高利转贷、非法吸收公众存款行为的立案标准

最新修订 | 2024-06-28
浏览10w+
李泽宇律师
李泽宇律师
执业认证 平台保障
咨询我
评分5.0分服务:3430人
专家导读 高利转贷罪,是指以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金再高利转贷给他人,违法所得数额较大的行为。以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人在某些情况下应予追诉。
高利转贷、非法吸收公众存款行为的立案标准

高利转贷案

高利转贷罪,是指以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金再高利转贷给他人,违法所得数额较大的行为。目前高利转贷行为在中国的一些地方具有一定的普遍性,这种行为严重地破坏了中国的金融秩序,有很大的危害性。

以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:

1、个人高利转贷,违法所得数额在五万元以上的;

2、单位高利转贷,违法所得数额在十万元以上的;

3、虽未达到上述数额标准,但因高利转贷,受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。

非法吸收公众存款

非法吸收公众存款罪是指违反国家金融管理法规非法吸收公众存款或变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的行为。

非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:

1、个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在二十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在一百万元以上的;

2、个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的;

3、个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额五十万元以上的。

立即免费测试 仅需1分钟
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
本文1.8k字,预估阅读时间7分钟
浏览全文
文章速读
问题没解决? 125200人选择咨询律师
6341位律师在线平均3分钟响应99%好评
高利转贷、非法吸收公众存款行为的立案标准
一键咨询
  • 175****5244用户4分钟前提交了咨询
    138****8330用户3分钟前提交了咨询
    南京用户1分钟前提交了咨询
    131****3306用户4分钟前提交了咨询
    盐城用户4分钟前提交了咨询
    133****2607用户4分钟前提交了咨询
    136****3728用户3分钟前提交了咨询
    157****3844用户2分钟前提交了咨询
    扬州用户2分钟前提交了咨询
    镇江用户1分钟前提交了咨询
    常州用户3分钟前提交了咨询
    镇江用户1分钟前提交了咨询
    174****1374用户4分钟前提交了咨询
    徐州用户1分钟前提交了咨询
    171****7433用户4分钟前提交了咨询
  • 盐城用户1分钟前提交了咨询
    174****3857用户2分钟前提交了咨询
    泰州用户1分钟前提交了咨询
    连云港用户4分钟前提交了咨询
    无锡用户2分钟前提交了咨询
    163****5670用户4分钟前提交了咨询
    苏州用户4分钟前提交了咨询
    165****4408用户3分钟前提交了咨询
    常州用户4分钟前提交了咨询
    133****8183用户3分钟前提交了咨询
    宿迁用户4分钟前提交了咨询
    南京用户1分钟前提交了咨询
    155****8581用户4分钟前提交了咨询
    140****0224用户1分钟前提交了咨询
    178****4600用户2分钟前提交了咨询

刑事案例·推荐文章

为你推荐
吸收公众存款退赔含利息吗
10w+浏览2024-09-16
非法吸收公众存款罪转移赃款
10w+浏览2024-10-20
吸收公众存款金额怎么计算利润的
10w+浏览2024-09-13
非法吸收公众存款立案要求是什么
[律师回复] 根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定,非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:1、从非法吸收或者变相吸收公众存款的数额上来看,个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的。2、从非法吸收或者变相吸收公众存款的户数上来看,个人非法吸收或者变相吸收公众存款30户以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款150户以上的。3、从造成的经济损失上来看,个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的。 【法律依据】 《刑法》第一百七十六条 非法吸收公众存款罪 非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
499浏览
非法吸收公众存款罪获利人如何定罪
10w+浏览2024-07-29
非法吸收公众存款罪无利息怎么处理
10w+浏览2024-07-03
律图 > 法律知识 > 刑事辩护 > 刑事案例 > 高利转贷、非法吸收公众存款行为的立案标准
仅需1分钟,快速了解自身风险
立即试试 限时免费
顶部
温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应

盐城181****3826用户4分钟前已提交咨询
无锡178****6318用户1分钟前已获取解答
常州181****8533用户1分钟前已提交咨询
立即咨询(问题解决率99%) 推荐使用

继续换一换