洗钱罪立案标准及量刑是多少

一、洗钱罪立案标准及量刑是多少

洗钱罪的立案标准为，为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，实施提供资金账户等五种行为之一的，应予立案追诉。

量刑方面，犯洗钱罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯洗钱罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

二、洗钱罪立案千元会如何判

根据相关司法解释，洗钱罪的立案追诉标准远高于千元，一般需达到20万元以上等情形才予立案追诉。仅洗钱千元未达立案标准，通常不构成洗钱罪，不会以该罪判刑。

不过，如果存在多次实施洗钱行为，累计数额可能会成为定罪考量。另外，千元虽少，但如果是为恐怖活动犯罪等上游犯罪进行洗钱，即使金额低也可能被追究刑事责任。若未构成犯罪，可能会面临行政处罚，比如由相关部门给予罚款等。

三、洗钱罪立案的金额标准是多少

洗钱罪没有明确的金额作为唯一立案标准。根据相关司法解释，为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，实施下列行为之一的，应予立案追诉：

1.提供资金账户的；

2.将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

3.通过转账或者其他支付结算方式转移资金的；

4.跨境转移资产的；

5.以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

只要实施了上述行为，不论涉及金额多少，都可能被立案追诉，不过实践中情节显著轻微危害不大的，不认为是犯罪。

当我们明确洗钱罪立案标准及量刑是多少之后，还有几个容易忽略但关键的问题需要厘清：比如，哪些上游犯罪的所得会触发洗钱罪？常见的毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪等七类上游犯罪的收益，一旦被掩饰、隐瞒来源，就可能触犯本罪；另外，若仅参与部分洗钱环节（如帮人转账），是否会影响量刑情节？这些细节往往决定案件定性与处罚轻重。如果您遇到疑似洗钱的情形，或对自身行为是否触犯本罪、量刑适用有疑问，别让模糊认知耽误判断，点击网页底部的“立即咨询”按钮，专业法律人士能帮您精准分析，规避法律风险。