非法集资洗钱罪的立案标准是什么

一、非法集资洗钱罪的立案标准是什么

非法集资并非具体罪名，常见涉及非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪等。

非法吸收公众存款罪立案标准：个人非法吸收或变相吸收公众存款数额在20万元以上，单位非法吸收或变相吸收公众存款数额在100万元以上；个人非法吸收或变相吸收公众存款对象30人以上，单位非法吸收或变相吸收公众存款对象150人以上等。

集资诈骗罪立案标准：以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，个人集资诈骗数额在10万元以上，单位集资诈骗数额在50万元以上。

洗钱罪立案标准：为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪等上游犯罪所得及其产生的收益的来源和性质，有提供资金账户等行为，涉及金额达到一定标准即应立案。具体标准是，情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

二、非法集资洗钱罪怎样才会被立案

非法集资洗钱罪，准确表述应为洗钱罪（上游犯罪包含非法集资犯罪）。根据相关法律规定，以下情形会被立案：提供资金账户的；协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；协助将资金汇往境外的；以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯洗钱罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，同样依照上述规定处罚。需注意，构成该罪不仅要有相关行为，还需主观上具有故意，且达到法律规定的情节严重程度等条件才会被立案追究刑事责任。

三、非法集资洗钱罪立案标准是什么

非法集资洗钱罪，准确说法是洗钱罪。其立案标准如下：

1.提供资金账户的。

2.协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的。

3.通过转账或者其他结算方式协助资金转移的。

4.协助将资金汇往境外的。

5.以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯洗钱罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。若涉及具体案件，需结合实际证据等情况综合判断是否达到立案标准。

了解非法集资所涉及的非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪以及洗钱罪的立案标准至关重要。但实际情况往往更为复杂，比如一旦被认定涉及这些罪名，后续的司法程序、辩护策略等都是需要关注的要点。要是您对这些罪名的具体法律适用、在不同情形下的界定标准，或者是如何避免陷入非法集资相关法律风险等问题仍有疑问，别错过获取专业解答的机会。点击网页底部的“立即咨询”按钮，专业法律人士将为您详细剖析，为您的合法权益保驾护航，让您对非法集资相关法律问题不再迷茫。