而在量刑方面，会根据洗钱的数额、情节的严重程度等因素综合判定。如果您对洗钱罪的其他方面，如自己的行为是否可能涉及洗钱、洗钱行为的具体判定标准等存在疑问，欢迎点击网页底部的“立即咨询”按钮，我们的专业法律人士将为您详细解答。