洗钱罪立案标准量刑依据是啥

一、洗钱罪立案标准量刑依据是啥

洗钱罪的立案标准如下：为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，实施下列行为之一的：提供资金账户的；将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；通过转账或者其他支付结算方式转移资金的；跨境转移资产的；以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

量刑依据：处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯洗钱罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照上述的规定处罚。

二、洗钱罪立案满足哪三个条件

根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》，洗钱罪的立案并不以三个固定条件为标准，具有下列情形之一的，应予立案追诉：

1.提供资金账户的；

2.协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

3.通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；

4.协助将资金汇往境外的；

5.以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

洗钱罪侵犯的是金融管理秩序和司法机关的正常活动，只要实施了上述掩饰、隐瞒特定犯罪所得及其收益的来源和性质的行为，就可立案追诉。

三、洗钱罪立案标准及情节严重是啥

根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》，为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：

1.提供资金帐户的；

2.将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

3.通过转账或者其他支付结算方式转移资金的；

4.跨境转移资产的；

5.以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

而洗钱罪中“情节严重”指：

1.洗钱数额在50万元以上；

2.多次实施洗钱活动；

3.个人以洗钱为业或单位以洗钱为主要业务；

4.造成重大经济损失或恶劣社会影响等。

当我们探讨洗钱罪立案标准量刑依据是啥的时候，要知道这一罪名的立案有着明确规定。比如为掩饰、隐瞒毒品犯罪等的所得及其产生的收益，通过转账或者其他支付结算方式转移资金等行为达到一定数额就会立案。量刑依据则与犯罪情节紧密相关，情节一般的处五年以下有期徒刑或者拘役等。但如果涉及到多次实施洗钱行为或者情节严重等情况，处罚会更重。倘若你对洗钱罪立案标准、量刑依据，或者在实际生活中遇到类似法律问题有疑问，别迟疑，点击网页底部的“立即咨询”按钮，专业法律人士将为你详细解读，为你排忧解惑。